insolvencia punible
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... ón de documentos bancarios y de comercio, evasión fiscal, insolvencia punible, enriquecimiento ilícito, malversación, apropiación indebida, ... -
Causa nº 3660/2014 (Reforma procesal penal). Resolución nº 26648 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 12 de Enero de 2015
... ón de los delitos de celebración de contrato simulado y de insolvencia punible en definitiva figuras de extracción de bienes y de defraudación, ...
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Causa nº 1763/2016 (Reforma procesal penal). Resolución nº 185096 de Corte de Apelaciones de Valparaiso, de 14 de Noviembre de 2016
... , no implica haber ejercido las acciones civiles respecto del hecho punible de acción privada, o lo que es igual, que en el procedimiento concursal ... entre los diversos acreedores valistas del deudor caído en insolvencia, salvo las excepciones que contempla el ordenamiento jurídico, en ...
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Causa nº 1764/2016 (Reforma procesal penal). Resolución nº 185091 de Corte de Apelaciones de Valparaiso, de 14 de Noviembre de 2016
... , no implica haber ejercido las acciones civiles respecto del hecho punible de acción privada, o lo que es igual, que en el procedimiento concursal ... entre los diversos acreedores valistas del deudor ca ído en insolvencia, salvo las excepciones que contempla el ordenamiento jur ídico, en ...
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Penaliza la insolvencia alimentaria fraudulenta.
... en los marcos normativos de las conductas incriminadas ... El delito de “insolvencia ... punible” previsto en el artículo 466, tiene limitaciones ... en cuanto a la calidad del sujeto activo, pues debe tratarse de un ... deudor no dedicado al ...
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Sentencia nº Rol 2722 de Tribunal Constitucional, 15 de Octubre de 2015
... relevantes y, con ello, finalmente, establecerel ámbito de lo punible o sancionable. Al respecto, cabe expresar, que en esta materia según el ... administración o extinción de las mismas en procesos de insolvencia. Tercero, que habrá empresas que por su contexto económico (monopolios u ...
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Sujetos activos de la petición de quiebra
27. Generalidades - 28. Legitimación del deudor para solicitar su propia quiebra - 29. Legitimación del acreedor para solicitar la quiebra del deudor - 30. Quiebra solicitada por el propio deudor - 31. Designación del síndico en la quiebra presentada por el propio deudor. Procedimiento - 32. Quiebra solicitada por un acreedor
... del deudor que ha incurrido en hechos constitutivos de insolvencia punible y para que sea procedente la pesquisa de este delito, es necesario ... -
... insolvencia inicial o sobrevenida del vendedor , que seguramente se com- portó ... genérica rescisión por fraude de acreedores o la insolvencia punible correspondiente). Centrándonos en el objeto de las relaciones ...
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El fenómeno contemporáneo de la corrupción
1. El interesante camino europeo - 2. Un dique relevante: la Convención de la ocde - 3. Responsabilidades privadas y públicas - 4. Causas del fenómeno - 5. Tres factores desviantes, actuales y específicos - 6. Peligrosa distorsión de percepción - 7. Los efectos más destacables del fenómeno - 8. Un efecto paradójico - 9. Reacción internacional frente a la corrupción
... El motivo es, precisamente, la insolvencia punible, la que, como vengo diciendo, se logra vía diversos otros ... -
Causa nº 1093/2013 (Crimen). Resolución nº 242727 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 28 de Junio de 2013
... interpuesta por dona Maria Teresa Vidal Osses por delito de insolvencia punible y otras defraudaciones. Se despacho orden de investigar a cargo de ...
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Algunas consideraciones sobre la promesa de compraventa en la quiebra
... quiebra del promitente vendedor, o de una eventual amenaza de insolvencia o de mera cesación de pagos que además pueda afrontar el deudor, todo ... pesquisa de los delitos concúrsales derivados de la insolvencia punible para hacer efectiva la responsabilidad penal del infractor ... La ...
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Causa Nº 30509-2021, (Civil) Apelación Ilegalidad, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 18-10-2021
Infracción a la ley. Sanción de orden administrativo. Autoridad pública. Mercado de valores
... irregularidad ... estándares ... preventivos ... insolvencia ... corredoras de bolsa frente a los inversionistas que han ... depositado ... -
Tercera parte: Cuestiones de heterotutela procesal en la contratación financiera
... la misma y atribuibles a su omisión –quizá inimputable por insolvencia o iliquidez–, es decir, inherentes al propio objeto embargado: ante el ... la genérica rescisión por fraude de acreedores o la insolvencia punible correspondiente) ... Centrándonos en el objeto de las relaciones ...
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Efectos retroactivos de la declaración de quiebra
... la sentencia y la simulación aparece prevista como causal de insolvencia" punible entre las presunciones de quiebra fraudulenta, en el nº 3 del art\xC3" ...
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El Tribunal de la Quiebra
... concursales como para la configuración de la eventual insolvencia punible, según los artículos 61 y siguientes, en relación con los arts ...
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Bases para la privatización del derecho concursal
La "privatización del Derecho Concursal" es un concepto equívoco. No sólo da la idea de que hay un enfoque que atiende exclusivamente a los intereses particulares sino que despoja a la autoridad de toda forma de control. En este sentido, creemos necesario reconducir el término hasta entender que aquél implica una nueva jerarquización de los intereses implícitos ante el fenómeno de la insolvencia,
... ón de los intereses implícitos ante el fenómeno de la insolvencia, situando la finalidad distributiva en el punto focal (subordinando a ella ... -
Sentencia nº Rol 2682 de Tribunal Constitucional, 30 de Octubre de 2014
... el acusador quien tiene la carga de probar la existencia del hecho punible y la participación del acusado ... Sin embargo, el precepto impugnado ... la reciente Ley N° 20.720, relativa a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuyo artículo 340, a estos efectos, se remite ...
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Capítulo IV: Reformas prácticas
... , que es uno de los más poderosos factores psicológicos del acto punible. Y que esta regla haya sido siempre letra muerta en la práctica, aunque ... Adultos, culpables de… ... Bancarrota, insolvencia punible ... Reparación del daño. Exclusión del comercio de los ...
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Causa nº 1048/2016 (Reforma procesal penal). Resolución nº 104131 de Corte de Apelaciones de Valparaiso, de 14 de Julio de 2016
... posible extender el concepto de acción civil respecto de un hecho punible, a la comparecencia en el Procedimiento de Reorganización de la empresa ... entre los diversos acreedores valistas del deudor caído en insolvencia, salvo las excepciones que contempla el Ordenamiento Jurídico, en ...
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Contra la responsabilidad penal de las personas jurídicas
... jurídicas responden los que hubieren intervenido en el acto punible, sin perjuicio de la responsabilidad civil que las afectare" ... artículos 219 y 220 tipifican diversas modalidades de insolvencia punible, y el artículo 41 define al deudor comerciante ... Una ...
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Causa nº 1047/2016 (Reforma procesal penal). Resolución nº 104123 de Corte de Apelaciones de Valparaiso, de 14 de Julio de 2016
... posible extender el concepto de acción civil respecto de un hecho punible, a la comparecencia en el Procedimiento de Reorganización de la empresa ... entre los diversos acreedores valistas del deudor caído en insolvencia, salvo las excepciones que contempla el Ordenamiento Jurídico, en ...
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Sentencia nº Rol 2026 de Tribunal Constitucional, 14 de Agosto de 2012
... Aramayona y Compañía”, generándole el riesgo de caer en insolvencia por incumplir las obligaciones que tiene con ellos mismos ... Como ... constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercerá la ...
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Abolitio criminis y sucesión de normas 'integradoras' en la jurisprudencia de las secciones unidas de la Corte de Casación italiana
Importantes indicaciones para la solución del viejo y controvertido problema de la abolitio criminis como consecuencia de la sucesión de normas "integradoras" (las llamadas modificaciones mediatas) provienen de tres sentencias de las Secciones Unidas de la Corte de Casación italiana, pronunciadas entre 2007 y 2009 (las sentencias Magera, Niccoli y Rizzoli). Una mirada conjunta a las tres...
... a las que se refieren los elementos normativos: si la calumnia es punible si el hecho objeto de la acusación deja, por ley posterior, de ser ... que el empresario se someta al procedimiento de concurso por insolvencia no incide sobre el tipo de quiebra: “los nuevos contenidos del artículo ... -
Los elementos de la competencia jurisdiccional
El presente estudio trata de los factores que determinan la manera en que se distribuye la competencia de los tribunales en el ordenamiento jurídico chileno, y busca demostrar que los que tradicionalmente se enseñan como tales por la doctrina nacional, a saber: la persona o fuero, la materia y la cuantía, resultan insufi cientes para explicar esa distribución. Así, a la luz de la doctrina...
... declarada en estado de insolvencia (juicio de concurso mercantil, si es comerciante, o de concurso civil, si ... perseguir las responsabilidades civiles provenientes del hecho punible… (y la que tenga) por objeto la mera restitución de una cosa” ... -
Capítulo VI. El nuevo derecho penal alemán de la quiebra y las causas de la quiebra
... , el derecho penal europeo de la quiebra no castigue la insolvencia como tal o solo su producción causal sino particulares hechos de ... que no existe obligación jurídica de llevanza de libros y no es punible la llamada dilación de la quiebra (v. infra apartado 5), la quiebra de ...