documentos contables
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La exhibición de documentos contables como medida prejudicial preparatoria en el proceso civil chileno
El presente trabajo se desarrolla en el marco del estudio de las medidas prejudiciales preparatorias reguladas en el ordenamiento jurídico chileno, especialmente, la exhibición de libros de contabilidad relativos a asuntos en que tenga parte el solicitante: se analizan los principios que la informan, su regulación legal y procedimiento, precisamente por la importancia de los intereses que se...
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Fiscales se constituyen en SQM y solicitan documentos contables desde 2009 hasta 2014
Entre los antecedentes solicitados figuran los libros de contabilidad, de compras y de retención de honorarios de la compañía, cuyo controlador es Julio Ponce Lerou. La diligencia se extendió por alrededor de 30 minutos y los investigadores estuviero...
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Fiscalía incauta documentos contables de SQM Salar desde 2009 a 2014
El Ministerio Público requirió -al igual que a SQM el 27 de marzo pasado- la documentación por el período 2009-2014. Esta filial de la minera no metálica ha sido ligada a pagos realizados a la empresa Asesorías y Negocios SpA, que pertenece a Giorgio...
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Los negocios de Odebrecht en Chile : mantiene una oficina sin ejecutar obras en 19 años
... metro ochenta de altura, que en su interior contienen todos los documentos contables y contratos de la empresa Odebrecht Chile, desde que iniciara ...
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Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 26 de Junio de 2013
... , su sistema de información financiera (SAP), su plan de cuentas contables y sus métodos de registración contable se ajustaran a los métodos ... parte del resultado financiero del 2008 y tampoco solicitó documentos tributarios de sustento, lo que puede validarse en notificación N°11, de ...
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 30 de Junio de 2014
El Tribunal Tributario y A. de la Región del Bio Bio, no acogió la reclamación deducida, debido a que consideró que la contribuyente al no acompañar todos los antecedentes contables tributarios durante la etapa administrativa y como se desprende de las precarias y escasas probanzas a este respecto efectuadas que la parte recurrente aportadas al proceso. Hecho...
... 16-08-2012 ... 0,t4./c.127 ... Principal: Acompana documentos con citaciOn; Otrosi: solicita mead-as -paranjar re • resolver ... -
SEC de EE.UU. aplica multa por US$ 75 mil a Ignacio Cueto, CEO de LAN, por pagos indebidos en Argentina
... negociacin con sindicatos en Argentina durante 2006, a travs de documentos contables ideolgicamente falsos, a un consultor que sirvi de nexo en las ...
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Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 23 de Junio de 2020
... un proceso de fiscalización en el cual se aportaron todos los documentos relativos a las compras y ventas de los respectivos períodos y a los ...
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Formalizan a nochero de la Catedral Evangélica
... fuerte, el registro de las cmaras de seguridad y una serie de documentos contables de la Iglesia Metodista Pentecostal, el nochero, identificado ...
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 2 de Octubre de 2013
El Tribunal Tributario y A. de la Región del Bio Bio, no acogió la reclamación deducida, debido a que consideró que la contribuyente al no acompañar todos los antecedentes contables tributarios durante la etapa administrativa y como se desprende de las precarias y escasas probanzas a este respecto efectuadas que la parte recurrente aportadas al proceso. Hecho...
EN LO PRINCIPAL: APELA PRIMER OTROSI: ACOMPANA DOCUMENTOS, CON CITACIoN. SEGUNDO OTROSI: TENGASE A LA VISTA. TERCER OTROSI: DICTAR ... -
Ordinario Nº 2906 de Servicio de Impuestos Internos, 23/11/2023
Emisión de documentos contables y tributarios en operación realizada con extranjero
... (ORD. N° 2906 DE 23.11.2023) ... Emisión de documentos contables y tributarios en operación realizada con extranjero ... 1. Se ... -
En esta edición
Fiscalía incauta documentos contables de SQM Salar desde 2009 a 2014 C 21 ... Caso Caval ... Hugo ...
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Dictamen nº 4374 de Contraloría General de la República, de 12 de Febrero de 2019
SENDA, eliminación documentos, instrumentos de garantía, ponderación propio servicio, digitalización documentos contables, mantención y conservación, fiscalización CGR
... fiscalización de la destrucción e incineración de los documentos de la deuda pública, especies valoradas y otros efectos, incluyendo la ... acerca de la procedencia de la eliminación de documentos contables" de antigua data “no revisados definitivamente” al tenor del citado art\xC3" ... -
Vigente
Decreto Ley 830, Código Tributario
... , todas las medidas tendientes a fomentar y promover el uso de documentos tributarios y el empleo de medios tecnológicos ... B. A los ... contables ... ARTÍCULO 16 ... En los casos en que la ley exija llevar ...
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Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 5 de Junio de 2018
... el artículo 21 del Código Tributario, debiendo probar con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, en cuanto ... que se ha determinado la misma base imponible en los documentos contables contenidos en el archivador N° 1, que se encuentra incorporado mediante ...
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Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 23 de Agosto de 2018
... A fojas 51, la reclamada acompaña documentos en parte de prueba ... A fojas 56, la parte reclamante acompaña ... es procedente y si se sustenta efectivamente en registros contables de la reclamante y su correspondiente documentación sustentatoria ...
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Abogado de ex rector de U. del Mar denuncia pérdida y mal uso de documentos
... ex rector de la Universidad del Mar, Hctor Ziga, interpuso ayer una denuncia por presunto robo, adulteracin y/o desaparicin de documentos contables y administrativos, que pudieran resultar relevantes para la causa que busca determinar la existencia de lucro y la comisin de delitos en la casa de ...
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Práctica Forense N° 47.- Contratos mercantiles. Factoring
... al cliente y que se compromete a no ceder ni a entregar otros documentos que se relacionen con las facturas que se cedan, tales como cheques, ... a la financiera examinar sus libros, papeles y documentos contables, administrativos y financieros, mediante persona expresamente autorizada ...
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 6 de Septiembre de 2013
El Tribunal Tributario y A. de la Región del Bio Bio, no acogió la reclamación deducida, debido a que consideró que la contribuyente al no acompañar todos los antecedentes contables tributarios durante la etapa administrativa y como se desprende de las precarias y escasas probanzas a este respecto efectuadas que la parte recurrente aportadas al proceso. Hecho...
... acompañó junto a su escrito de reclamo los siguientes documentos: 1.- De fojas 1 a 2, notificación de fecha 14.06.2012, efectuada por el ... que la contribuyente al no acompañar todos los antecedentes contables tributarios durante la etapa administrativa, como se desprende de las ... -
Causa Nº 79288-2020, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 26-04-2021
Administración para los accionistas. Prueba reclamante. Delitos. Presunción de responsabilidad
... corresponde ... examinar los estados financieros y registros contables de ... sociedades, ... auditoria, ... procedimientos ... profesional ... informe interino y de auditoría evacuados sin salvedades, ... documentos que fueron emitidos por la sociedad Auditora – ... bajo la ... -
Dictamen nº 56993 de Contraloría General de la República, de 2 de Diciembre de 2008
Se abstiene de tomar razón de resolución de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, que deja sin efecto una resolución del mismo Servicio y autoriza a funcionarios que indica para firmar documentos contables en las Direcciones Regionales toda vez que dicha materia no se encuentra afecta a control previo ante Contraloría, según res 520/96, sin desmedro de los...
... - y autoriza a funcionarios que se individualizan para firmar documentos contables en las Direcciones Regionales de la Direccin de Contabilidad y ... -
Práctica forense N°41. Contrato. Contrato factoring
... y que consten en facturas, cheques, otros efectos de comercio o documentos.- SEGUNDO: Los créditos mercantiles que "el cliente" cederá a la ... - c) Permitir al factor examinar sus libros, papeles y documentos contables, administrativos y financieros, mediante persona expresamente autorizada ...
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Dictamen nº 30560 de Contraloría General de la República, de 15 de Noviembre de 1989
corresponde a contraloria regional de la araucania pronunciarse acerca de peticion formulada por la direccion de contabilidad y finanzas del ministerio de obras publicas ix/region, para que proceda a la eliminacion de documentos contables correspondientes a egresos, ingresos, traspasos y conciliaciones bancarias de los anos 1976 a 1983. cabe senalar que procedimiento establecido por circular 28704
... obras publicas ix/region, para que proceda a la eliminacion de documentos contables correspondientes a egresos, ingresos, traspasos y conciliaciones ... -
Dictamen nº 24470 de Contraloría General de la República, de 12 de Mayo de 2004
no deben eliminarse documentos contables correspondientes al periodo enero de 1997 a diciembre de 1998, relacionados con expedientes con mas de cinco anos del ministerio de obras publicas. ello, porque documentacion como la resenada ha de eliminarse despues de tres anos de su revision definitiva, salvo que el contralor general considere de especial interes conservarla, lo cual ocurre en el caso...
... a la Contraloría General autorización para la eliminación de documentos contables correspondientes al período enero de 1997 a diciembre de 1998, ... -
Práctica forense Nº 2.- Derecho societario. Constitución sociedad por acciones. (SPA) dos o más accionistas
... portador, y en general, efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio; Once: ... timbrado de todo tipo de documentos tributarios e incluso libros contables; y ejecutar todos los demás actos pertinentes o convenientes para los ...