Fiscalía investiga arista por lavado de dinero en el caso 'Fraude al FUT' - 30 de Julio de 2014 - El Mercurio - Noticias - VLEX 521946506
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Fiscalía investiga arista por lavado de dinero en el caso 'Fraude al FUT'

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El Ministerio Público investiga desde el año pasado una serie de operaciones que simulaban pérdidas tributarias para obtener devoluciones irregulares de Impuesto a la Renta, entre los períodos tributarios 2007 y 2010.

Hasta hoy, permanecen en prisión preventiva cinco contadores y un ex funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII). Sin embargo, ya suman 125 querellados. El perjuicio fiscal se estima, por ahora, en $2.546 millones.

Esta nueva línea de investigación por lavado de dinero surgió de las declaraciones que prestaron distintos imputados en la causa principal, quienes identificaron al martillero público Jorge Valdivia -fallecido este lunes- como uno de los captadores de contribuyentes. La investigación determinó que este recibía un pago de $2 millones al mes del ex director del grupo Penta, Hugo Bravo López.

Ayer se incautaron computadores personales, documentos y el respaldo contable de los servidores informáticos de las oficinas del Banco Penta. Ello, en el marco de la investigación que encabeza el fiscal Carlos Gajardo, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad.

La diligencia, en la que participaron funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones y del Departamento de Delitos Tributarios del SII, comenzó pasadas las 10:00 horas y se extendió hasta después de las 17:00 horas.

Durante la jornada, en tanto, el SII presentó una denuncia contra Bravo López por la obtención de devoluciones de impuestos indebidas mediante maniobras fraudulentas, las que habrían provocado un perjuicio fiscal, hasta ahora, cercano a los $260 millones.

La denuncia se...

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