lavado dinero
5271 resultados para lavado dinero
-
Fiscalía llama a Lula a declarar sobre presunto lavado de dinero
La fiscalía de Sao Paulo emitió ayer una orden para que el ex Presidente brasileño Lula da Silva testifique con el fin de aclarar por qué un departamento supuestamente de su propiedad no fue declarado como patrimonio. El fiscal Cássio Conserino esper...
-
Lavado de dinero: nueva ley baja umbral para reportar operaciones en efectivo
Uno de los cambios más importantes es la rebaja en el umbral de las operaciones financieras en efectivo que la banca y otras entidades deberán informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Actualmente, esta obligación es para las operaciones sob...
-
Caso Mazza: Altas condenas y decomisos por lavado de dinero
En una inédita decisión, la magistrada ordenó en Chile uno de los decomisos de bienes más altos por este ilícito: por cinco millones de dólares. Se trata de locales comerciales y un piso completo en el edificio Torre de la Industria, en la comuna de ...
- Cerco a la corrupción en Brasil
-
Lavado de dinero
3,6% del PIB de México corresponde a lavado de dinero, informó la Cámara de Diputados en un estudio publicado ayer en el Congreso. El informe reveló un aumento de 10.000 millones de dólares en 2012 con respecto al año 2011. El documento aclara que el...
-
Argentina en 'lista gris' por 'deficiencias estratégicas' contra el lavado de dinero
Tras días de debates y negociaciones, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) decidió finalmente incluir a Argentina en su "lista gris" de lavado de dinero ante quejas contra la Unidad de Información Financiera por el supuesto uso político...
-
Vaticano investiga seis casos de posible lavado de dinero
Como prueba de su compromiso con la transparencia, la gestión del Papa Francisco entregó ayer el primer informe financiero de la Santa Sede. El informe de la Autoridad de Inteligencia Financiera mostró que la agencia recibió seis informes internos de...
-
Argentina controlará la venta de autos de alto valor para evitar lavado de dinero
En los últimos meses, los argentinos han visto limitadas sus posibilidades de comprar con tarjeta de crédito en el extranjero, de comprar artículos de lujo en su país (producto del cierre de marcas como Louis Vuitton o Cartier), y ahora también tendr...
-
UE quiere poner fin al lavado de dinero por medio del bitcoin
Aunque parece estar aún lejos el día en donde alguno de los gobiernos de los 28 países miembros de la Unión Europea logre regular cabalmente el uso de las criptomonedas, este lunes el organismo continental dio un paso más para terminar con las operac...
-
A un paso de aprobarse ley que levanta secreto bancario
... levantar el secreto bancario en investigaciones relacionadas con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ayer, el director de la Unidad ...
-
El protagonista del capítulo más dramático del escándalo de sobornos de Odebrecht
... 1 del metro de Lima.García -acusado de tráfico de influencias, lavado de dinero y colusión- también era indagado por presuntamente haber ...
-
Subastan autos lujosos de hijo de mandatario africano
..., como parte de una investigación de las autoridades suizas sobre lavado de dinero.Copyright Grupo de Diarios América - GDA/El ...
-
Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Tercero, 3 de Noviembre de 2016
Reclamo en contra de resolución que decretó la prohibición de acogerse al sistema de declaración voluntario y extraordinario para el pago del Impuesto Único y Sustitutivo del art. 24 Transitorio de la Ley N° 20780. La resolución reclamada estimó que el reclamante había sido juzgado y condenado en el exterior por delito de lavado de dinero o un delito base o precedente de modo que no procedía a su
... de Bienes, Divisas y Rentas; Catálogo de Delitos Precedentes de Lavado de Dinero Unidad de Análisis Financiero, Gobierno de Chile. Resolución ... -
El último negocio fracasado de Parisi en Chile
...La empresa no tenía dinero. Entonces, aplicaron al mismo método de los departamentos: comprar una ...Los denuncian por estafa y lavado de dinero. "Royal convenció a la Inmobiliaria Habitage Ceppi de suscribir ...
-
Penas de entre 5 y hasta 12 años enfrentarán imputados en caso por millonario fraude al FUT
... de cierre de la investigación por delitos tributarios, soborno y lavado de dinero, que dirige el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad (FIAC) ...
-
El narcotráfico encuentra nuevas rutas de paso a través de Argentina
..., Argentina ha procesado con éxito solo siete casos de blanqueo de dinero, según el último informe internacional de narcóticos del Departamento ...
- Causa nº 1176/2007 (Criminal). Resolución nº 17521 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 13 de Febrero de 2007
-
Cristina citada a declarar por presunto lavado de dinero
El juez federal Claudio Bonadio citó a declarar a la ex Presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) por presunto lavado de dinero y cohecho en una causa que investiga a la empresa familiar Los Sauces. Bonadio, que fechó para el pr...
-
Gloria Trevi es acusada de fraude fiscal y lavado de dinero
La Fiscalía General de México citó a declarar a la cantante y a su esposo, Armando Gómez. La pareja ya tenía una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera, por evadir impuestos y crear una red de lavado de dinero. Ambos niegan las acusaciones ...
-
Santa Sede contra lavado de dinero
La Santa Sede contrató a un experto internacional antilavado de dinero, el abogado suizo René Bruelhart (40), quien fue durante ocho años director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Liechtenstein. La designación de Bruelhart, un experto en la...
-
Cinco integrantes de la banda 'Los Ciprianos'quedan en libertad
Lavado de dinero, tráfico de drogas, asociación ilícita y tenencia ilegal de ...
-
En esta edición
... testigos en causa contra Héctor Llaitul C 9Fiscalía suma cargo de lavado de dinero al exalcalde Torrealba en caso por programas comunales de ...
-
CNA: Pedirán entre 5 y 12 años de cárcel por irregularidades en acreditaciones
...Esto, porque se pediría una pena de 5 años y un día por lavado de dinero, 3 años y un día por cohecho agravado, y 3 años y un día por ...
-
De novela: auge y caída del hombre que espió a la FIFA para el FBI
... clave en toda carrera: no cobraba él, sino que pedía depositar el dinero -el 10% de los ingresos que generara- en la cuenta de una empresa de papel ...
-
Prestamistas ilegales: fuerte alza de casos da cuenta de nuevo delito importado en Chile
... extranjeros -en su mayoría colombianos-, cuya organización lavaba dinero proveniente del narcotráfico, mediante el modelo de préstamos informales ... una capacidad muy baja de detectar irregularidades financieras o lavado de dinero".El experto dice que esa deficiencia se inició durante el ...