control de cuentas bancarias
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... EL EXTERIOR POR INSTITUCIONES BANCARIAS O FINANCIERAS EXTRANJERAS O INTERNACIONALES ... ÓN JURADA ANUAL SOBRE MOVIMIENTO DE CUENTAS DE INVERSIÓN ACOGIDAS AL MECANISMO DE ... directamente bajo la dirección, control o capital de una misma persona o entidad - Ambas ...
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Vigente
Decreto 854 - DETERMINA CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
... acciones, préstamos o cuentas por cobrar ... 04 PARTICIPACION DE ... calculadoras, contables, relojes de ... control, máquinas de cálculo electrónico, ... equipos ...
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Causa Nº 8735-2018, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 29-08-2019
Abusividad de la cláusula de garantía general hipotecaria. Mercantil. Derechos de los consumidores. Reclamo
... y seguridad de las transacciones bancarias de la cual ... depende la solvencia de las ... o sobregiros en cuenta corriente o en cuentas ... corrientes especiales; por contratos de ... 26 N° 1, ... julio 2013, “El control de las cláusulas abusivas como instrumento de ... -
Práctica forense N°97. Giros sociales
... ; diseño e implementación de sistemas de control interno; organizar y dictar cursos de ...
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Vigente
Ley núm. 10336, publicada el 29 de Mayo de 1952. LEY DE ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
... ; verificar el examen y juzgamiento de las cuentas que deben rendir las personas que tengan a su ... de Contabilidad Central; de Control" de Entradas; de Control de Gastos; de Toma de Raz\xC3" ... que mantenga el Fisco en instituciones bancarias; ... d) Contabilizar los gastos fiscales, de ...
- Informe Final 714-15 Municipalidad de Alto Hospicio Obre Auditoria a las Contrataciones de Honorarios en Programas Comunitarios- Agosto 2015
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Causa nº 62128-2016 (Queja). Resolución nº 208755 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 9 de Mayo de 2017
Derecho al recurso. Acción de impugnación. Carácter público. Procedimiento administrativo sancionador
... de facultades de fiscalización y control de la actividad económica privada, el que no ... ón para supervisar las empresas bancarias en resguardo de los depositantes u otros ... - Informe Final 473-15 Municipalidad de Linares Auditoria Al Macroproceso de Resursos Humanos Materia Horas Extraordinarias - Agosto 2015
- Informe Final 739-15 Municipalidad de San Clemente Permisos de Edificacion - Agosto 2015
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Causa Nº 12167-2017 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Segunda Penal, 12/12/2018
Pago provisional por impuesto. Reclamación tributaria. Renta de los intereses bancarios. Utilidades sin crédito
... había celebrado contratos de cuentas corrientes mercantiles pa ra financiar ... en préstamo de instituciones bancarias hayan sido traspasados a las ... las siguientes observaciones: (A34) Control de quienes subdeclaren dividendos y ... -
Sentencia nº Rol 9237-20 de Tribunal Constitucional, 4 de Mayo de 2021
... cómo las entidades crédito no bancarias no están obligadas por la Ley N° 20.2 85 ... Los terceros no pierden el control sobre sus datos ni su ...
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Vigente
Ley núm. 20936, publicada el 20 de Julio de 2016. ESTABLECE UN NUEVO SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA Y CREA UN ORGANISMO COORDINADOR INDEPENDIENTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL
... las instalaciones sistémicas de control, comunicación y monitoreo necesarias para la ... precios, este valor será incluido en las cuentas respectivas que deben pagar a la empresa ... Internos, o abrir cuentas corrientes bancarias y, en general, realizar cualquier trámite ante ...
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Informe Final N° 28-14 Departamento de Administración Educacional de la Municipalidad de Tierra Amarilla Auditoria Subvención Escolar Preferencial- Marzo 2015
... ÍA REGIONAL DE ATACAMA UNIDAD DE CONTROL EXTERNO PTRA. N" 3.002/2014 UCE. N": 189 ... , se practicó un examen de cuentas de los ingresos y gastos de la ley SEP, ... finalidad de las Concíliaciones Bancarias es confrontar las anotaciones que figuran ...
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Manual del Procedimiento de Fiscalización de la Dirección del Trabajo
... • Uso registro control de asistencia. • Otorgamiento de ... y/o no tiene registros financieros o cuentas ... tiene registros financieros o cuentas bancarias ...
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Vigente
Decreto núm. 57, publicado el 28 de Marzo de 1991. APRUEBA NUEVO REGLAMENTO DEL DECRETO LEY N° 3.500, DE 1980
... "Cuentas Personales: todas aquellas cuentas que mantenga ... La supervigilancia, control y fiscalización de las sociedades ... de los saldos de sus cuentas corrientes bancarias, del saldo de las cuentas ''valores por depositar ...
- Aumenta el uso de transferencias electrónicas como medio de pago y el SII diseña controles por eventuales evasiones tributarias
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Ley núm. 21553, publicada el 19 de Abril de 2023. REGULA A LAS APLICACIONES DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PASAJEROS Y LOS SERVICIOS QUE A TRAVÉS DE ELLAS SE PRESTEN
... para la autorización, fiscalización y control de los servicios de transporte remunerado de ... ón, suspensión y bloqueo de las cuentas de los conductores; sólo podrán aplicar dichas ...
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Vigente
Decreto 841 - APRUEBA REGLAMENTO DE LA LEY Nº 20.032, QUE ESTABLECE UN SISTEMA DE ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA A TRAVES DE LA RED DE COLABORADORES ACREDITADOS DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES, Y SU REGIMEN DE SUBVENCION
... que ejerzan funciones de fiscalización o control sobre los colaboradores acreditados ... 3) ... án de la obligación de mantener cuentas corrientes exclusivas los organismos públicos, ...
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Vigente
Resolucion núm. 347, publicado el 17 de Enero de 2013. APRUEBA NUEVO TEXTO DEL MANUAL DE PAGOS, SUS APÉNDICES Y ANEXOS
... I - 3 ... 4. Control de los documentos de pago por los ... recuadro "Cuentas" y Valores\" o en el recuadro de ... \"Identificaci\xC3" ...
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Vigente
Ley N° 18.603 Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos
... g) Solicitar la rendición de balances y cuentas que sus dirigentes se encuentren obligados a ... al Servicio Electoral para su custodia y control ... Artículo 25.- El estatuto del partido ...