Fiscalía inicia diligencias con bancos en caso Fuente-Alba por eventual lavado de dinero - 10 de Agosto de 2021 - El Mercurio - Noticias - VLEX 873951782
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Fiscalía inicia diligencias con bancos en caso Fuente-Alba por eventual lavado de dinero

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Vincent

Literalmente en la última página de la acusación contra el excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), y su esposa Anita Pinochet, por delitos reiterados de lavado de dinero, el fiscal José Morales, de la jurisdicción metropolitana Centro Norte y quien dirige la investigación, informó al 7º Juzgado de Garantía de Santiago que iría también tras la eventual responsabilidad de distintas entidades bancarias."El día 28 de Julio del 2021 -consigna la presentación- se procedió a separar investigación respecto de los siguientes hechos: responsabilidad penal de personas jurídicas o de personas naturales, distintas a los imputados acusados, en particular bancos o instituciones financieras y personas relacionadas con estos, que hayan participado en el delito de lavado de dinero relacionados con los hechos investigados en RUC 1401078417-5", correspondiente al número con el que se identifica la causa contra Fuente-Alba.Por esta indagatoria el general (r) y su cónyuge arriesgan penas de 15 y 10 años y un día de cárcel, respectivamente, de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Público en la misma acusación, así como el comiso de sus propiedades en Las Condes y Chicureo.La investigación vinculada con los bancos se realizará bajo una nueva nomenclatura numérica, puntualiza en su escrito el persecutor, quien busca determinar la posible responsabilidad de estas entidades por no reportar como "operaciones sospechosas" los movimientos de dinero en efectivo, lo que podría haber sido indiciario de blanqueo de capitales.Ello, porque los bancos, así como las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley N° 19.913...

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