El análisis de redes complejas aplicado a grupos de crimen y corrupción: introducción y perspectiva
| Autor | Issa Luna Pla |
| Cargo | Doctora en Derecho de la Información - Investigadora Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México |
| Páginas | 611-634 |
LUNA, Issa: “El análisis de redes complejas aplicado a grupos de crimen y corrupción:
introducción y perspectiva”.
Polít. Crim. Vol. 17 Nº 34 (Diciembre 2022), Art. 7, pp. 611-634.
[http://politcrim.com/wp-content/uploads/2022/11/Vol17N34A7.pd f]
El análisis de redes complejas aplicado a grupos de crimen y corrupción: introducción
y perspectiva*
Complex network analysis applied to crime and corrupt organizations: An
introductory perspective
Issa Luna Pla
Doctora en Derecho de la Información
Investigadora Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas
Universidad Nacional Autónoma de México
ilunapla@unam.mx
https://orcid.org/0000-0002-1850-0201
Fecha de recepción: 10/01/2022.
Fecha de aceptación: 16/05/2022.
Resumen
La creciente aplicación del enfoque de ciencia de datos d el análisis de redes al estudio de
fenómenos de crimen organizado y la corrupción pretende aportar respuestas para algunas de
las preguntas centrales de las materias criminales: ¿cómo y porqué se vinculan los criminales
entre sí, y cómo permanecen conectados y adquieren poder? ¿quiénes juegan qué papeles en
la red y a través d e cuáles actividades? En este artículo se presenta una selección de la
literatura del análisis de redes desde el enfoque de las ciencias de la complejidad aplicado a
las materias de grupos criminales y de corrupción, campos en donde por la naturaleza
asociativa de los actos se hace propicio este método. Se destacan las aportaciones científicas
e intelectuales que los estudios de redes han logrado hacer, así como las preguntas de
investigación académica que abren. Finalmente, el artículo contiene una perspectiva sobre la
potencial utilidad del análisis de redes para las materias criminales, tanto en sus aportaciones
teóricas intelectuales, como en el campo profesional.
Palabras clave: criminología, crimen organizado, análisis de redes, corrupción, control,
desmantelamiento.
Abstract
The increasing application of network analysis based in data science to crime and corrupt
organizations seeks to answer important criminal justice questions: How and why criminals
* Este a rtículo fue elabo rado con fondo s del Programa de Apo yos para la Superación del Persona l Acad émico
(PASPA), de la Universidad Na cional Autóno ma de Mé xico, duran te la estanc ia de inve stigación auspiciada
por la Universidad de Columbia en la Ciuda d de Nueva York, Esta dos Unidos. Agrad ezco enormem ente a José
R. Nicolás Ca rlock, con quien he e studiado, publicad o y discutido diversos a prendizajes de los sistema s
comp lejos a lo largo d e los último s 4 añ os, y a las persona s eva lua doras de esta revista, que a portaron
meticulosa s observac iones y va liosa b ibliografía .
LUNA, Issa: “El análisis de redes complejas aplicado a grupos de crimen y corrupción:
introducción y perspectiva”.
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interrelate with echother and how do they remain connected to acquire power? Who and what
roles are played within a network and through which activities do they perform these roles?
This article contains an introductory view of the literature on network analysis from the
perspective of complexity sciences applied to criminal and corrupt groups, fields where
multiple relations and associative activities facilitate the analysis. I introduce the scientific
findings and intellectual ideas of selected literature, as well as the academic questions that
remain open. Finally, d rawing from existing analysis, I discuss the potential use and
contribution of network analysis in criminal and corruption studies to intellectual and
professional knowledge and practice.
Keywords: criminology, organized crime, network analysis, corruption, control,
dismantling.
Introducción
El crimen organizado y la corrupción son grandes y sofisticados problemas que amenazan la
integridad de las sociedades modernas en la economía nacional y global, en la protección al
medio ambiente, el combate a la pobreza, el respeto a los derechos humanos, y sobre todo, al
Estado de Derecho. Esto es especialmente dañino en los países en desarrollo donde los actos
de corrupción se vinculan con formas de delincuencia organizada,1 con la delincuencia
económica y en dond e, además, se lleva a cabo la d elegación de autoridad.2 La complejidad
de los fenómenos sociales en los que se desarrollan las actividades criminales y de corrupción
no alcanza a ser comprendida a través de enfoques únicos de las ciencias sociales y, por lo
tanto, las soluciones se quedan cortas y tienden a simplificar los problemas.
La investigación académica reconoce la necesidad d e aportar insumos y hallazgos a través
de enfoques multidisciplinarios al estudio de la corrupción y el crimen.3 Bajo estos enfoques,
los actos delictivos y de corrupción se desdoblan en varios tipos de comportamientos
individuales o colectivos dentro de d iversos procesos que afectan de manera similar a los
sectores público y privado. La conformación de redes de grupos delincuenciales y crimen
organizado,4 y los sistemas que integran los ambientes de adquisición de bienes, servicios y
obras,5 son algunas d e las materias con procesos complejos y un alto nivel d e interacciones
entre funcionarios públicos y empresas o individuos privados que se estudia de forma
interdisciplinar.
Este artículo se refiere específicamente al análisis de redes d e crimen con el uso de ciencia
de datos d esde el enfoque d e la complejidad, que se ha utilizado como metodología
prometedora para estudiar los vínculos entre personas dentro de un sistema de crimen
organizado, de mafias, del entorno d e empresas que compiten por contratos estatales, o de
1 SCHULTZ y SØREIDE (2008), passim; BANCO MUDIAL (2020), passim.
2 DEASES (2005), pa ssim; SCHULTZ y SØREIDE (2008), passim.
3 OSGOOD (19 98), passim; JAIN (2001), p assim; ROSE-ACKERMAN y PALIFKA (2016), pa ssim;
MUNGIU-PIPPIDI, A. y HEYWOOD (2020), passim.
4 SPARROW (1991), passi m; M ORSELLI et . al . (2007), pa ssim; DELLAPOSTA (2017 ), passim;
KRAJEWSKI et. al. (2022), p assim; MCGLOIN y KIRK (2 010), passim.
5 FAZEKAS y TÓTH (2017), passim;pa ssim; WACHS et a l. (2020 ), passim.
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