control de cuentas bancarias
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del 9 de Mayo de 2006, fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
... cierre o la implementación de medidas de control de acceso a calles y pasajes, o a conjuntos ... la cuenta bancaria respectiva y rendir cuentas a la Contraloría General de la República ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley núm. 3, publicado el 06 de Septiembre de 2017. FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY N°19.884, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL SOBRE TRANSPARENCIA, LÍMITE Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL
... muebles o inmuebles, la suscripción de créditos, los giros en cuentas bancarias, la enajenación de títulos constitutivos de obligaciones en ...
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Dictamen nº 26982 de Contraloría General de la República, de 22 de Abril de 1974
aplica sancion destitucion a inspector servicio impuestos internos por las siguientes irregularidades: 1) fraude aduanero y evasiones tributarias, consistentes principalmente en; evasion impuestos en traslado de maquinarias; evasion inpuestos en comercio clandestino ejercido con conyuge; no declaracion saldos cuentas corrientes bancarias; omitir en declaracion de impuestos un automovil, haber...
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Construcción a suma alzada
... de Normas Técnicas para Señalización, Control y Regulación del Tránsito (M.O.P.); (c) Manual ... comprobantes que acrediten que no existen cuentas pendientes por consumos de agua potable, ... á exigir la renovación de las boletas bancarias que mantenga en su poder, de conformidad a lo ...
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Vigente
Ley N° 19.728 establece un Seguro de Desempleo
... del Fondo de Cesantía integrado por las cuentas individuales, calculada por la Superintendencia ... de Valores y Seguros, las entidades bancarias fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e ... mecanismos necesarios para garantizar el control y resguardo de la Base de Datos ... Extinguido ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1. fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Tránsito
... : Toda persona que conduce, maneja o tiene control físico de un vehículo motorizado en la vía ... un medio de acceso de prepago basado en cuentas de transporte ABT (AccountBasedTicketing) con ... financieras, e instituciones no bancarias autorizadas por la ley; tarjetas o instrumentos ...
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Sentencia nº Rol 5540-18 de Tribunal Constitucional, 18 de Diciembre de 2018
Control de constitucionalidad presentado por la Cámara de Diputados con respecto al proyecto de ley que moderniza la legislación bancaria, correspondiente al boletín N° 11269-07.
... ón Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad respecto de las siguientes ... de manera general a todas las empresas bancarias constituidas o autorizadas para operar en el ... en lo que concierne al examen de las cuentas" de sus gastos.” ... 4. En el artículo 5: ... \xE2" ... -
Vigente
Código Civil
... ólo noticia, los libros de comercio o de cuentas, y en general todos los objetos presentes, ... el Servicio Nacional de Menores, el control de los sitios estimados como centros de ... que el alimentante tenga en sus cuentas bancarias u otros instrumentos financieros o de inversión, ...
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Vigente
Decreto Ley 3475 - modifica la Ley de Timbres y Estampillas Contenida en el Decreto Ley N° 619, de 1974
... de este número, la entrega de facturas o cuentas en cobranza a instituciones bancarias y ... documentos deban consignar para un mejor control sin perjuicio de las obligaciones que establezcan ...
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Vigente
Constitución Política de la República de Chile
... financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral ... Una ley orgánica ... las leyes; examinará y juzgará las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes de ...
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Vigente
Ley 20009 - Limita la Responsabilidad de los Usuarios de Tarjetas de Crédito por Operaciones Realizadas con Tarjetas Extraviadas, Hurtadas o Robadas
... cargos y abonos o giros de dinero en cuentas corrientes bancarias, cuentas de depósitos a la ...
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... EL EXTERIOR POR INSTITUCIONES BANCARIAS O FINANCIERAS EXTRANJERAS O INTERNACIONALES ... ÓN JURADA ANUAL SOBRE MOVIMIENTO DE CUENTAS DE INVERSIÓN ACOGIDAS AL MECANISMO DE ... directamente bajo la dirección, control o capital de una misma persona o entidad - Ambas ...
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Vigente
Ley núm. 21453, publicada el 30 de Junio de 2022. MODIFICA EL CÓDIGO TRIBUTARIO OBLIGANDO A BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS A ENTREGAR INFORMACIÓN SOBRE SALDOS Y SUMAS DE ABONOS EN CUENTAS FINANCIERAS AL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
... transmisión o transferencia de bienes, los cuales quedan bajo el control de un "trustee" o administrador, en interés de uno o más beneficiarios o ... deberán reportar información sobre cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo, depósitos a la vista o vales vista, cuentas a la ...
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Vigente
Ley núm. 21389, publicada el 18 de Noviembre de 2021. CREA EL REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES DE PENSIONES DE ALIMENTOS Y MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA PERFECCIONAR EL SISTEMA DE PAGO DE LAS PENSIONES DE ALIMENTOS
... Internos, a PREVIRED, a las entidades bancarias, al Conservador de Bienes Raíces, a la ... de retención de fondos acumulados en cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión del ... a cabo con el propósito de ejercer control sobre ella, o sobre sus recursos económicos o ...
- Informe de Seguimiento 340-17 Municipalidad de Conchali Proceso de Formulación ,ejecucion y Control de Presupuesto de la Gestion Municipal - Marzo 2018
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Vigente
Ley núm. 20845, publicada el 08 de Junio de 2015. DE INCLUSIÓN ESCOLAR QUE REGULA LA ADMISIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES, ELIMINA EL FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y PROHÍBE EL LUCRO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE RECIBEN APORTES DEL ESTADO
... quienes ejerzan cargos análogos a rendir cuentas irregulares, presentar informaciones falsas u ... b) negocios en común en cuya propiedad o control influyan en forma decisiva ... Sin perjuicio de ... un registro de todas las cuentas bancarias en el que consten los ingresos que se destinen al ...
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Vigente
Ley núm. 21521, publicada el 04 de Enero de 2023. PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, LEY FINTEC
... ón, instituciones proveedoras de cuentas y proveedores de servicios de iniciación de ... efectos, los requisitos de gestión y control de riesgo, garantías, obligaciones de ... 29.- Condiciones de acceso a cuentas bancarias por instituciones financieras fiscalizadas. Los ...
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Vigente
Ley 20529 - SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA Y SU FISCALIZACIÓN
... contemplará, además, la rendición de cuentas de los diversos actores e instituciones del ... un registro de todas las cuentas bancarias en el que consten los ingresos que se destinen al ... , a fin de que este Tribunal, ejerciera el control ...
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Vigente
Ley N° 16.391, del 14 de Diciembre de 1965, crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
... de construcción y en la regulación y control del mercado de los mismos; ... 9°- Realizar y ... la Contraloría General de la República, cuentas bancarias, contra las cuales podrá girar para ...
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Vigente
Ley núm. 20720, publicada el 09 de Enero de 2014. SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO
... de administración: Aquella rendición de cuentas de su gestión que debe efectuar tanto el Veedor ... y negocios del deudor queden sujetos al control o a la supervisión del tribunal o representante ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 5, del 25 de Septiembre de 2003, fija Texto Refundido, Concordado y Sistematizado de la Ley General de Cooperativas.
... gerente administrador y del inspector de cuentas, en el caso de las cooperativas con 20 socios o ... , a las cooperativas sometidas a su control ... Artículo 30: Las personas que incurran o se ... endosables otorgados por empresas bancarias de acuerdo al N° 7 del artículo 69 de la Ley ...
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Vigente
Ley núm. 21234, publicada el 29 de Mayo de 2020. LIMITA LA RESPONSABILIDAD DE LOS TITULARES O USUARIOS DE TARJETAS DE PAGO Y TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS EN CASO DE EXTRAVÍO, HURTO, ROBO O FRAUDE
... cargos y abonos o giros de dinero en cuentas corrientes bancarias, cuentas de depósitos a la ... , a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de su artículo 5, ...
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Vigente
Ley N° 19.496 establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores
... como líneas de crédito asociadas a cuentas corrientes o tarjetas de crédito, durante el ... bancarias y no bancarias ... 2. Sobre información al ... , a fin de que este Tribunal ejerciera el control ...
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Vigente
Decreto Ley N° 3.538, del 9 de Diciembre de 1980, crea la Superintendencia de Valores y Seguros.
... en lo que concierne al examen de las cuentas de sus gastos ... Artículo 3.- Corresponderá a ... 8. Las empresas bancarias, cualquiera sea su naturaleza, así como las ... determinar las relaciones de propiedad o control y operaciones entre ellas. Para efectos de lo ...
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Sentencia nº Rol 8698-20 de Tribunal Constitucional, 15 de Septiembre de 2020
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Eduardo Javier Leiva González respecto del artículo 22 del Decreto con Fuerza de Ley N° 707 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, en el proceso penal RUC N°1910064473-0, y RIT N° 14269-2019, seguido ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo
... Y SISTEMATIZADO DE LA LEY SOBRE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y CHEQUES ... EDUARDO JAVIER ... el rígido marco conceptual que este control constitucional nunca puede abandonar: se trata de ...