control de cuentas bancarias
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Vigente
Decreto núm. 50, publicado el 19 de Octubre de 2020. REGLAMENTO DE LA LEY Nº 20.998, QUE REGULA LOS SERVICIOS SANITARIOS RURALES
... cooperativas deberán registrar mediante cuentas de orden todos aquellos aportes recibidos del ... ón, así como en los órganos de control interno ... d) Difundir los procesos ...
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Causa nº 98747/2016 (Casación). Resolución nº 51 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 13 de Junio de 2018
Infracciones contractuales. Cumplimiento de las obligaciones de la contratista. á pagos por trabajos. Expediente
... y de otorgar oportunamente las boletas bancarias de garant a destinadas a resguardar el pago de ... mediante la á ó emisi n de vales de control diario (vcd) y no mediante rdenes de trabajo ó ... -
Sentencia nº Rol 2764 de Tribunal Constitucional, 29 de Enero de 2015
Control de constitucionalidad del proyecto de ley que autoriza el levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de activos, contenido en el Boletín N° 4426-07.
... DEL PROYECTO DE LEY REMITIDO PARA SU CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD ... PRIMERO.- Que, por ... y sistematizado de la ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, luego del punto ... -
Causa Nº 12473-2018, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 03-03-2020
Indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual. Firma electr ónica del gerente. Sentencia. Incumplimiento del contrato de prestación de servicio de pago
... sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques contenida en el ... aprovechó de la nula fiscalización y control que su empleadora ejerc ía sobre ... su cargo y ... -
Vigente
Resolución núm. 71, publicada el 16 de Septiembre de 2019. EJECUTA NUMERALES 1° Y 2° DEL ACUERDO DE CONSEJO N° 3.045, DE 2019, QUE DEJA SIN EFECTO ACUERDOS DE CONSEJO N° 2.776, DE 2013, N° 2.829, DE 2014, Y EL NUMERAL II DEL ACUERDO DE CONSEJO N° 2.909, DE 2016; Y APRUEBA NORMAS POR LAS QUE DEBERÁ REGIRSE EL 'COMITÉ INNOVA CHILE'
... encargada de la evaluación, seguimiento, control y cierre de los proyectos presentados a cada uno ... contratos de mandatos; abrir y cerrar cuentas de depósitos; aceptar toda clase de cauciones, ... ; abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias, girar en ellas, efectuar depósitos, retirar ...
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Vigente
Resolución núm. 630 EXENTA, publicada el 13 de Octubre de 2021. APRUEBA ORGANIZACIÓN INTERNA, DENOMINACIONES Y FUNCIONES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PESCA ARTESANAL Y DE LA ACUICULTURA DE PEQUEÑA ESCALA, Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN N° 239 EXENTA, DE 2019, DE ESTE INSTITUTO
... s) Colaborar con el adecuado registro y control de las obligaciones establecidas en la ley N° ... incluida la revisión de la rendición de cuentas que presenten los beneficiarios en lo que dice ... w) Efectuar el cierre y conciliaciones bancarias; ... x) Asesorar al Director Ejecutivo en la ...
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Sentencia nº Rol 7972-19 de Tribunal Constitucional, 7 de Mayo de 2020
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Servicio de Salud del Libertador General Bernardo O´Higgins respecto de las frases que indica contenidas en el artículo 3°, N° 2 e inciso penúltimo, y artículo 5°, letra c), de la ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, en los autos caratulados “Cumplo Chile S.A con...
... el cheque, regulado por la Ley sobre cuentas corrientes Bancarias y Cheques, cuyo texto ... ánica constitucional mediante en sede de control preventivo mediante la sentencia Rol N° 426, de ... -
Acta número 16, de 2022.- Autoacordado que establece modificación del acta Nº 138-2015 que contiene el auto acordado sobre manejo de cuentas corrientes bancarias jurisdiccionales y depósitos a plazo
... 10 de febrero de 2017, que informa que se debe remitir libro de control de depósito a plazo; ... circular Nº 92, de 2 de junio de 2017, que contiene instrucciones respecto de giro de cheques en ... cuentas corrientes ...
- Hackeo a BancoEstado obliga a cerrar sucursales y Harboe afirma que se pidió rescate
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Causa Nº 92094-2020, (Penal) Nulidad, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 14-09-2020
Delitos de uso malicioso. Prueba de la defensa. Principios rectores del proceso penal. Nulidad del juicio oral
... lo q ue debe ser o bjeto de control" es la forma en como la convicci\xC3" ... 797 sobre Cuentas C orrientes Bancarias y Cheques y ... -
Sentencia del Tribunal Constitucional, 07-12-2023
... ____________ ... CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY ... QUE ... “Además de las empresas bancarias, el Banco podrá otorgar financiamiento y ... Artículo 55.- El Banco podrá abrir cuentas corrientes bancarias a las empresas ... bancarias ...
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Derrogado
Ley núm. 19366, publicada el 30 de Enero de 1995. SANCIONA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS, DICTA Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEROGA LEY N° 18.403
... antecedentes o copias de documentos sobre cuentas corrientes bancarias, depósitos u otras ... afectadas por la drogadicción, o el control del tráfico ilegal de estupefacientes. Estos ...
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Vigente
Ley 18690 - establece Ley sobre Almacenes Generales de Depósito
... para estos efectos a su reglamento y control ... Los almacenistas que no cumplan con lo ... ón de las garantías a las entidades bancarias y financieras, los vales de prenda emitidos por ...
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Causa Nº 8341-2022, (Penal) Queja, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 07-02-2023
Recurso de nulidad penal. Implicancia. Delito de malversación de caudales públicos. Falta de imparcialidad
... inequívocamente una falta grave de control y una notable ausencia de ... supervigilancia por ... ón y finanzas mantenían a su cargo las cuentas fiscales de la ... Municipalidad y de la empresa ... hacer transferencias bancarias mediante dispositivos electrónicos para cumplir ... -
Vigente
Ley 20600 - CREA LOS TRIBUNALES AMBIENTALES
... , a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de las normas que ...
- Con penas de más de 20 años, 31 acusados y 362 testigos parte juicio por fraude en Carabineros
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Vigente
Resolución núm. 2460 EXENTA, publicada el 17 de Octubre de 2020. ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, FUNCIONES Y DELEGACIÓN DE FIRMA Y FACULTADES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE Y DEJA SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES QUE INDICA
... Unidad de Planificación Estratégica y Control de Gestión, la que tendrá las siguientes ... c) Girar desde las cuentas corrientes bancarias abiertas por el Instituto ...
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Vigente
Decreto núm. 232, publicado el 09 de Julio de 2015. APRUEBA REGLAMENTO DE FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
... de inmigración, aduanas, salud pública, control fitozoosanitario, y procedimientos similares ...
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Causa nº 5316/2015 (Casación). Resolución nº 240478 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 5 de Mayo de 2016
Negligencia de la corredora. Responsabilidad civil extracontractual por culpa. Delito. Valor de las acciones
... de un cliente; o la existencia de varias cuentas corrientes en moneda nacional y extranjera sin ... extranjera que efectúen las empresas bancarias" y demás personas jurídicas señaladas en el Cap\xC3" ... Igualmente, no activó sus mecanismos de control interno, como tenía el deber de hacerlo ... -
Vigente
Decreto núm. 10, publicado el 21 de Octubre de 2015. REGLAMENTA PROGRAMA DE HABITABILIDAD RURAL
... para mitigación por zonas de riesgo, control de plagas, demolición de edificaciones o ... e) Otro tipo de cuentas de ahorro regidas por las normas dictadas al ...
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Causa nº 25378/2014 (Casación). Resolución nº 351156 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 28 de Junio de 2016
Contratos de apoyo administrativo. Responsabilidad penal en el delito. Recursos públicos. Fallo voluntariosas
... ón contractual, en facilitar las cuentas bancarias de la consultora para dirigir pagos ... libremente y esa decisión escapa del control de esta Corte de Casación, de modo que en este ... -
El embargo de cuentas bancarias
Corresponde una adecuada regulación del congelamiento y embargo de cuentas bancarias con aplicación de las nuevas tecnologías en tanto nos encontramos, técnicamente, con dinero nominal y un contrato bancario entre la entidad fi nanciera y una persona (el ejecutado en la relación procesal). En esa relación contractual el ejecutante es un tercero y la misma entidad fi nanciera no tiene relación...
... 68 Picó i Junoy, Joan (2008) “Mecanismos de control de la mala fe procesal en la ejecución civil”. En Cachón Cadenas, Manuel Jesús; Picó i Junoy, Joan (editores): La ejecución civil: problemas ... -
Causa Nº 17507-2019, (Familia) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Cuarta Mixta, 30-07-2020
Pensi ón de alimentos del hijo común. Matrimonio. Cónyuge durante la convivencia matrimonial. Acción de divorcio
... como mujer y madre, ejerciendo control ... económico completo en el hogar pues ella se ... de aquellas y de instituciones bancarias, lo que sucede con las ... que detallan la ... -
Causa Nº 38506-2017, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 22-05-2019
Contrato por incumplimiento. Derecho de la resolución. Cláusula contractual. Justipreciación
... cartolas bancarias- que confirman las informaciones contenidas en la ... XDKVKQWRCX ... Gerencia de Control Interno y Cumplimiento, la había estado ...