insolvencia punible
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... natural sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya misión principal es realizar el activo del ... independientes conformándose para estos efectos un solo hecho punible que señala el art.462 ... Sí podría producirse un concurso real de ...
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Causa nº 154/2012 (Crimen). Resolución nº 6626 de Corte de Apelaciones de Chillan, de 18 de Junio de 2013
... elementos generales que la configuran son la acción típicamente punible, la antijuridicidad y la culpabilidad del agente. Jiménez de Azúa ... o se constituya en quiebra o se encuentre en estado de notoria insolvencia. Para estos efectos se entenderá que se encuentra en notoria insolvencia, ...
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La responsabilidad civil proveniente del delito
... ón del perjuicio material o moral originado por el hecho punible” ... Código venezolano de 1926 ... En el Código de Venezuela no ... salvo cuando el sancionado muriere en estado de insolvencia ... Sólo entonces se extingue); Colombia (artículo 7 inciso 12), ...
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... a sabiendas obstaculiza gravemente el esclarecimiento de un hecho punible o la determinación de sus responsables, mediante la aportación de ... a los acreedores, no siendo necesario que el deudor caiga en insolvencia, pues tales condiciones no son elementos del delito ... Pregunta Nº ...
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El aspecto objetivo de la responsabilidad penal de los directivos principales por delitos tributarios, según la legislación chilena
... por ellas responden “quienes hubieren intervenido en el acto punible”. De allí que, en su concepto para aplicar esta regla es necesario ... general, en relación con los delitos tributarios y de insolvencia, estaría en alguna medida resuelta por las disposiciones del artículo 99 ...
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Aspectos esenciales de la teoría de la simulación de los contratos en el derecho civil español
La presente contribución revisa los aspectos fundamentales de la simulación de contrato, su declaración judicial y la relación con otras conductas afines, desarrollados por la doctrina del derecho privado español. Su relevancia radica en que se trata de un fenómeno expansivo y vigente, cuyo estudio y desarrollo se encuentra inacabado.
... , existen las siguientes subespecies: b.1) La simulación de insolvencia , que consiste en la compraventa que impide la ejecución judicial, en la ... Este contrato es considerado un documento que, sin ser punible por falsedad documental, es medio para la comisión de un delito de estafa ... -
Capítulo V: Modalidades, tipologías y fases del lavado de activos
... ón legislativa que se ha dado para la regulación de esta conducta punible, haciendo claridad que con cada reforma, ala le ley penal se han ido ... (delitos de corrupción pública);16.quiebra fraudulenta;17.insolvencia fraudulenta;18. el delito previsto en el artículo 5º de la Ley Nº ...
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Delitos de enriquecimiento por defraudación: estafas y otros engaños
... que mantiene un error que el autor debe despejar, y por ello es punible ... La siguiente cuestión que se presenta es la del momento en ... , sin que se establezca caución alguna ante el evento de insolvencia de la empresa. Esta última cuestión no obedece al infortunio en materia ...
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Análisis comparado y crítico de las alternativas a las penas privativas de libertad. La experiencia española, inglesa y alemana
El trabajo se avoca al estudio comparado de las sanciones alternativas a la prisión en España, Inglaterra y Alemania. Para esos efectos, se efectúa una exposición acerca de su evolución histórica, en la cual se abordan los principales hitos político-criminales y legales que inspiraron las modificaciones, para luego informar acerca de su regulación actual. Particularmente se ocupa de instituciones
... como pena principal del delito o falta o como subsidiaria por insolvencia en caso de multa. Frente a estos requisitos, los Tribunales podían ... y antecedentes del infractor, la naturaleza jurídica del hecho punible y las circunstancias de todas clases que concurrieren en su ejecución ... -
Causa nº 4805/2000 (Casación). Resolución nº 3381 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 19 de Marzo de 2002
GIRO DOLOSO DE CHEQUES. REGULACIÓN. El artículo 23 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, establece en su inciso primero la obligación del portador de un cheque de presentarlo a cobro dentro del plazo de sesenta días, constados desde su fecha, si el librado estuviere en la misma plaza de su emisión, y dentro de noventa días si estuviere en otra. El nuevo inciso que se propone...
... correspondiente, y se encuentra por lo demás acreditado el hecho punible y la responsabilidad del procesado demandado ... TERCERO: Que de lo ... que esta grave medida se justifica plenamente cuando por insolvencia o mala dirección de la empresa no pudiere ella hacer frente a sus ... -
Prejudicialidad penal y proceso concursal. Análisis de su tratamiento legal en España
El presente artículo se centra en el análisis de la prejudicialidad penal en el proceso civil español, con particular referencia al régimen general contemplado en el art. 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el régimen específico incorporado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con especial énfasis en cuanto a la dicción literal de sus arts. 40 y 41 y, por encima de todo, al tratamiento de la...
... En esta línea, sobre la autonomía de la calificación de la insolvencia en el proceso penal y en el proceso concursal, véase: MORENO (2020), pp ... -
La efectividad de los criminal compliance programs como objeto de prueba en el proceso penal'
En algunos países pertenecientes a la tradición del civil law, tales como España, Italia y Chile, sólo recientemente se ha regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como consecuencia, surgen ciertas obligaciones de autorregulación para las empresas, que se ven fuertemente incentivadas a implementar programas de prevención y detección de delitos para evitar incurrir en...
... que cumple en el delito de quiebra alemán la declaración de insolvencia 98 ... En cualquier caso, de tales opiniones doctrinales se deriva que es la ... delegado, el comportamiento de la empresa no se consideró punible porque tales individuos actuaron eludiendo el correspondiente modelo de ... -
Familia
... el marido ha incurrido en conductas como abandono del hogar, insolvencia o no auxiliar al cónyuge. 868.- ¿Qué régimen patrimonial tienen las ...
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Causa nº 4607/2007 (Casación). Resolución nº 4607-2007 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 21 de Noviembre de 2007
... porque entró en estado de insolvencia, derivado de los otros ... problemas económicos y malos negocios que ...
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Imputación objetiva y subjetiva en los delitos económicos
... como los delitos de bancarrota relativos a situaciones de insolvencia actual o inminente (art. 259.1.2ª, 3ª ó 5ª CP) en los que la ... » desde el punto de vista del sistema jurídico en una conducta punible. Los casos más discutidos son aquéllos en los que concurre dolo directo ...
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Ámbito de aplicación del Principio de Irretroactividad de las Leyes Penales. Concepto de Ley Penal para efectos de su irretroactividad
... una ley penal en blanco produce una ampliación del ámbito de lo punible o una agravación de la responsabilidad penal, dicha modificación se ... delito o falta generador del daño que vienen a reparar, o por insolvencia de éstas o su intervención lucrativa en los efectos del hecho delictivo, ...
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho ecuatoriano
Este trabajo de investigación está dirigido a realizar un análisis jurídico-penal de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Derecho ecuatoriano. En tal sentido, se analiza este régimen de responsabilidad conforme al Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia en el año 2014 y estatuyó de manera primigenia a las personas jurídicas como sujetos susceptibles de una pena. En...
... , antijuricidad y culpabilidad), que convierten esa conducta en punible 6 , lo cual significa que el primer elemento del delito está conformado ... consagra una sanción de extinción conjuntamente con multa; Insolvencia fraudulenta , explanada en el artículo 205, abarcando pena de clausura ... -
Normas represivas de la evasión en el sistema del derecho tributario italiano
... Las sanciones penales pecuniarias, en el caso de insolvencia del condenado, se convierten en la correspondiente pena restrictiva de la ... 15, cuando la violación sea punible únicamente con sobretasa y no ya con pena pecuniaria, como está ...
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Prólogo
... dos secciones: en una trata del alzamiento, la quiebra y la insolvencia punibles, y en la otra de las estafas y otros engaños. Si entendemos por ... Los dos elementos integrantes de toda defraudación punible, llámense en concreto como se quiera, que son el perjuicio y el engaño, ...
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Funciones del Estado
... – Departamento de Cooperativas; 156 – Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Ex Superintendencia de Quiebras), 157 y ... constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, de ejercer la ...
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Los delitos económicos
... Por ejemplo, tales efectos no estarán presentes si una insolvencia fraudulenta supone pequeños impagos a multitud de acreedores, sin que ...
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Causa nº 448/2007 (Sección criminal). Resolución nº 35238 de Corte de Apelaciones de Concepcion, de 7 de Septiembre de 2007
... elementos generales que la configuran son la acción típicamente punible, la antijuridicidad y la culpabilidad del agente. Jiménez de Azúa ... o se constituya en quiebra o se encuentre en estado de notoria insolvencia. Para estos efectos se entenderá que se encuentra en notoria insolvencia, ...
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Tercer grupo. Delitos contra la propiedad
... el hecho no hubiere contribuido relevantemente a ocasionar la insolvencia del deudor ... B ) T IPO CALIFICADO DEL D EUDOR P ERJUDICANDO A ... que el mero silencio o la omisión de suministrarla no es punible" (PUGA) ... El comerciante debe cumplir con la obligación de llevar ...
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Código Tributario (Decreto Ley nº 830)
... ón a las normas tributarias, la circunstancia de que el hecho punible no haya acarreado perjuicio al interés fiscal, como también el haberse ... 2°.- Las de aquellos contribuyentes cuya insolvencia haya sido debidamente comprobada, con tal que reúnan los requisitos ...