Delitos societarios
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Sentencia nº Rol 4767-18 de Tribunal Constitucional, 23 de Mayo de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Eduardo Avello Concha respecto de los artículos 441 y 445 en relación al artículo 440 a), 405 y 430, todos del Código Orgánico de Tribunales, y artículo 193 del Código Penal, en el proceso penal RUC N° 1510012131-7, RIT N° 3506-2015, seguido ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de...
... procedimiento, fue requerido en procedimiento simplificado por los delitos de falsificación de documento público (193 N° 4 del Código Penal) e ... delitos tales como: blanqueo de capitales, estafas, delitos societarios, etc., en los que puede verse acusado” (De Urbano Castrillo Eduardo ... -
Sobre la definición legal del delito de administración desleal. Una vez más, sobre la urgencia de una dogmática de lege ferenda
... de 23 junio 1973, se apuntaba en su considerando sexto: "[los] delitos realizados a medios de sociedades anónimas mercantiles, son de mero ... Luego, si se entiende que "la tercera clase de delitos societarios que se recogen en el proyecto son los ataques a la integridad del capital ...
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El efecto Al Capone de los delitos contables tributarios
El trabajo se enfoca en el denominado: “efecto Al-Capone” de los delitos contables tributarios, esto es, la utilización de éstos como medio residual de persecución de delitos asociados a la generación e introducción en el tráfico económico de dinero ilícito. Propone en primer lugar, una reconstrucción dogmática preliminar, apoyado en la experiencia comparada y, en segundo lugar, ejemplifica el...
... Dentro del sistema del Derecho penal económico sería uno de los “bloques legislativos”. En España sirven como ejemplo los delitos societarios referidos a la contabilidad y rendición de cuenta, ver faral- ... ~˙[nineoldstyle] ... Varela Ventura, L ... El efecto Al Capone de los ... -
Fundamento del Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable
... , cit., p. 331; Puente segura, “Delitos contra la salud pública. Posibilidad de revisión de sentencias al amparo ... italiana, recayó sobre la regulación de los delitos societarios. Esta intervención tuvo lugar mediante la ley de delegación 366/2001, de ...
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Delitos contables mercantiles en el Derecho penal económico chileno:Sistematización de su marco regulatorio, elementos comunes de sus tipos penales y desafíos pendientes
El artículo expone una introducción al Derecho penal de los estados financieros desde una perspectiva comparada. Luego propone una sistematización del marco regulatorio de la contabilidad mercantil en Chile, especialmente en cuanto a sus reglas de confección, exhibición y auditoría. Finalmente, se identifican los tipos penales contables mercantiles presentes en la ley penal chilena y se analizan...
... idóneo para detectar dineros “no limpios”, y luchar contra la corrupción en el ámbito privado, ver FOFFANI, Luigi, “Delitos societarios”, traducción de BRANDARIZ, José y PUENTE, Luz, en: FARALDO, Patricia y VALEIJE, Inmaculada (Eds.), Actas I Congreso hispanoitaliano de derecho ... - Las dudas y alertas que despierta el proyecto de delitos económicos
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Recensión: Bacigalupo, Enrique, Compliance y Derecho penal
... personas jurídicas, otros grupo de artículos doctrinales sobre delitos que orbitan alrededor de la empresa y finalmente un tercer grupo de ... mantenidos en cajas negras, fuera del control de los órganos societarios competentes, ya constituye un daño patrimonial efectivo, sin perjuicio ...
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Causa nº 519/2003 (Casación). Resolución nº 519-2003 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 29 de Agosto de 2005
DEMANDA DE DAÑOS Y PERJUICIOS. RECHAZO. ERROR DE DERECHO. No existe error de derecho al rechazar las demandas civiles por daños cuyo origen legal se encuentra precisamente en la comisión de dicho supuesto delito de estafa.
... ó la causa Rol 103.892-6, para investigar la existencia de los delitos de estafas reiteradas en perjuicio del Banco de Chile, del Banco ... l os actuales artículos 290 a 297, que sancionan los delitos societarios, incluyendo la administración desleal ... 33º) Que, la ... -
El accionista único como administrador de hecho en el derecho uruguayo
... los únicos efectos de limitar los actos de los representantes societarios, haciéndolos responsables cuando lo excedan, pero si es voluntad de los ... Pons, 1988), pp. 241 y ss; Faraldo Cabana, Los delitos societarios, aspectos dogmáticos y jurisprudenciales (Valencia: Tirant ...
- Los siete clanes que conforman la organización criminal detrás del mayor fraude tributario en Chile
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Causa Nº 34224-2017 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Primera Civil, 06/08/2018
Responsabilidad de ó diversas personas. Deber de seguridad del servicio. Accidente de trabajo. Pod a la í sentencia
... vigente, siendo irrelevantes los ó ó v nculos societarios que puedan existir entre ambas empresas; ... -
Evolución histórica de la tipificación del delito de 'asociación ilícita': análisis de Derecho comparado
El delito de asociación ilícita previsto en el artículo 292 y siguientes de nuestro Código penal, en cuanto constituye una incriminación de quienes se asocian para cometer delitos esta lejos de ser una figura delictiva de nuevo cuño y exclusiva de la legislación chilena. Precisamente el objeto de este trabajo es mostrar la larga tradición que ha tenido esta figura en Derecho comparado y los...
... o pertenecer a una asociación cuyo objeto es la comisión de delitos se contempla como tipo penal autónomo en el libro II del Código penal ... ón para delinquir y régimen de concurso con los delitos societarios", en LANGÓN CUÑARRO, Miguel, ALLER, Germán, Criminología y Derecho ... -
La acción popular en el sistema procesal español
El presente artículo tiene por objeto de estudio la institución de la acción popular como parte integrante de la acusación formulada dentro del proceso penal español. En concreto, centra su análisis en los requisitos objetivos, subjetivos y formales a cumplir, así como los límites tanto legales como jurisprudenciales a los que está sujeta su actuación. Asimismo, se perfilan las líneas de futuro...
... integrante de la comunidad política, fruto de atribuir a algunos delitos un interés público o social más allá del carácter puramente privado ... excelencia personas jurídicas, como por ejemplo los delitos societarios recogidos en los artículos 290 y 291); no se encuentra el mismo consenso ... -
La criminalidad organizada: una aproximación al Derecho Penal Italiano, en particular la responsabilidad de las personas jurídicas y la confiscación
El crimen organizado es una de las manifestaciones criminales que se han fortalecido dentro de la economía globalizada. Italia, por su experiencia con la mafia, ha desarrollado diversos mecanismos, entre ellos, la responsabilidad del ente y la confiscación, que son medidas dirigidas a prevenir el lucro ilícito, que es lo que motiva a estas organizaciones.Organized crime is a criminal...
... que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con ... algunos: delitos contra la Administración pública, delitos societarios, abusos de mercado, homicidio o lesiones culposas en materia laboral, ... -
Delitos de enriquecimiento por defraudación: estafas y otros engaños
... derecho penal económico , donde se comprenden, entre otros, los delitos relativos a las quiebras, al derecho de prenda, los delitos societarios, los relativos al derecho del consumidor, los fiscales y aduaneros, los delitos monetarios y los relativos a los medios de pago y crédito, ...
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Capítulo VI: Administración y Representación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada
... el administrador evidentemente abarcará ambos espectros societarios ... En la definición del profesor Rioseco que he transcrito, se alude ... b. los aDmiNisTraDores esTaTuTarios y los DeliTos CoNCursales y las DefrauDaCioNes ... 327. Historia legislativa. La ...
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Bibliografía
... , “primeros pronunciamientos jurisprudenciales en torno a los delitos sobre la ordenación del territorio: comentario a la sentencia del Juzgado ... Faraldo caBana, p., Los delitos societarios , Valencia, 1996 ... Fernández del torco alonso, J. m., Análisis ...
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El ementos de Valoración Gl obal del Hecho
I. Introducción - II. Los elementos del deber jurídico y los elementos de valoración global del hecho - III. Elementos con referencias a la antijuridicidad - A) Referencias a la antijuridicidad general de la conducta típica, representada por la ausencia de causas de justificación - B) Elementos que delimitan el tipo de injusto y que, al mismo tiempo, se pronuncian sobre su total antijuridicidad,...
... roxin lo ejemplifica con los delitos de fraude fiscal (§370 ao) y de infracción del deber de prestar ... 1411; Fernández teruelo, Los delitos societarios en el Código penal español , madrid, 1998, p. 274; García rivas, “Los ... -
Crea el delito de administración societaria maliciosa o negligente.
... último, el Código Penal Español de 1995 consagra ... diversos delitos societarios en los arts. 290 a 296 ... Las diversas infracciones que ...
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Causa Nº 2300-2019, (Penal) Nulidad, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 15-04-2019
Sociedades anónimas. Orden público. Acciones a valor. Delito
... autor de los delitos del artículo 53 de la ley 18.045, por los hechos ... individualizados en ... -
Vigente
Ley 20494 - AGILIZA TRÁMITES PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES DE NUEVAS EMPRESAS
... Penal por delito tributario, o ha sido sancionado por este tipo de delitos, hasta el cumplimiento total de la pena ... c) Si de los ... ónica, al Diario Oficial copias digitales de los extractos societarios a publicar, los que deberán estar suscritos por ellos, en la forma ...
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Bibliografía citada
... 209 a 227 ... “Delitos contra intereses instrumentales”, en VV.AA., Comentario de la ... societarios en Italia”, traducción de María José Pifarré de Moner, en Revista ...
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Suplemento alimenticio y protección de los Derechos de los consumidores: Comentarios sobre el caso ADN
... góMEz-bEnítEz, José Manuel (2002): “delitos societarios”, consejo General del poder Judicial , Derecho Penal ...
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Nacimiento y extinción de las Leyes Penales. Sucesión de Leyes Penales y favorabilidad. Delimitación entre conceptos de irretroactividad, retroactividad, ultraactividad, hiperretroactividad, extraactividad y preteractividad
... ón social de los extranjeros y 4/2005, de 10 de octubre, sobre delitos de riesgo provocado por explosivos, que entraron en vigor el día ... reciente caso de sucesión habida en materia de delitos societarios en Italia, véase Padovani, “Il camello e la cruna dell’ago. I ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 251
... acusación formulada en su contra por cualquiera de los siguientes delitos: ... (1) contra la propiedad o contra la fe pública; ... (2) contra la ... societarios derivados de ella por el tiempo de duración de la inhabilidad ...