Fraude aduanero
-
Causa nº 1619/2009 (Casación). Resolución nº 35894 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 24 de Septiembre de 2010
... Eduardo Sanino Scheggia del cargo de ser autor de un delito de fraude aduanero, supuestamente perpetrado en la comuna de Conchalí, en mil ...
-
Causa nº 4271/2000 (Casación). Resolución nº 15502 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 2 de Octubre de 2001
... la condena, más las costas del juicio, como autores del delito de Fraude Aduanero; este mismo fallo, acogió, con costas, la demanda civil de ...
-
Derrogado
Decreto con Fuerza de Ley núm. 2, publicado el 21 de Julio de 1998. FIJA TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA ORDENANZA DE ADUANAS
... ías y personas que ingresen o salgan de zonas de tratamiento aduanero especial ... 2. Mercancía: todos los bienes corporales muebles, sin ... pedido de nueva o mayor información, en los casos de sospecha de fraude o contrabando o cuando se trate de problemas especiales que constituyan ...
-
Recurso de casación en el fondo (indemnización de perjuicios). Indemnización de perjuicios (contrabando aduanero). Contrabando aduanero (comiso). Comiso en delito aduanero (sanción penal)
El artículo 2314 del Código Civil obliga a quien ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro a indemnizar los perjuicios a éste, sin perjuicio de la pena que deba aplicársele como autor del mismo. Por su parte, el artículo 2315 del mismo Código indica las personas acreedoras a estas reparaciones, entre las que se encuentran el dueño de la cosa o el titular del derecho. En...
Corte Suprema, 7 de enero de 1987 Cas. fondo ... Se instruyó esta causa con el rol Nº 20.754 por fraude aduanero en el 8° Juzgado del Crimen de Santiago, en contra del reo excarcelado Adolfo Faúndez Baeza a quien se acusó en la oportunidad procesal ... -
Causa nº 2333/2009 (Casación). Resolución nº 2333-2009 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 8 de Abril de 2011
Delito. Prescripción de la acción penal. Destinación
... 5°).- Que conforme al mérito del proceso, el tribunal aduanero de ... Arica, por resolución de veinticuatro de junio de mil novecientos ... existe mérito para ejercer la acción penal por el delito de fraude ... aduanero en contra de Eulogio Martín López Zenteno y demás ... -
Causa nº 5/2017 (Amparo). Resolución nº 8685 de Corte de Apelaciones de Valparaiso, de 13 de Enero de 2017
... , deduciendo acción de amparo frente a resolución del Juzgado Aduanero de Valpara íso, que por resolución dictada el 17 de octubre de 2000, ... que su competencia solo abarca los delitos de contrabando y fraude aduanero. Sin embargo, se tom ó contacto con Policía de Investigaciones, ...
-
Causa nº 1441/2012 (Crimen). Resolución nº 379252 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 26 de Noviembre de 2012
... Las penas establecidas por los delitos de contrabando o fraude se aplicaran tambien a las personas que adquieran, reciban o escondan ... en la epoca de comision de los ilicitos senala que: "es fraude aduanero todo acto que elude o frustra las disposiciones aduaneras precitadas con ...
-
Vigente
Decreto Ley núm. 743, publicado el 11 de Noviembre de 1974. SUSTITUYE EL LIBRO IV DE LA ORDENANZA DE ADUANAS Y DEROGA EL ARTICULO 2° DE LA LEY 17.260.
... cualquiera de las partes y previa audiencia de ambas, el tribunal aduanero del domicilio del comitente, o, en su caso, el Consejo General del Colegio ... 1. La condena por sentencia firme en los delitos de cohecho, fraude al Fisco, falsificación documentaria o cualquier otro cometido con ...
-
Monto de evasión por contrabando de cigarrillos se triplica desde 2015 y Gobierno estudiará cambio legal
... vigente establece penas generales para el delito de contrabando y fraude aduanero, que implica multa de una a cinco veces el valor de la mercanca ...
-
Carlos Cardoen declara tras 26 años del inicio de su caso: 'Estados Unidos está haciendo imputaciones falsas'
... "no se incluy nada acerca de trfico de armas; solo conspiracin y fraude aduanero".Seguir con arresto domiciliarioSu defensa haba solicitado su ...
-
Encubrimiento o receptación aduanera
... Las penas establecidas por los delitos de contrabando o fraude se aplicarán también a las personas que adquieran, reciban o escondan ... aduanero que le antecede resulta adecuada también en relación con el bien ...
-
Tercer grupo. Delitos contra la propiedad
... B.- DELITOS COMETIDOS CON FRAUDE": I.- FRAUDES RELATIVOS A LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES: 1.- Bien Jur\xC3" ... 1.- DELITOS ADUANEROS.- ... Son fundamentalmente dos: Fraude Aduanero y Contrabando , que no son propiamente delitos contra la propiedad sino ...
-
Revisión crítica de la jurisprudencia en materia de contrabando propio
En el presente artículo, se analizan sentencias pronunciadas en relación al delito de contrabando.
... En cuanto a la supuesta ilegalidad del procedimiento aduanero, quien hizo un aforo a la mercadería transportada, vulnerando en su ... 0400106599-3, RIT 3269-2004, por delitos de infracción a la OA (fraude y contrabando), previstos y sancionados en los artículos 168 inciso ... -
Vigente
Ley núm. 17314, publicada el 25 de Julio de 1970. CREA EL COMITE PROGRAMADOR DE INVERSIONES DE IQUIQUE Y PISAGUA PARA LOS FINES QUE INDICA Y CONDONA A LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS EN EL PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES, LOS INTERESES, RECARGOS, SANCIONES Y MULTAS REDUCIDOS EN LOS PORCENTAJES QUE INDICA, ADEUDADOS AL FISCO O A LAS MUNICIPALIDADES
... anteriores y sus infractores serán responsables del delito de fraude aduanero." ... ARTICULO 12.- Los comerciantes instalados o que se ...
-
Causa nº 230/2017 (Reforma procesal penal). Resolución nº 43441 de Corte de Apelaciones de Valparaiso, de 27 de Febrero de 2017
... de la causa seguida en contra de Yu-Wen Lee , por el delito de fraude aduanero y otros. Asisten a la audiencia por la parte Querellante, el ...
-
Causa nº 1182/2016 (Amparo). Resolución nº 1251394 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 28 de Noviembre de 2016
... ñala que efectivamente registra la causa Rol N°7.859-C2001 sobre fraude aduanero seguida en contra del amparado, causa que se encontraba archivada ...
-
Causa nº 264/2016 (Amparo). Resolución nº 183022 de Corte de Apelaciones de Valparaiso, de 10 de Noviembre de 2016
... que ante dicho tribunal se llev ó la causa Rol n°7859-C 01 por fraude aduanero en contra del amparo, despachándose orden de detención que fue ...
-
Causa nº 710/2015 (Civil). Resolución nº 15671 de Corte de Apelaciones de Iquique, de 28 de Octubre de 2015
... sus administradores, pueden entablar querella por algún delito aduanero, citando luego como ejemplo el caso “SII con Soquimich”, donde ... resulten responsables de los delitos de receptación aduanera y fraude de seguros del artículo 182 de la Ordenanza de Aduanas y de fraude del ...
-
Causa nº 1124/2008 (Civil). Resolución nº 1575 de Corte de Apelaciones de la Serena, de 30 de Enero de 2009
... la comuna de Coquimbo, indicándole que investigaban un delito de fraude aduanero y evasión de impuestos, y que debían incautar diversas piezas ...
-
Causa nº 510/2005 (Casación). Resolución nº 510-2005 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 21 de Junio de 2005
... Valparaíso por el delito de fraude aduanero en contra de Jorge ... Grinspun Yankelevich y Carlos Eduardo Sahr ...
-
Otras figuras delictivas del ámbito aduanero
... reformalizado el gerente de la empresa Corporación Manufacturera Textil Magallánica (Corma), acusada inicialmente de cometer un cuantioso fraude tributario. La empresa realizaba operaciones de exportación de pantalones y faldas de mezclilla, declarando un número mayor, una mejor calidad y, ...
-
Causa nº 72771/1999 (Criminal). Resolución nº 130330 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 14 de Agosto de 2002
... en el Arancel Aduanero o se hubiera obtenido autorización especial para ello. 2.- Que el ... para ejercitar la acción penal por el presunto delito de fraude. 3.- Que los hechos descritos en el razonamiento primero configuran el ...
-
Vigente
Decreto núm. 232, publicado el 09 de Julio de 2015. APRUEBA REGLAMENTO DE FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
... mercancías provenientes del extranjero o de zonas de tratamiento aduanero especial, sin que éstas pierdan su calidad de extranjeras, con un fin ... de viaje presentados por los pasajeros a fin de prevenir fraude" y abusos ... 3.9.2. Al embarque, los explotadores de aeronaves o la compa\xC3" ...
-
Causa nº 162/2016 (Amparo). Resolución nº 101076 de Corte de Apelaciones de Valparaiso, de 9 de Julio de 2016
... 555 del 5° Juzgado del Crimen de Viña del Mar, por el delito de Fraude Aduanero, éste se encuentra cancelado en el Sistema de Gestión Policial ...
-
Vigente
Ley núm. 18853, publicada el 24 de Noviembre de 1989. INTRODUCE MODIFICACIONES A LA ORDENANZA DE ADUANAS, DECRETO LEY N° 679, DE 1974 Y DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 329, DE 1979, DEL MINISTERIO DE HACIENDA
... "Artículo 83 bis.- Los concesionarios de recintos de depósito aduanero", sus socios, representantes y empleados, quedarán sujetos a la jurisdicci\xC3" ... por los Tribunales Aduaneros u Ordinarios, en procesos por fraude aduanero o contrabando, podrán ser subastadas en conformidad a las normas ...