Prueba del fraude
-
Causa Nº 11706-2021, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 20-03-2023
Dict ó sentencia penal en causa. Documentos mercantiles falsos. Contrato de cesión de facturas. Nulidad de la obligación de pago por falta
... proceso racional de apreciar la prueba rendida en segunda instancia conforme a ... las reglas de la prueba legal ... multa de 2 UTM y otras penas accesorias, por haber cometido fraude en ... relación con diversas facturas emitidas por Osman Ingeniería SpA ... -
Causa Nº 322-2020, (Penal) Nulidad, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 17-02-2020
Concurso medial. Determinación de pena. Delito continuado. Adulteración de cheques
... como autora del delito reiterado de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el ... artículo 239 del Código Penal, ... -
Sentencia nº Rol 4123-17 de Tribunal Constitucional, 27 de Junio de 2019
... en dicho documento) sólo evidencia una conducta de abuso o de fraude ... De allí la conclusión en orden a que la ... ni ante un tribunal de justicia otro medio de defensa que no sea la prueba del pago de la obligación y siempre que conste en un certificado emitido ...
-
Causa Nº 92870-2016 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Segunda Penal, 18/10/2018
... la ley porque tales estados financieros hacen plena prueba de la situación patrimonial de un contribuyente sujeto a ... la organización empresarial y no esconda en cambio un fraude a la ley ; cuando el único motivo que sostiene ...
-
En esta edición
... Basura: Tribunal Oral de Colina absuelve a todos los acusados por fraude C 6OBRAS PBLICASMinistro Fontaine responde a las crticas de constructoras ... integral al sistema de salud" C 5PSURectores anuncian que la prueba de Lenguaje incluir una nueva parte que evaluar la escritura, pero no ...
-
Causa nº 38085/2017 (Apelación). Resolución nº 38085-2017 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 20 de Diciembre de 2017
Fraude bancario. Obligación de custodia del dinero. Uso irregular. Fondos del público
... 2° Que así entonces, ante un fraude informático en el ... asociados a ellas no resulta posible sostener que ... M. Ibáñez Barceló, Del depósito bancario ... (Memoria de prueba) Santiago de Chile, 1935 págs. 37 a 73) ... Supervielle ... (Premio Banco ... -
Causa nº 496/2011 (Casación). Resolución nº 97657 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 4 de Diciembre de 2012
Beneficios economicos al funcionario. Cohechos. Administración pública. Concurso ideal propio con el delito de fraude
... MANUEL CARRENO ROSALES, en su caracter de autor de un delito de FRAUDE AL FISCO y de 14 (catorce) delitos de NEGOCIACION INCOMPATIBLE, a la pena ... de los hechos, ni la violacion de leyes reguladoras de la prueba, toda vez que lo que se cuestiona de la sentencia de segundo grado es que, ... -
Causa nº 161101-2022 (Protección-Protección). Resolución nº 25 de C.A. de Santiago - Segunda, 17-05-2023
... 1 a 3 minutos, lo cual claramente representa un patrón de fraude. Acto seguido ingresa denuncia solicitando la restitución de los ... civil luego de la investigación o e tapa de prueba respectiva. Arguye que ha cum plido todas las obligaci ...
-
Causa Nº 170299-2022, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 14-04-2023
Impugn ó. Falsedad del título ni la nulidad de la obligaci ón. Documentos mercantiles. Delitos de estafa
... XPKTXENCHLT ... prueba rendida. Agrega que el fallo impugnado carece de consideraciones ... de ... se haga valer un título fraudulento en contra de la v íctima del fraude o ... estafa, ni tampoco como fuente alguna de obligaciones que deban ser ... -
Carabineros: procedimientos y espíritu
El estallido del multimillonario fraude cometido en Carabineros -la investigacin da cuenta hasta ahora de ... delitos de fraude que se realizan mediante operaciones bancarias la prueba ms relevante consta en documentos que es posible recuperar dentro de ...
-
Causa nº 347/2021 (Protección). Resolución nº 31 de C.A. de Concepción, 29-03-2021
... mientras se realizaba el an lisis e investigaci n del fraude ingresado, y á ó si el monto total ... usulas de los contratos que impongan el deber de prueba sobre el á usuario, por operaciones realiza das ...
-
Causa nº 4332/2013 (Otros). Resolución nº 18441 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 23 de Enero de 2014
Acciones concursales de reintegración. Contrato de mandato. Oferta pública de valores. Obligación de pago
... resulta impracticable y carente de lógica, pues se valida un fraude. Quien paga por subrogación lo hace con el objeto de remplazar al ... que el sentenciador no consideró dichas normas en conjunto con la prueba rendida, de lo contrario, debió acoger la acción principal. Así las ... -
Sentencia nº Rol 2957-16 de Tribunal Constitucional, 24 de Enero de 2017
... La mencionada norma señala que: “Los delitos de fraude y contrabando cometidos con anterioridad a la fecha de publicación de la ... La tramitación de los respectivos procesos, la prueba y la apreciación de la misma, se regirán, sin embargo, por las normas de ...
-
La legítima razón
... 97 Nº 4 CT Fraude Fiscal ... A continuación este trabajo plantea una reflexión ... específica a priori estimamos en este punto que la prueba de la intencionalidad que implica conocimiento general y especial es ...
-
Escritos, declaraciones y escuchas, entre los antecedentes de la fiscalía para sostener imputaciones en caso Vitacura
... en el expediente que daran cuenta de cmo se materializ el fraude al fisco y la asociacin ilcita al interior de la municipalidad.Esos son ... Augusto Silva y Arnaldo Caas.El Ministerio Pblico debe presentar prueba relacionada con el desvo de fondos fiscales y acreditar que los imputados ...
-
Causa nº 47540/2016 (Casación). Resolución nº 738762 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 22 de Diciembre de 2016
á ó carga probatoria. Fondo é ó. í ó sentenciadores. Ley
... deducida sin hacer un adecuado an lisis de los hechos ni de la prueba rendida, la que a su parecer á acredit el actuar doloso del demandado ... rendida en autos, la que logr acreditar la existencia ó del dolo y fraude. Sostiene que si bien es cierto que es el sentenciador quien pondera las ... -
Comentario sobre Sentencia que sanciona a la elusión sin aplicar la Norma General Anti Elusión
El comentario da cuenta de una visión crítica de sus autores sobre la sentencia en cuestión, por cuanto en su opinión, se ha validado una forma de actuar del SII que excede el marco legal aplicable. La actual Norma General Anti Elusión vino a dotar al SII de facultades especiales, precisamente, por no contar con las mismas de manera previa a su dictación. La sentencia en cuestión valida que el...
... justicia ordinaria un acto en caso de estimarse abuso del derecho, fraude a la ley o simulación ... PALABRAS CLAVE: Elusión, Norma General ... mate-rias propias de la Litis y las reglas de apreciación de la prueba ... 2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES Y DE LA SENTENCIA ... -
Práctica Forense N°6.- Medidas cautelares. Prohibición celebrar actos y contratos
... édito que se reclama, ascendente a $ ... , sino que plena prueba de él. Tal es el documento acompañado, consistente en ... del contrato; pero el demandado será en todo caso responsable del fraude, si ha procedido a sabiendas" ... POR TANTO: ... En mérito de lo ...
-
Bienes familiares
... El fraude al cual se refiere el art.141 del Código Civil, podría ser que uno de ... de apreciación pecuniaria, no rige la limitación a la prueba testimonial, sin embrago, será necesaria la escrituración cuando se ...
-
Sentencia nº Rol 3445-17 de Tribunal Constitucional, 4 de Octubre de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Gina Gattamelati Bertolini respecto del artículo 491, inciso primero del Código Penal, en el proceso RUC 1300580570-2, RIT 10254-2013 seguido ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
... mismo cuerpo normativo (omisión requisitos sentencia, por falta de prueba de nexo causal, y falta de precisión del hecho que se estima punible); ... Más aún, el abuso del derecho, el fraude de ley y la desviación de poder podrían implicar la vulneración del ... -
Causa nº 99948/2016 (Casación). Resolución nº 24 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 2 de Enero de 2018
Incidente de nulidad del procedimiento. Derecho procesal civil. Demanda en la sentencia. Actos del proceso
... ón de 30 de octubre de 2015, el tribunal recibió la causa a prueba fijando los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos; j.- Por ... segundas, a los vicios del consentimiento, como la simulación o el fraude procesal ... Por otro lado, necesariamente debe hacerse presente que ... -
Boletín de Actualidad Vlex N° 275
... 09/02/21 Boletín N°275 ... Prueba las características únicas de vLex, incluida la Revista Industria Legal ... próximamente quién se queda con la investigación del caso del fraude al fisco en el Ejército conocido como FAM (Fondo de Ayudas Mutuas). La ...
-
Causa nº 251/2021 (Protección). Resolución nº 24 de C.A. de Concepción, 26-02-2021
... confianza depositada en el banco recurrido, producto de un fraude originado por la falta del deber de cuidado, fallas en las medidas ... al usuario, teniendo además el Banco el peso de la prueba en el eventual juicio; que así lo establece el inciso 5° del ...
-
Causa nº 65377/2016 (Exequatur). Resolución nº 30217 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 9 de Enero de 2017
Divorcio del matrimonio. Cese de la convivencia conyugal. Fallo extranjero. Ley aplicable a la relación matrimonial
... años anteriores al pronunciamiento de la sentencia, no existiendo prueba concluyente que don Mariano José González Jiménez se hubiere avecindado ... Reino de España, de modo que no cabe entender que hayan actuado en fraude a la ley chilena; por ello tampoco concurre el impedimento previsto en el ... -
Causa nº 2284/2015 (Casación). Resolución nº 180757 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 23 de Marzo de 2016
Inmueble de la sociedad comercial. Nulidad del contrato de compraventa por simulación. Levantamiento del velo societario. Escritura publica
... ón siempre tiene por objeto engañar a los terceros o cometer un fraude a la ley y suele distinguirse entre simulación absoluta y simulación ... ógica que es de la intención de los declarantes, se substrae a una prueba directa, y más bien se induce, se infiere del ambiente en que ha nacido ...