Prueba del fraude
-
Capítulo VIII: De la inoponibilidad por levantamiento del velo societario o corporativo
... Por ende, siempre hay abuso del derecho, pero tal abuso puede ser fraude a la vez si a través de dicha forma se perjudica a terceros como los ... Unidos, ciertos autores como David Barber, dicen que la carga de la prueba debe ser menos rigurosa en caso de responsabilidad extracontractual porque ...
-
Causa Nº 4845-2017 (Casación Forma y Fondo) Corte Suprema - Sala Cuarta Mixta, 13/09/2018
... de los necesarios fundamentos y del análisis de la prueba rendida en lo que atañe a la conducta ilícita y a los perjuicios ... De esta manera, asevera que concurre un “fraude a la ley”, f igura identificada p or los r omanos; que Fu ...
-
Causa Nº 19155-2017 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Primera Civil, 11/09/2018
ñ ó grupo de ex trabajadores del establecimiento educacional. Hermano jubil. Reclamo í é ó administrativo. Profesora normalista
... ó En este sentido y sobre la base de la abundante prueba documental relativa a la administraci n de dicha ... la “ revocaci n de los actos realizados por el deudor en fraude de sus derechos ó ” (Derecho Civil. Teor a de ... -
Causa Nº 6732-2019, (Crimen) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 05-05-2023
Delito de administración desleal del patrimonio público. Tipos de estafas. Fraude al fisco. Cargo caudales
... de presidio menor en su grado mínimo, como autor de delito de Fraude al ... Fisco, la que se le remite condicionalmente, quedando sujeto a la ... grado -en resumen- al establecer los medios de prueba existentes en autos y ... efectuar su valoración probatoria, se equivocó ... -
Causa nº 1460/2000 (Casación). Resolución nº 9484 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 24 de Julio de 2000
FRAUDE ADUANERO. ATIPICIDAD. Si en la causa el no pago por parte del encausado del recargo señalado en el artículo 154 de la Ordenanza de Aduanas; no es enteramente imputable al procesado, sino que quien incurrió en dicha omisión fue el propio Servicio de Aduanas, el que no lo incluyó en la factura, el no pago del referido recargo no es suficiente por sí solo para tener por configurado el...
... se condenó a Juan Manuel Del Real Alfaro, como autor del delito de fraude aduanero que contempla el inciso 2º del artículo 168 y que sanciona el ... la ley penal, y por haberse violado las leyes reguladoras de la prueba, mencionando como infringidos el inciso 2º del artículo 168, artículos ... -
Causa Nº 14895-2018 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Tercera Constitucional, 27/09/2018
Servicio público de salud. Sentencia. Responsabilidad sanitaria. Justipreciación
... norma infringida, en la ponderación de la prueba testimonial que condujo al sentenciador de la ... 2328. Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas ... -
Causa nº 2321/2007 (Casación). Resolución nº 2321-2007 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 19 de Mayo de 2008
Recurso de derecho estricto. Estimar. Concesiones de obras públicas. Tipo penal del delito de fraude
... falsificación de instrumento público y fraude al Fisco de Chile, sin ... perjuicio de la unificación de penas que ... debiendo quedar sometido a un régimen de libertad a prueba que ... tenderá a su tratamiento intensivo e individualizado, bajo la ... -
Orpis es condenado a cárcel por fraude al fisco y cohecho, pero exsenador asegura que nadie compró su voto
... ".Y, la resolucin agrega, "se acredit que tal suma de dinero fue la contraprestacin a los actos funcionariales comprados, conforme a la profusa prueba indiciaria que se rindi, la cual permiti inferir la plausibilidad de la tesis acusatoria, sumado a la ausencia de una explicacin lgica y plausible en ...
-
Artículo 239 CP. Fraude al fisco
... ilícito, puesto que, señala, “por fraude o defraudación –términos identificados (entre sí) en la legislación chilena, como lo prueba" el hecho de que se les emplee indistintamente– debe entenderse, en general, el logro abusivo de una ventaja patrimonial en perjuicio de un tercero\xE2\x80" ...
-
Causa Nº 79288-2020, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 26-04-2021
Administración para los accionistas. Prueba reclamante. Delitos. Presunción de responsabilidad
... requeridos ... respondieron ... rindieron prueba ... m.- La Resolución Exenta N° 223 de 20 de julio de ... 2015, emitida ... información sugiere fraude o error ... Precisamente es en ese contexto, que la información ... -
La llamada valoración negativa de la prueba en la doctrina y la jurisprudencia
El trabajo analiza la llamada valoración negativa de la prueba en el proceso penal chileno. Para ello, se presenta la jurisprudencia más relevante de los tribunales superiores tanto a favor como en contra de dicha posibilidad, exponiendo además la postura de la doctrina nacional. Como conclusión, se ofrece al lector una posición favorable a dicha valoración negativa, al entenderla como un...
... Concluye el tribunal de alzada, calificando la valoración negativa como un “fraude de etiquetas”, en tanto dicha actividad encubriría una exclusión de prueba ... Por último, parte importante de los argumentos expuestos por ... -
Causa nº 757/2013 (Reforma procesal penal). Resolución nº 60237 de Corte de Apelaciones de Concepcion, de 12 de Abril de 2014
... Finlandia n° 1404, de Hualpén, como autor del delito consumado de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal; a ... se den por probados deben ser acreditados a través de un medio de prueba lícito e incorporado y producido conforme a la ley y ellas resultan ...
-
Causa nº 190/2016 (Reforma procesal penal). Resolución nº 65601 de Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 23 de Agosto de 2016
... en el tercer acápite, en la circunstancia del examen de “una prueba inductiva, impertinente e introducida ilícitamente”, consistente en la ... probanzas, por lo que necesariamente debe fijarse la ocurrencia del fraude en el juego, que es el hecho punible materia de esta causa en lo que ...
-
Causa nº 2642/2014 (Otros). Resolución nº 8262 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 15 de Enero de 2015
Justipreciación. Contratos de inversión. Obligación de pago. Operaciones de corretaje de valores
... , mediando el pacto de retrocompra, por la suma entregada, lo que prueba el consentimiento expreso de la Corredora, en orden a que el pago fue ... en el caso de marras, puesto que de contrario se está validando un fraude a los acreedores, en tanto el mandato tiene por finalidad la realización ... -
Capítulo IV: De las diversas especies de inoponilidad según su clasificación clásica
... ón en la clasificación: es inoponible por falta de publicidad, por fraude, por clandestinidad, por lesión de las asignaciones forzosas, etc. [… ... ía general de los actos jurídicos, Santiago, Chile, Memoria de Prueba para optar al grado de Licenciado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y ...
-
Sentencia nº Rol 4103-17 de Tribunal Constitucional, 23 de Julio de 2019
... el contexto de un proceso penal seguido por delitos reiterados de fraude al Fisco, hecho que motivó que dos concejales de dicha municipalidad ... ón que se atribuye al acusado; y el señalamiento de los medios de prueba de que el Ministerio Público piensa valerse en el juicio. Todo ello sobre ...
-
Sentencia nº Rol 11209-21 de Tribunal Constitucional, 16 de Diciembre de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Pablo Silva-Paredes Paredes respecto de los artículos 248, letra c), del Código Procesal Penal; en el proceso penal RUC N° 1810022163-9, RIT N° 3920-2018, seguido ante el Juzgado de Garantía de Colina. ( artículo 154 de la Ley General de Bancos, eliminado por resolución de 15 de julio)
... ampliada por la actora para incluir los delitos de amenazas, fraude o estafa procesal y daño a las personas y cosas, en fecha 29 de octubre ... para no avanzar en una investigación por no contar con suficiente prueba para sustentar una acusación y, como contrapartida, permitir que la ... -
Causa nº 2094/2000 (Casación). Resolución nº 11375 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 24 de Julio de 2001
FRAUDE ADUANERO. Como lo sostiene el inciso segundo del artículo 176 de la Ordenanza de Aduanas, es fraude aduanero todo acto que elude o frustre las disposiciones aduaneras cuyo cumplimiento y fiscalización corresponde al Servicio de Aduanas, con el ánimo de perjudicar los intereses fiscales en cualquier forma. La Ordenanza de Aduanas, al describir el delito de fraude aduanero da un concepto...
... de Osorno se ha investigado la posible existencia del delito de Fraude Aduanero previsto en el artículo 187 letra f) de la Ordenanza de Aduanas ... , las que les son favorables, sin embargo ésta no ha sido la única prueba que la sentencia de primera instancia tuvo en cuenta para dictar la ... -
Las dificultades probatorias en el proceso civil: tratamiento doctrinal y jurisprudencial, críticas y una propuesta
El presente trabajo tiene por finalidad dar a conocer ciertos supuestos que pueden considerarse de difícil prueba en el contexto judicial, como también estudiar las técnicas que se han postulado para darle solución, reconocidas por la jurisprudencia y doctrina chilena y comparada más infl uyente. Para ello se han querido poner de relieve los desafíos que estas prácticas y razonamientos imprimen a
... dar a conocer ciertos supuestos que pueden considerarse de difícil prueba en el contexto judicial, como también estudiar las técnicas que se han ... entre la voluntad real y la declarada en la simulación; prueba del fraude pauliano, etc.; y en general, en aquellos casos en que una de las partes ... -
Causa nº 11303/2014 (Otros). Resolución nº 8276 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 15 de Enero de 2015
Justipreciación. Operaciones de corretaje de valores. Pago de la inversión. Acciones concursales de reintegración
... A continuación, argumenta que no es admisible el fraude pauliano en la gestión de dineros en el mercado de capitales formal, ... , al no considerar el sentenciador dichas normas en conjunto con la prueba rendida. Así las cosas, de conformidad a la primera de las disposiciones ... -
Más de 320 mil personas reportaron ser víctimas de fraudes el año pasado: expertos alertan urgencia de revisar la legislación
... , 322.959 personas reportaron haber sido vctimas de algn tipo de fraude, segn cifras de la Asociacin de Retail Financiero. La Ley 21.234, conocida ... el estndar probatorio "es muy exigente, muy alto y de muy difcil prueba ante un juez".Por otro lado, Jos Villalobos, abogado de PFV Abogados y ...
-
Causa nº 18236/2017 (Casación). Resolución nº 19 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 16 de Octubre de 2017
ó á é. Abuso de la personalidad í jur dica. Velo societario. Orden administrativo
... en l una falta de acuciosidad en el examen de la totalidad de la prueba é rendida en autos, raz n por la que es posible concluir que los jueces ... de fraude en su creaci n y funcionamiento, para lograr fines reprobables, ó ... -
Causa nº 2687/2010 (Otros). Resolución nº 2687-2010 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 24 de Mayo de 2010
DELITO DE FRAUDE AL FISCO. COMPETENCIA DE LA CORTE. En cuanto a los recursos deducidos por las defensa de los dos de los acusados, las peticiones que se formulan para la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, de competencia de esta Corte, en cuanto solicitan la invalidación del fallo impugnado y el pronunciamiento de una sentencia de reemplazo y en subsidio, la nulidad del...
... lo Penal de Antofagasta que los condenó como autores del delito de fraude al Fisco a las sanciones que en ella se indican, otorgándoles el ... presunción de ino cencia, lo que hizo recaer en la valoración de prueba ilícita y en la apreciación errada de los demás medios probatorios ... -
Causa Nº 8405-2017 (Casación Forma y Fondo) Corte Suprema - Sala Primera Civil, 18/10/2018
... las ó materias planteadas, como el a buso del derecho, fraude a la ley, abuso de la personalidad jur dica, ... sin í causa, no obstante que la prueba rendida resultaba suficiente para demostrar la ...
-
Caso fraude: general director Mario Rozas y subcontralora incluidos entre 585 testigos
... otros imputados.Para sustentar los delitos y acreditarlos en un juicio oral, la fiscala present en su acusacin 585 testigos, 779 paquetes de prueba material, 20.940 documentos y 22 peritos que prestarn declaracin.Todo si es que la evidencia es validada por el 7 Juzgado de Garanta de Santiago en ...