control de cuentas bancarias
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley núm. 4, publicado el 06 de Septiembre de 2017. FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.603, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
... 08.2003, sobre Transparencia, límite y control del gasto electoral; la ley Nº 20.542, D.O ... g) Solicitar la rendición de balances y cuentas que sus dirigentes se encuentren obligados a ...
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Vigente
Decreto 841 - APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY Nº 20.032, QUE ESTABLECE UN SISTEMA DE ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A TRAVES DE LA RED DE COLABORADORES ACREDITADOS DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES, Y SU REGIMEN DE SUBVENCION
... que ejerzan funciones de fiscalización o control sobre los colaboradores acreditados ... 3) ... án de la obligación de mantener cuentas corrientes exclusivas los organismos públicos, ...
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Vigente
Ley N° 18.603 Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos
... g) Solicitar la rendición de balances y cuentas que sus dirigentes se encuentren obligados a ... al Servicio Electoral para su custodia y control ... Artículo 25.- El estatuto del partido ...
- Operación Renta se adelanta a abril e incluye retención a deudores de pensión de alimentos
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Derrogado
Resolución núm. 35 EXENTA, publicada el 14 de Enero de 2016. ESTABLECE ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA DEL FONDO Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIONES QUE INDICA
... IV. Departamento de Control de Gestión y Procesos ... V. Unidad de ... a) Validar cuentas médicas de afiliados al Seguro en situaciones de ... , pago a proveedores, transferencias bancarias del pago de las remuneraciones de las/os ...
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Sentencia nº Rol 12300-21 de Tribunal Constitucional, 25 de Noviembre de 2021
Control de constitucionalidad del proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, correspondiente a los Boletines N°s 13.752-07 y 13.651-07, refundidos.
... ____________ ... CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY QUE ... de dicho mecanismo en el contexto de las cuentas corrientes bancarias que deben mantener los ... -
Sentencia nº Rol 3202 de Tribunal Constitucional, 23 de Septiembre de 2016
Control de constitucionalidad del proyecto de ley que establece un conjunto de medidas para impulsar la productividad, correspondiente al boletín N° 10.661-05.
... ón Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto del artículo 7° ... Chile, en que participen las empresas bancarias u otras instituciones financieras fiscalizadas ... por el Banco en relación a las cuentas corrientes que se encuentra facultado para abrir ... -
Vigente
Decreto núm. 36, publicado el 27 de Abril de 2023. MODIFICA DECRETO N° 499, DE 1994, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGÚN SE INDICA
... El control y fiscalización de la documentación, ... ón no fuera adjudicada, las boletas bancarias de garantía de seriedad de la oferta serán ... de concesión y explotación, multas, cuentas impagas por concepto de servicios básicos, o ...
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Vigente
Ley núm. 20818, publicada el 18 de Febrero de 2015. PERFECCIONA LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, CONTROL, INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
... el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, luego del punto aparte, que pasa a ser ...
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Sentencia nº Rol 3195 de Tribunal Constitucional, 22 de Septiembre de 2016
Control de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción, correspondiente al boletín N° 8.493-14.
... I.- PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD ... PRIMERO: Que, por ... Las instituciones bancarias o aseguradoras que hayan emitido el respectivo ... Artículo 181.- En sus rendiciones de cuentas" anuales, las municipalidades darán una explicaci\xC3" ... -
Causa Nº 35722-2017, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 24-09-2019
Prueba mediante presunciones. Cesión de derechos sociales. Escrituras públicas de constitución. Nulidad absoluta de contrato
... de tener todo í ó tipo de control respecto de los bienes que pasaron a ser ... Ossand n nunca rindi cuentas a Manuel; 17) certificado ... ú ó de cuentas bancarias no es la prueba id ... -
Informe de Investigación Especial 893-2015 Municipalidad de María Elena sobre Eventuales Irregularidades Cometidas en el Departamento de Administración y FINANZAS-OCTUBRE 2015
Objetivos: El trabajo efectuado tuvo por finalidad investigar las situaciones denunciadas por los recurrentes, quienes manifestaron que don Patricio Rojas Cortés, Jefe de Administración y Finanzas de la Municipalidad de María Elena no preparaba informes contables, balances y conciliaciones bancarias.Asimismo, denunciaron que el referido funcionario modifica los registros de asistencia y de las...
... CONTROL EXTERNO Municipalidad de María Elena ... , balances y conciliaciones bancarias. Asimismo , denunciaron que el referido ... otros procedimientos , el examen de cuentas de los pagos por concepto de viáticos y ... -
Vigente
Decreto Supremo N° 75, del 2 de Febrero de 2004, deroga Decreto N° 15, de 1992, y sus Modificaciones Posteriores y aprueba Reglamento para Contratos de Obras Públicas.
... que se mantienen con el objeto de ejercer control o influencia significativa en la empresa en que ... la inspección fiscal en la rendición de cuentas, que incluirá los comprobantes de pago. A la ...
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Sentencia nº Rol 8474-20 de Tribunal Constitucional, 27 de Octubre de 2020
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Itaú Corpbanca respecto de los artículos 5°, inciso segundo, 10, inciso segundo, 11, letras b) y c), todos, de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, en el proceso Rol N° 503-2018, sobre reclamo de ilegalidad, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago (Contencioso Administrativo).
... instituciones sujetas a la supervisión o control de la Superintendencia del ramo están obligadas ... caso, todos los negocios, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos y correspondencia de dichas ... Las empresas bancarias deben constituirse como sociedades anónimas de ... - La usurpación de nombre y la estafa son los ciberdelitos que más aumentan
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Vigente
Ley N° 19.718, del 27 de Febrero de 2001, que crea la Defensoría Penal Pública.
... d) Estudios, y ... e) Evaluación, Control y Reclamaciones ... Dentro de la función de ...
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Vigente
Resolución núm. 8, publicada el 02 de Marzo de 2017. DELEGA FACULTADES QUE INDICA EN LAS JEFATURAS DE LA I Y DE LA II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO
... Deléganse en los Encargados de Control de Legalidad de la Unidad Jurídica y en los ... fianzas, autorizar aperturas y cierre de cuentas corrientes bancarias, y autorizar y revocar ...
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Sentencia nº Rol 3016 de Tribunal Constitucional, 9 de Mayo de 2016
(3026-16 CPT acumulados). Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de Parlamentarios respecto de las normas que indica contenidas al proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo, correspondiente al boletín N° 9835-13.
... posibilitaría que el titular pierda todo control sobre la información privada, la que, conforme ... , como son la comisión revisora de cuentas o la comisión electoral; ... 19°. Que, no son ... hace siempre cuando configura licencias bancarias e instituciones financieras, servicios de ... -
Sentencia con Rit Nº GR-02-00008-2020 de Tribunal Tarapacá, 26-07-2022
Del análisis de la causa, el Tribunal concluye: a) Respecto de las defensas Nros. 1 de fs. 7, N° 2 de fs. 17 y N° 3 de fs. 18, todas ellas “nulidades de derecho público”; la primera por no haber firmado el Director Regional todas las hojas de la liquidación sino la primera; la segunda porque la jefa de grupo de Fiscalización no habría estado en Iquique el día de la emisión de la liquidación y la...
... CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS, SIN ANTECEDENTES DE NUEVAS ... CONTABILIDAD Y MOVIMIENTOS DE CARTOLAS BANCARIAS: ... e) La reclamante registra en su contabilidad ... 2019 al día 31 siguiente, en labores de control de emisión y ... registro de documentos. En este ... - La pesadilla de un ejecutivo
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... la Universidad de Chile ostenta el control de lo que se llama "estado docente" y, ... la Nacionalidad -el que, a fin de cuentas ha sido reintegrado al Código Qvil-- ... entre las diferentes profesiones bancarias y financieras"". Dejando de lado la ...
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Sentencia nº Rol 12940-22 de Tribunal Constitucional, 14 de Julio de 2022
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Empresa Eléctrica Angamos SpA respecto del artículo 162 inciso quinto, oración final; e incisos sexto, séptimo, octavo y noveno del Código del Trabajo, en el proceso RIT C-390-2017, RUC 17-4-0028631-0, seguido ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta.
... , el Tribunal ordena el embargo de sus cuentas bancarias, por el monto indicado ... al trabajador recuperar el dominio y control sobre las contingencias sociales que le afectan, ... -
Sentencia nº Rol 10429-21 de Tribunal Constitucional, 14 de Diciembre de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Raimundo Nibaldo López López y Raimundo López Auditores Consultores Asociados SpA respecto del artículo 37, del D.L. N° 3538, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, en el proceso Rol N° 339-2021, sobre apelación de reclamo de ilegalidad, seguido ante la Excma. Corte Suprema.
... Afirma que el requirente busca impedir el control de la sanción por el juez del fondo eximiendo de ... no sean sociedades anónimas o empresas bancarias sujetas a la fiscalización de la Comisión, a ...