Fraude aduanero
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La Generación de la Restauración Democrática (1990-2020) y las escuelas penales del Siglo XXI en Chile
... Especial referencia a la malversación de caudales públicos y al fraude al fisco”. Revista de Derecho (UC del Norte). Vol. 19, N.º 2 [Delitos ... “Sobre la constitucionalidad del tipo de fraude aduanero”. Revista de Derecho (PUC Valparaíso). Vol. 15 (1993-1994), 335-346 ...
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Vigente
Ley núm. 16464, publicada el 25 de Abril de 1966. REAJUSTA SUELDOS Y SALARIOS QUE INDICA, MODIFICA LOS D.F.L. Y LAS LEYES QUE SEÑALA, SUPLEMENTA ITEM DE LA LEY DE PRESUPUESTOS VIGENTE, CONDONA VALORES ENTREGADOS A DIFERETES EMPLEADOS, CREA PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO, FIJA NORMAS SOBRE PREVISION, NORMAS ESTABILIZADORAS DE PRECIOS DE ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD Y OTRAS MATERIAS
... que tengan por objeto la represión del contrabando y del fraude aduanero, y para la instrucción del personal del Servicio de Aduanas, a ...
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Causa nº 5990/2009 (Casación). Resolución nº 5990-2009 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 28 de Julio de 2011
DELITO DE CONTRABANDO ADUANERO. Los sucesos delictivos se verificaron en enero de dos mil dos, en circunstancias que las primeras diligencias tendientes a ubicar a Franchini González datan de octubre de dos mil cinco, iniciándose formalmente la persecución penal en su contra el quince de noviembre de ese año, época en que el juez con competencia en lo criminal requiere la comparecencia del...
... En esta perspectiva, según consta de autos, el Tribunal Aduanero de ... Iquique instruyó sumario el 8 de enero de 2003, oportunidad en que ... ejercer la acción penal por el delito de fraude aduanero en contra de ... Julio Agustín Gálvez Schutz y demás personas ... -
Vigente
Decreto 195 EXENTO - AUTORIZA CIRCULACION EN DIAS QUE INDICA Y EXCEPTUA DE USO DISTINTIVO ESTATAL A VEHICULOS QUE SEÑALA DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
... en el ámbito de las irregularidades administrativas de carácter aduanero, fraude comercial y contrabando requieren la presencia aduanera en ...
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Sentencia nº Rol 6685-19 de Tribunal Constitucional, 21 de Enero de 2020
... anterior dedujo reclamo tributario ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región del Biobío, solicitando que se dejara sin efecto esa ... catalogación se perfilan como idóneas en la ardua lucha contra el fraude de ley al identificar y probar el comportamiento anómalo, así como el ...
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Naturaleza jurídica del Agente de Aduana en Chile y su participación en los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros
El trabajo revisa, en forma sucinta, el origen etimológico del Agente de Aduana en Chile, como también los requisitos que se le exigen para que preste sus servicios y los principios que lo informan, con el objeto de desembocar en su naturaleza jurídica y la participación que les cabe en los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros de Chile. En esta última parte, el autor reflexiona acerca de la...
... de Economía de la misma casa de estudios y Diplomado en Derecho Aduanero de la Universidad Finis Terrae. Se desempeña como Abogado Resolutor en el ... a) La condena por sentencia firme en los delitos de cohecho, fraude al Fisco, falsificación documentaria o cualquier otro cometido ... - CCS propone eliminar liberación de derechos aduaneros e impuestos a encomiendas de hasta US$ 30
- Argentina vuelve al mercado mundial de granos, presiona los precios a la baja y genera nueva guerra del trigo en Chile
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Causa nº 299/2016 (Amparo). Resolución nº 487063 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 30 de Mayo de 2016
... N°7859 del 1° Juzgado de Letras de San Antonio, por el delito de fraude aduanero ... Cuarto: Que evacuando informe la Policía de Investigaciones ...
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Causa nº 37/2017 (Crimen). Resolución nº 4 de Corte de Apelaciones de Arica, de 31 de Agosto de 2017
... TERCERO. Que, en el presente caso, el hecho consistente en fraude aduanero fue denunciado el 10 de julio de 1989, declarándose la rebeldía ...
- 51 detenidos en investigación de fraude tributario por $240 mil millones
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Vigente
Decreto núm. 96, publicado el 01 de Julio de 2017. PROMULGA EL TRATADO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA
... solicitud si el objeto de la investigación o actuación fuere un fraude aduanero o tributario; ... d) el Estado Requerido considera que el hecho ...
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Causa nº 616/2013 (Crimen). Resolución nº 309608 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 22 de Julio de 2013
... en contra de Jorge Vallejos Hernandez, como autor del delito de Fraude Aduanero, detallando latamente los fundamentos de derecho y los ...
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Encubrimiento o receptación aduanera
... Las penas establecidas por los delitos de contrabando o fraude se aplicarán también a las personas que adquieran, reciban o escondan ... aduanero que le antecede resulta adecuada también en relación con el bien ...
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Causa Nº 9589-2022, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 07-11-2022
Delitos de falsificación de instrumento público. Prueba a la sentencia. Falta disciplinaria. Investigador administrativo
... al fisco, a través de engaño y la infracción del sistema ... aduanero" y tributario vigente ... b) Para sustentar su acusación, el Ministerio P\xC3" ... afirmación de Jacobs ... existencia ... delitos de fraude, estafa, malversación ni el conjunto de ... falsedades documentales en ... -
Causa nº 644/2014 (Criminal). Resolución nº 768665 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 8 de Julio de 2014
... en la causa, misma que permitiría imponer condena por el delito de fraude aduanero inicialmente denunciado e investigado conforme las reglas del ...
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De la reparacion de los daños extracontractuales
... fraude adua-nero , por cuanto es común que al ventilarlos nuestros tribunales ... aduanero, el comiso de la mercadería es sanción penal; y no pueden resarcirse con ...
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Causa nº 1923/2020 (Amparo). Resolución nº 14 de C.A. de Santiago, 01-10-2020
... que su representada fue investigada por delito de fraude aduanero en autos rol N 180.802 del ex 3 (hoy 34 ) Juzgado del ...
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Derrogado
Decreto Supremo N° 597, del 14 de Junio de 1984, aprueba nuevo Reglamento de Extranjería.
... ás que se estimen convenientes para el mejor control policial, aduanero, estadístico y para la instrucción del turista con respecto a su ... °.- El extranjero que obtuviere visación mediante simulación o fraude en la celebración del contrato de trabajo, será expulsado del territorio ...
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Causa nº 30/2012 (Quejas). Resolución nº 14722 de Corte de Apelaciones de Arica, de 17 de Diciembre de 2012
... de Arica, en relacion con los autos del Tribunal Tributario y Aduanero, caratulados "Transportes Roberto Garay Rojas con Direccion Regional de ... jamas entrara a ver materias de indole penal como contrabando o fraude aduanero, porque carecen de jurisdiccion, en el procedimiento de ...
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Delitos de enriquecimiento por defraudación: estafas y otros engaños
... fraude informático, lo que aquí no nos interesa, por el momento. Por su parte, ... las obras de José Luis GUZMÁN DÁLBO-RA: Contrabando y fraude aduanero, Valparaíso, 1998; Eugenio OLGUÍN A.: Delito tributario, 3ª ed., ...
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Causa nº 5388/2003 (Casación). Resolución nº 5388-2003 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 1 de Agosto de 2006
... Cegarra Cartagena, en calidad de autor del delito de fraude aduanero, ... por los hechos ocurridos el trece de enero de mil ...
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Revisión crítica de la jurisprudencia en materia de contrabando propio
En el presente artículo, se analizan sentencias pronunciadas en relación al delito de contrabando.
... En cuanto a la supuesta ilegalidad del procedimiento aduanero, quien hizo un aforo a la mercadería transportada, vulnerando en su ... 0400106599-3, RIT 3269-2004, por delitos de infracción a la OA (fraude y contrabando), previstos y sancionados en los artículos 168 inciso ... -
Causa nº 1619/2009 (Casación). Resolución nº 35894 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 24 de Septiembre de 2010
... Eduardo Sanino Scheggia del cargo de ser autor de un delito de fraude aduanero, supuestamente perpetrado en la comuna de Conchalí, en mil ...
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Causa nº 1/2015 (Criminal). Resolución nº 1126852 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 9 de Diciembre de 2015
... Hugo Larenas Vera, en calidad de autores del delito reiterado de fraude aduanero. Por último, solicita su revocación, en cuanto absolvió a ...