carta solicitud de crédito
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Prevención del lavado de activos y crédito documentario: ¿A quién debe conocer el Banco Emisor? Una respuesta desde el derecho privado
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya fi nalidad es la prevención del lavado de activos. Ello en el marco de una operación en la que interviene el banco emisor, un ordenante y un benefi ciario. En el análisis y soluciones...
... édito documentario - conocimiento del cliente - debida diligencia - carta de crédito ... M ONEY LAUNDERING PREVENTION ... AND ... A estos efectos, dicho importador presentará una solicitud, que se formaliza a través de una póliza que la entidad de crédito ... -
Sentencia nº Rol 2722 de Tribunal Constitucional, 15 de Octubre de 2015
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Banco de Crédito e Inversiones respecto de los artículos 289, letra a) y 292, inciso primero, del Código del Trabajo y del artículo 4°, inciso primero, parte final, de la Ley N° 19.886, en los autos sobre recurso de queja, caratulados "Inspección Provincial del Trabajo de Santiago con Banco de Crédito e Inversiones S.A.",
... 20 de octubre de 2014, el Banco de Crédito e Inversiones ha requerido a este Tribunal la ... numerales 3° y 21° del artículo 19 de la Carta Fundamental ... Los preceptos legales cuya ... Esta solicitud es incompatible con el requerimiento de ... -
Causa Nº 24828-2018, (Civil) Otros, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 27-12-2019
Orden público económico. Defensa de la libre competencia. Farmacias por tarjetas de crédito. Sentencia
... Comerciales ... Autorregulación ... Crédito y Débito” ("PAR"), documento por medio del ... Competencia ... configurada por la solicitud del respectivo consultante, lo ... resolución ... Es por ello que la Carta Política ... desarrollado ... destinadas ... -
Vigente
Resolucion núm. 347, publicado el 17 de Enero de 2013. APRUEBA NUEVO TEXTO DEL MANUAL DE PAGOS, SUS APÉNDICES Y ANEXOS
... 1.1 Solicitud de Modificación a Documento ... Aduanero ... Acogidos a pago diferido o crédito fiscal CAP. V - 1 ... 1.1 Bienes de capital ... un ejemplar del formulario al afectado por carta certificada. La notificación se entenderá ...
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Sentencia del Tribunal Constitucional, 13-04-2023
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Ingeniería y Mantención Industrial Serfacont Ltda., y Víctor Hugo Contreras Castillo, respecto de la frase "La tasación será la que figure en el rol de avalúos que esté vigente para los efectos de la contribución de haberes,", contenida en el artículo 486, inciso primero, del Código de Procedimiento Civil, en el proceso Rol...
... 20 de julio de 2017 el Banco de Crédito e ... En primer lugar señala que la solicitud ... sentido, la carta ... -
Vigente
Resolución núm. 29 AFECTA, publicada el 09 de Abril de 2016. EJECUTA PARCIALMENTE ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS Nº 28.526, DE 2015; MODIFICADO POR ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS Nº 28.551, DE 2016; SOBRE CREACIÓN DE NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO CONCENTRACIÓN SOLAR TÉRMICO DE POTENCIA (CRÉDITO SOLAR CSP)' EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE REFINANCIAMIENTO CORFO 'FOMENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN CHILE' Y APRUEBA NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO CONCENTRACIÓN SOLAR TÉRMICO DE POTENCIA (CRÉDITO SOLAR CSP)'
... á a la tasa vigente al momento en que el IFI realice la solicitud de financiamiento a CORFO ... La Corporación fijará trimestralmente y ... Dichas modificaciones serán comunicadas por CORFO a través de carta o correo electrónico a los Intermediarios Financieros y entrarán en ...
- Práctica forense Nº 7.- Derecho societario. Sociedad anónima. Cerrada
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Vigente
Ley núm. 18681, publicada el 31 de Diciembre de 1987. ESTABLECE NORMAS COMPLEMENTARIAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA, DE INCIDENCIA PRESUPUESTARIA Y PERSONAL
... de la fecha en que se le notifique por carta certificada, emitida por la Subsecretaría de ... directamente a la Dirección General de Crédito Prendario y el resto, lo ingresará a rentas ... Nacional de Salud podrá rechazar dicha solicitud mediante resolución fundada. Si el registro ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 3 fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley de Propiedad Industrial
... y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será obligatoria la publicación de ... la solicitud de registro se efectuará por carta certificada expedida al domicilio indicado por el ... ón, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o valores ...
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Sentencia nº Rol 4012-17 de Tribunal Constitucional, 18 de Enero de 2018
Control de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, correspondiente al boletín N° 9369-03. Mostrar Síntesis – COMUNICADO – SÍNTESIS DE LA SENTENCIA
... º del inciso primero del artículo 93 de la Carta Fundamental establece que es atribución de este ... ón se resolverá en cuenta, salvo solicitud fundada de alguna de las partes. Si se diere ... la información del costo total del crédito del producto o servicio, lo que comprende conocer ... -
Sentencia nº Rol 3194-16 de Tribunal Constitucional, 6 de Junio de 2017
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Fernando Peñafiel Salas respecto del artículo 2.331 del Código Civil, en los autos sobre indemnización de perjuicios, caratulados “Fernando Peñafiel Salas con Jorge Raimundo Pérez Zavala y otros”, de que conoce el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, bajo el Rol N° C-1213-2015.
... Solicitud de inaplicabilidad ... Con fecha 17 de agosto de ... injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar una ... en el Nº 4° del artículo 19 de la Carta Fundamental, concluyendo que este derecho, cuyo ... -
Causa Nº 5141-2022, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 08-05-2023
Pago del crédito. Juicio ejecutivo de prenda. Derecho de cobro. Nulidad
... 31 de la Ley Nº 20.190 la deudora del crédito pignorado ... comunicó al tribunal las causas ... una carta a la ejecutante en la que reconoció tal calidad, ... Tribunal, a solicitud del acreedor prendario, despachar á en su contra ... -
Ley sobre impuesto a la renta
... actual exigibilidad y que constituye un crédito para su titular ... Por “renta atribuida”, ... efectiva deberá informar de ello, mediante carta certificada, a las personas, empresas, ... de Bancos e Instituciones Financieras a solicitud del respectivo Director Regional. (172) ...
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Sentencia nº Rol 11560-21 de Tribunal Constitucional, 28 de Abril de 2022
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por 4 LIFE Seguros de Vida S.A. respecto de “los incisos 12°, 13° y 14° de la de la Disposición Quincuagésima Transitoria de la Constitución Política de la República incorporada por el artículo único de la Ley N° 21.330”, que modifica la carta fundamental, para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro...
... de la Ley N° 21.330”, que modifica la carta fundamental, para establecer y regular un ... estos recursos, la tramitación de la solicitud, el pago de pensiones de alimentos impagas y la ... cotización y eventuales préstamos de crédito social ... “Cabe hacer presente que las ... -
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley núm. 4, publicado el 06 de Septiembre de 2017. FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY Nº 18.603, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
... La solicitud deberá ser firmada por el presidente y por el ... El Servicio Electoral notificará por carta certificada al presidente del partido en ...
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Causa Nº 59567-2020, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 20-07-2020
Cesantía sobreviniente del deudor. Créditos en el procedimiento de liquidación voluntaria. Acreedor. Registros deuda
... de dinero con crédito con aval del Estado (CAE) conforme ... con las ... preexistentes ... consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción ... de medidas ... liquidación ... voluntaria mediante solicitud proveída el 28 de noviembre ... resolución de 3 ... -
Sentencia del Tribunal Constitucional, Segunda Sala, 2022
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Boris Alberto Saavedra Matte respecto del artículo 27 de la Ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, en el proceso Rol N° 37065-2017, seguido ante el Vigesimoprimer Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 10091-201
... Carta Fundamental. Cualquier ... solicitud ... crédito denominado ejecución ... -
Sentencia nº Rol 8305-20 de Tribunal Constitucional, 7 de Julio de 2020
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Comercializadora Hacienda Curacaví Ltda. respecto del artículo 4°, N°2 de la Ley N° 20.720, en la causa Rol C-2023-2019, sobre solicitud de liquidación forzosa, seguida ante el Juzgado de Letras de Casablanca, actualmente en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por recurso de hecho, bajo el Rol N° 216-2020
... EN LA CAUSA ROL C-2023-2019, SOBRE SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN FORZOSA, SEGUIDA ANTE EL JUZGADO ... artículo 93, inciso primero, N° 6, de la Carta Fundamental para acoger un requerimiento de ... , a quien le interesa el adecuado uso del crédito en la actividad económica ... Dada esta ... - Práctica forense Nº 25.- Derecho societario. Sociedad colectiva. Constitución
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Vigente
Ley N° 1.853 Código de Procedimiento Penal
... án el mismo días en que presente la solicitud en que recaen; y los autos, a más tardar, el ... , o de falsificación de documentos de crédito emitidos por organismos o empresas del Estado, ... ículo 195.- La citación se notificará por carta certificada, dejándose testimonio en el ...
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Vigente
Decreto 266 - DÉJASE SIN EFECTO PUBLICACIÓN DE DECRETO Nº266, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EFECTUADA EN LA EDICIÓN DEL DIARIO OFICIAL Nº39.963 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2011, PUBLICADO EN EL CUERPO I, PÁGINA 1 Y SIGUIENTES, REEMPLAZÁNDOSE POR LA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA
... educación superior, consistente en un crédito dirigido a postulantes que pertenecen a grupos ... á suficiente la presentación de una solicitud de matrícula aprobada por la respectiva ... - Carta de renuncia recepcionada por el empleador; ... - ...
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Sentencia nº Rol 3470-17 de Tribunal Constitucional, 19 de Octubre de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Inversiones Gioanin Ltda. respecto del “D.L. N° 776 de 1925, o de sus artículos 3° inciso primero, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° 10° y 11°”, en los autos ejecutivos sobre realización de prenda, caratulados “Banco Bice con Moletto Hermanos S.A. Manufactoras Textiles”, sustanciado ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, bajo el...
... con prenda, podrá pedir, vencido el crédito principal a que acceda que dicha prenda sea ... ley impugnado produce contravenciones a la Carta Fundamental, dada su aplicación en dicha ... , pudiendo el tribunal, analizando la solicitud de realización de la prenda, decretar o denegar ... -
Sentencia nº Rol 3729-17 de Tribunal Constitucional, 28 de Agosto de 2017
Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de Senadores, que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio, respecto del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, correspondiente al boletín N° 9895-11
... El tribunal resolverá la solicitud de interrupción del embarazo sin forma de juicio ... Carta" Fundamental: proteger siempre la vida del que est\xC3" ... Rol 1452) o de exenciones en el pago del crédito universitario (Sentencia Rol 2865). Asimismo, es ... -
Sentencia nº Rol 5152-18 de Tribunal Constitucional, 26 de Noviembre de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Cencosud Retail S.A., respecto de las frases que indica, contenidas en la parte final del inciso primero del artículo 429, y en el inciso quinto del artículo 162; y de los incisos sexto, séptimo y octavo, del mismo artículo 162, todos, del Código del Trabajo, en los autos caratulados “Rayo con Maule Seguridad Privada S.
... escrito al trabajador, personalmente o por carta certificada enviada al domicilio señalado en el ... , solicitando la reliquidación del crédito, lo cual llevó al tribunal a efectuar una nueva ... de Temuco (14.06.2018) que rechazó la solicitud de abandono del procedimiento impetrada por la ... -
Causa nº 55093/2016 (Casación). Resolución nº 55093-2016 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 16 de Mayo de 2017
Contrato de obra para la ejecución. Cesión del crédito contenido en la factura. Título ejecutivo. Excepción de nulidad de la obligación por falta de causa
... carta de la misma fecha. Agrega que la factura se ... considerando que la causa de un crédito es la venta de ... mercaderías ... acreditado ... guías de despacho, o bien junto con la solicitud de emisión ... practicado ... correspondiente ...