lavado dinero
5223 resultados para lavado dinero
-
Las definiciones del nuevo jefe anticorrupción y contra el lavado de dinero: foco en municipios y patrimonios
Eugenio Campos -quien ejercía como fiscal regional de Magallanes- asume hoy en la Unidad Especializada en Anticorrupción, Infracción a la Probidad y Lavado de Activos Asociado de la Fiscalía Nacional. Deja así su casa en Punta Arenas para arribar a S...
-
Fiscalía inicia diligencias con bancos en caso Fuente-Alba por eventual lavado de dinero
Literalmente en la última página de la acusación contra el excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), y su esposa Anita Pinochet, por delitos reiterados de lavado de dinero, el fiscal José Morales, de la jurisdicción metro...
-
CDE destraba vacío legal y prepara remate de 71 inmuebles incautados por lavado de dinero
Luego de un análisis exhaustivo desarrollado en una mesa de trabajo integrada por el CDE, Ministerio Público, Poder Judicial y la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep), se optó por esta solución con el fin de destrabar la ejecución de los fallos, s...
-
Lavado de Dinero y Blanqueo de Activos
Los autores indagan acerca del tratamiento que tienen en Chile los delitos de Lavado de Dinero y Blanqueo de Activos. Como consideraciones generales revisan su concepto en el derecho chileno en contraste con las Convenciones de Viena contra el Tráfi co Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988) y de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) de la Organización
-
Chang: Lavado de dinero 'es una excusa muy pequeña para solicitar una extradición'
La conversación con el medio local se da días antes que la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva si concede o no la extradición pedida por el Ministerio Público, como también de la solicitud de arresto previo. El empresario fue formalizado en aus...
- Capítulo I: Análisis interdisciplinario del 'lavado de dinero'
-
Empresario brasileño Eike Batista es arrestado por lavado de dinero
Eike Batista, el empresario que llegó a ser el hombre más rico de Brasil, fue detenido ayer por la Policía Federal por manipulación de capitales y lavado de dinero.El juez federal criminal Marcelo Bretas ordenó el arresto de Batista a pedido del Mini...
-
Opositora Chamorro, 'culpable' de lavado de dinero
La exprecandidata presidencial de Nicaragua y adversaria del gobierno de Daniel Ortega, Cristina Chamorro, fue declarada culpable por el delito de lavado de dinero junto a su hermano y exlegislador de oposición, Joaquín Chamorro.Según acusaciones de ...
-
El lavado de dinero ahuyenta a la banca de EE.UU. de la frontera con México
Por eso le extrañó que el banco con el que ha trabajado desde hace años, J.P. Morgan Chase y Co., le informara que ya no quería tenerlo de cliente. "Primero me enardecí y después eché humo durante varios días", relata. "He estado con ellos durante 40...
-
Lula es acusado de lavado de dinero
La Fiscalía de Brasil en Curitiba (sur) acusó ayer al ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) de lavado de dinero y corrupción activa y pasiva, en el marco del escándalo de sobornos de Petrobras. La denuncia, presentada por los fiscales d...
-
Ex tesorero del PT acusado de lavado de dinero
El ex secretario de Finanzas del gobernante Partido de los Trabajadores de Brasil Joao Vaccari Neto (en la foto), y el ex director de Servicios de Petrobras Renato Duque fueron denunciados ayer por lavado de dinero, dentro del millonario caso de corr...
-
Los antecedentes por los cuales la fiscalía formalizará a dos alcaldes y cuatro concejales
... , cohecho, fraude al fisco, malversación de fondos públicos, y lavado de dinero de persona natural ... Entre las 18 personas que serán ...
-
Autoridades alemanas allanaron oficinas del Deutsche Bank por supuesto lavado de dinero
Durante la mañana de ayer, las oficinas del primer banco comercial privado de Alemania fueron registradas por las autoridades del país germano en busca de evidencias relacionadas con un supuesto lavado de dinero.Esto, en medio de fuertes sospechas de...
-
Cardenal pide no tener miedo tras acusación de lavado de dinero
El cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, llamó ayer a la calma y a "no tener miedo", en medio de la acusación por lavado de dinero que hizo la Policía Nacional a la Iglesia Católica de Nicaragua."Dios nos sorprende, y esta es la gran sorpresa para ...
-
Vaticano firma acuerdos con varios países contra el lavado de dinero
La Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano firmó acuerdos de cooperación con el Reino Unido, Francia, Malta, Polonia, Rumania y Perú para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, informó el Vaticano en un comunica...
-
Jefe de márketing del PT es investigado por lavado de dinero
Joel Santana, encargado de márketing del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, está siendo investigado por la policía federal bajo sospecha de lavado de dinero, según informó el diario Folha de Sao Paulo ayer. De acuerdo con la infor...
-
Sobreseen a Cristina Fernández en causa por lavado de dinero
La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, fue sobreseída en la causa conocida como "ruta del dinero K", en la que se investigan maniobras de lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez, que tuvo una estrecha relación con la también e...
-
Fiscal pide indagar a Cristina Fernández por lavado de dinero
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ayer que la ex Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) sea llamada a dar declaración indagatoria y se le prohíba salir del país en el marco de una investigación por supuesto lavado de...
- El auto-lavado de dinero: Análisis comparado y constitucional con especial foco en países iberoamericanos
-
Fiscalía brasileña lanza megaoperativo contra red de lavado de dinero
"Esta operación abre la puerta a un universo desconocido". La descripción del fiscal brasileño Rodrigo Timoteo de la operación "Câmbio, Desligo" ("Cambio y fuera"), que busca desmantelar una enorme red de lavado de dinero a nivel internacional conduc...
-
Anabel contra el narcotráfico
... , con abogados, con esposas, con sicarios, con lavadores de dinero. Lo que ha complementado con investigaciones territoriales, para verificar ... narcotrfico en Chile?-Chile desde hace mucho tiempo era un lugar de lavado de dinero y es evidente que cuando entra el dinero sucio, entra despus ...
-
Expertos apuntan a falencias y ausencias en proyecto de Ministerio de Seguridad Pública
... de capacidades de fiscalizacin de irregularidades financieras y lavado de dinero. Si no hay una capacidad real de detectar, incautar y reinvertir ...
-
Vivir amenazado por los narcos
... Aguilera: eventuales delitos de enriquecimiento ilcito, cohecho y lavado de dinero; los que hoy estn siendo investigados por la Fiscala Sur. Tambin ...
-
Fiscalía investiga arista por lavado de dinero en el caso 'Fraude al FUT'
El Ministerio Público investiga desde el año pasado una serie de operaciones que simulaban pérdidas tributarias para obtener devoluciones irregulares de Impuesto a la Renta, entre los períodos tributarios 2007 y 2010. Hasta hoy, permanecen en prisión...
-
Justicia argentina imputa por lavado de dinero a empresario ligado a Néstor Kirchner
La justicia argentina dio un paso decisivo para investigar una causa de corrupción que amenaza con salpicar directamente a los Kirchner. La fiscalía imputó ayer al empresario Lázaro Báez, próximo al fallecido ex Presidente Néstor Kirchner, por el del...