Emisión del beneficiario en blanco
-
Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Tercero, 8 de Agosto de 2016
Acta de denuncia por infracción al artículo 97 N° 4, inciso 2°, del CT por haber usado crédito fiscal amparado en facturas falsas y por haber sobredeclarado IVA crédito fiscal. Del mérito del proceso se acreditaron las conductas constitutivas de la infracción por lo que se confirmó el acta de denuncia y se le impuso una multa del 100% de lo defraudado.
... ó en el libro de compras columna en blanco, sin consignar día, número, fecha, nombre del ... Impuestos Internos, el comprador o beneficiario del servicio perderá el derecho al crédito ... ser debidamente documentadas mediante la emisión de las correspondientes facturas o boletas y, ... -
Prevención del lavado de activos y crédito documentario: ¿A quién debe conocer el Banco Emisor? Una respuesta desde el derecho privado
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya fi nalidad es la prevención del lavado de activos. Ello en el marco de una operación en la que interviene el banco emisor, un ordenante y un benefi ciario. En el análisis y soluciones...
... ” solicita a una entidad de crédito la emisión de un crédito documentario. Luego, se ... ; Fernández de la Gándara, Luis; y, Blanco-Rosales Limones, Pilar. Contratos ... 2.2) C ONOCIMIENTO DEL BENEFICIARIO DEL CRÉDITO DOCUMENTARIO ... 2.2.1) ... -
Acta número 16, de 2022.- Autoacordado que establece modificación del acta Nº 138-2015 que contiene el auto acordado sobre manejo de cuentas corrientes bancarias jurisdiccionales y depósitos a plazo
... y Brito, señora ... Egnem, señor Blanco, señoras Chevesich y Muñoz S., señores ... de ello y solicitar la inmediata emisión del documento a la respectiva ... sucursal. El ... el expediente digital y respecto del beneficiario indicado en la resolución ... respectiva ...
-
Declaración jurada n° 1874: operaciones sobre instrumentos de deuda de oferta publica art. 104 Ley de la renta, efectuada por corredores de bolsa, agentes de valores, representantes, ustodios, depositos de valores, bancos u otros intermediarios, por cuenta de terceros
... del mandante, verdadero titular o beneficiario de la inversión, correspondientes a instrumentos ... obligatorio, por lo que no puede quedar en blanco" o vacío ... En la columna “Rut Inversionista\xE2\x80" ... A adquiere 100 títulos de la emisión de bonos de la empresa Z en 98.000 UF (valor ...
-
Cápitulo tercero: Teoría de los actos jurídicos
... aceptante a quien corresponde probar la emisión de la aceptación y la llegada de ésta al poder ... , el promitente y el tercero beneficiario ... El estipulante, que no tiene la ... el contrato bajo un nombre fingido (palo blanco o testaferro) ... Para que se produzca la ...
-
Causa nº 3599/2020 (Protección). Resolución nº 19 de C.A. de Antofagasta, 03-09-2020
... Edgar Blanco Rand, domiciliados para estos efectos ... Órgano de Control por la emisión del oficio N°1.443, de 14 de julio de ...
-
Sentencia de Tribunal Arica y Parinacota, 9 de Julio de 2014
No ha lugar al R. y No ha lugar al Incidente de Inadmisibilidad Documentaria
... prestados en el año 2009 a don Guillermo Blanco Poma, Empresa Constructora Transportista, y ello ... , señala que se procedió a la emisión de la Citación N° ... 228 de 23 de noviembre de ... prestado el servicio, lo hizo el beneficiario del servicio, es decir, don Guillermo Blanco ... -
Declaración Jurada N° 1862: declaración jurada anual sobre transferencia de fondos desde y hacia el exterior realizadas a través de instituciones bancarias y otras entidades por encargo de terceros
... deberá ser informado a pesar que el beneficiario no sea cliente de la institución ... Deberá ... otorgados en Chile, deberá dejar en blanco este campo ... • Columna “País Otorgante ... Columna “Fecha Emisión”: Deberá registrarse la fecha en que fue ...
-
Capítulo II: La hipoteca como derecho real
... inmobiliario” (conocido como “en blanco”) o la “etapa en construcción” (conocida ... determinado o por toda la vida del beneficiario (artículo 770 inciso 1º). Si no se indicare ...
-
Dirección del Trabajo Departamento de Inspección. Tipificador de Hechos Infraccionales y Pauta para Aplicar Multas Administrativas. 10 de Julio De 2023
... fecha de emisión del certificado anterior). ( ... se indican, no ... Nota: los espacios en blanco se completan conforme a la tabla del Artículo 11 ... (es beneficiario(a)) ... (es per sona trasplantada y ... (a ...
-
Certificado N° 5, sobre situación tributaria de retiros correspondientes al titular de una EIRL. socios de sociedades de personas, socios de sociedades de hecho, socios gestores de sociedades en comandita por acciones o comuneros
... - Columnas (4) y (5): En blanco; ... - Columna (6): Mismo valor anotado en la ...
-
Normativas tributarias
... , como personal, útiles y otros mediante emisión de cobranza sin IVA, absorbiendo el impuesto al ... , según el ingreso mensual del beneficiario: ... 1.- A contar del 1 de julio de 2014: ... a) ... , Presidenta de la República.- Javiera Blanco ...
-
Textos legales inherentes a estas organizaciones
... , una vez que se completen los espacios en blanco. Será necesario llevar a lo menos tres ... Por la emisión de los certificados a que se refiere este ...
-
Vigente
Decreto núm. 10, publicado el 04 de Junio de 2015. PROMULGA EL ACUERDO ADMINISTRATIVO PARA LA APLICACIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
... la pensión y/o jubilación a la data de emisión del certificado. Este certificado será ... de la República de Chile, Javiera Blanco ...