Fraude a la Unión Europea
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Bibliografía
... A LAS NORMAS DE COMPETENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA, año 2006, disponible en la página web ... integral de Administración de riesgos de fraude ... - INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS IIA, el ...
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La explotación del monopolio y el abuso de posición dominante. Una aproximación al injusto monopólico de abuso
... competencia de la Comunidad Económica Europea que no descansen en el poder de mercado o poder ... determinado precio, sin que en ello exista fraude, monopolio ni otras astucias o trampas, ese ... el Derecho de la Libre Competencia de la Unión Europea (Sentencia Akzo, 1991) ... La ...
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Prólogo
... en Venezuela pero también en España y la Unión Europea, de las bases constitucionales de la ...
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Prólogo
... da la misma protección tanto a la unión extramatrimoni al entre un hombre y una mujer ... «de convenie ncia» o en fraude de ley 32 , cuya 29 Tradicionalmente, nuestra ... la normativa danesa y de la Directiva europea 2004/ 23/CE, de 31 de marzo de 2004, relativa al ...
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Estatuto jurídico aplicable a personas apátridas en Chile a la luz del derecho internacional
El presente artículo determina la existencia de vinculación internacional que podría obligar al Estado chileno a reconocer su nacionalidad a personas apátridas y en riesgo de apatridia que se encuentran actualmente en territorio nacional. Se realizará un acabado estudio de la regulación internacional que versa sobre la materia, la cual se encuentra conformada por tratados internacionales,...
... ) y en el contexto europeo la Convención Europea sobre Nacionalidad. En el marco africano, ... tiene su base en una realidad social de unión, una genuina conexión de existencia, interés y ... han obtenido la nacionalidad mediante fraude ... En relación a la transferencia de ... -
Bolivia: intervención descarada
... las relaciones bolivianas con la Unin Europea. El evento fue descubierto por la polica ...
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Expectativa frustrada
... una solucin viable.Por estos das, la Unin Europea emiti una declaracin en la que reafirma el apoyo ...
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El concepto de crimen organizado: ciertos elementos para una mayor concreción
Asumiendo la escasa vocación comunicativa del término crimen organizado, para describir un ámbito delictual con precisión y extendiendo tal crítica a su expresión normativa más difundida: la definición de "grupo delictivo organizado" presente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el presente artículo propone una serie de características y...
... de 2000, en la ciudad de Palermo 38 ; la Unión ... Europea, con la cual Chile habría ... , Nueva York, desenmascararon un caso de fraude de seguros. Tal fraude se decía que había ... -
La escasa persecución del delito de falso testimonio: una constatación paradójica
El delito de falso testimonio ha estado presente y sigue estándolo en los ordenamientos jurídicos de todo tiempo y lugar. Podría decirse que allá donde existe un proceso judicial mínimamente formalizado se ha advertido la necesidad de dotarlo de protección a través de la incriminación del falso testimonio. Ahora bien, esta universal tipificación del delito de falso testimonio –que parece...
... del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, el art. 98 del Reglamento de 4 de marzo ... , por los delitos de falso testimonio, fraude procesal y los demás en que puedan incurrir los ... -
Seguridad Jurídica
I. Conformación del criterio - A) Certeza y confianza en el Derecho - B) Delimitación del ámbito de libertad de los ciudadanos - C) El principio de legalidad - D) Requisitos en la formulación de las normas penales - II. Análisis de los instrumentos de técnica legislativa - A) Evaluación - B) Mínimo
... autorizado en los supuestos de fraude, coacción, soborno, indicaciones falsas o ... normas comunitarias, una directiva de la unión europea que no ha sido traspuesta en el ... -
Capítulo 2: Construcción dogmáticas de las capitulaciones matrimoniales. Precisiones a modo de lege ferenda
... en el matrimonio o también en la unión de hecho. En fecha relativamente reciente, ... de los países miembros de la unión europea sobre las uniones de hecho: Estudio de dimensión ... con nuestra normativa, al error, el fraude y la amenaza 198 ... Para la formación ...
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Merkel limitaría prestaciones sociales por ola inmigratoria
... -ltimos socios en integrarse a la Unin Europea-, el gobierno de Angela Merkel ha propuesto un ... , la decisin de castigar penalmente el fraude para conseguir papeles y la concesin de permisos ...
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Tendencias normativas en la lucha contra el blanqueo
... , en las Directivas aprobadas por la Unión Europea, 4 para las que blanqueo y decomiso ... todo caso, cuando el delito previo es el fraude fiscal, el castigo del blanqueo demanda ...
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La Culpabilidad en la Responsabilidad por Daño Ambiental y su Relación con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
El presente artículo busca identificar cómo afecta en la determinación de la culpabilidad del causante del daño ambiental, la circunstancia de que su actividad deba someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
... daños ambientales , en Noticias de las Unión Europea 305 (2010), p. 74 ... 22 Contra esta ... -
Multimillonario iraní es condenado a muerte
... cargos de corrupcin, lavado de dinero y fraude, en relacin a la malversacin de unos 2.800 ... , lo que le signific castigos de la Unin Europea y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ...
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'Enfrentamos una dictadura, y eso requiere el respaldo de toda una sociedad'
... en Norteamrica y los 28 pases de la Unin Europea, en la condena a la dictadura y en la presin para ... Es un fraude que busca perpetuar a Maduro en el poder. Mi ...
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Referencias bibliográficas
... 1995, “Estafa Común y Fraude de subvenciones. de la protección del patrimonio ... El derecho penal Económico en la unión Europea, director klaus tiedemann. Coordinador de ...
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El delito de mantención de la venta de alimentos defectuosos al público: Una revisión del artículo 315 del Código Penal a partir de la teoría de las presunciones y de la dogmática de los delitos de omisión propia
El presente estudio afirma que en nuestro país constituye delito el hecho de mantener productos alimenticios defectuosos a la venta, conducta que se encontraría tipificada en el inciso 3º del artículo 315 de nuestro Código Penal. A juicio del autor, la constatación de la existencia de dicho ilícito ha pasado desapercibida para la mayor parte de nuestra doctrina porque el legislador ha utilizado...
... ón de hipótesis de sabotaje 13 o fraude alimentario 14 , respectivamente. No ... El Derecho Penal Económico en la Unión Europea , Cuenca: Ediciones Universidad de ... -
División de sociedades y sucesión universal
En el presente trabajo se analiza la comprensión de que, manera general, los organismos reguladores y la doctrina nacional poseen en relación a la operación de modificación estructural denominada división de sociedades. En dicho análisis, se cuestiona la comprensión tradicional de la división societaria como una asignación de cuotas preexistentes de una universalidad, postulando que en nuestro...
... presentarse con diversa intensidad y unión, es decir, son graduables. Así, la integración ... communauté ou confusion d’intérêts ou fraude, l’apport partiel d’actif emporte, ... Europea. Estudios en Homenaje a José Girón Tena ... -
Segunda parte: Problemas jurídicos de la contratación financiera en general
... del gobierno de la Nación y de la Unión Europea, pero la seguridad jurídica ... en su favor legalmente previstas, pero en fraude de los derechos del financiador, parten de la ...
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Introducción
... jurídico; que la lucha contra el fraude fiscal no es un mandato de la Constitución, más ... CONTRIBUYENTE DE LA CONFEDERACIÓN FISCAL EUROPEA (en adelante la CMDC-CFE), en unión con AOTCA ...
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Convenios, fundaciones y subsidiariedad
... a grandes colectividades, como la Unin Europea, que consagra los principios de subsidiariedad y ...
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El análisis de redes complejas aplicado a grupos de crimen y corrupción: introducción y perspectiva
La creciente aplicación del enfoque de ciencia de datos del análisis de redes al estudio de fenómenos de crimen organizado y la corrupción pretende aportar respuestas para algunas de las preguntas centrales de las materias criminales: ¿cómo y porqué se vinculan los criminales entre sí, y cómo permanecen conectados y adquieren poder? ¿quiénes juegan qué papeles en la red y a través de cuáles...
... relaciones sociales orientadas a cometer fraude, malversación, lavado de dinero, colusión y ... contratos públicos de los miembros de la Unión Europea entre los años 2008-2016 y crean una red ... -
Inglaterra dejó de ser una isla: influencia europea sobre el proceso civil inglés
... civil inglés y la justicia civil europea: las restricciones de la Unión Europea (UE) sobre las sanciones para el cumplimiento del disclosure ... tutela conservativa para apoyar grandes acciones civiles por fraude (sean procesos llevados en Inglaterra o en otra parte), usualmente con ...
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Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en América Latina. Un análisis de su evolución a 20 años de la sanción de la Carta Democrática Interamericana
... similar tras el desmantelamiento de la Unión Soviética y que terminaría con la independencia ... los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) introduce el término “democracia” en ... 5) Haití (2000) : fraude masivo en las elecciones senatoriales de Haití ...