Blanqueo de dinero
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Comienza juicio en Argentina por los millonarios desvíos de dinero del kirchnerismo
... por haber montado supuestamente entre 2010 y 2013 una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior que permiti el blanqueo de al menos US$ 60 millones.Se trata de uno de los ms relevantes expedientes en los que se investigan los negocios que Nstor Kirchner (2003-2007) y ...
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Prólogo
... ón a esta monografía, he elegido el tema del delito de blanqueo de dinero en Bolivia y su necesaria interpretación desde una perspectiva ...
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Resolución núm. 6456 EXENTA, publicada el 10 de Noviembre de 2022. IMPLEMENTA FORMULARIO DIGITAL DE LA DECLARACIÓN JURADA CONJUNTA SAG-ADUANA EN LOS CONTROLES FRONTERIZOS MARÍTIMOS QUE INDICA
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; el decreto ley N° 3.557 de 1981, que establece disposiciones ... Dinero" que porten, según la ley N° 19.913, y la "Declaración Jurada" SAG ...
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Capítulo III: Consecuencias globales del delito de lavado de activos
... (c) La Convención Europea sobre Blanqueo, Rastreo, Embargo y Confiscación de los Productos del Crimen (1990) ... (f) Reglamento Modelo Americano sobre Delitos de Lavado de Dinero (1992). Aprobado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso ...
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Capítulo III: Del lavado de activos, en la legislación colombiana
... Señala BLANCO CORDERO 1 : “El blanqueo de capitales (lavado de activos) se encuentra estrechamente ligado a la ... lugar en los Estados Unidos en 1982, que implicaba la comisión de dinero supuestamente blanqueado procedente de cocaína Colombiana. Conforme a ...
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Decreto 375 - Promulga la Convención de las Naciones Unidas (N.U.) contra la Corrupción
... delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero, ... Preocupados asimismo por los casos de corrupción que ...
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Algunas notas en torno a la prevención del lavado de activos en las sociedades anónimas deportivas profesionales
... de blanquear capitales o, lo que es lo mismo, lavar activos o dinero 6 ... Dicho enfoque sí ha sido recogido en la Ley Nº 20.119 7 , que ... satisfacer una serie de obligaciones tendientes a impedir que el blanqueo de capitales se verifique a través de la operativa de estas ...
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Resolución núm. 29 AFECTA, publicada el 09 de Abril de 2016. EJECUTA PARCIALMENTE ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS Nº 28.526, DE 2015; MODIFICADO POR ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS Nº 28.551, DE 2016; SOBRE CREACIÓN DE NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO CONCENTRACIÓN SOLAR TÉRMICO DE POTENCIA (CRÉDITO SOLAR CSP)' EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE REFINANCIAMIENTO CORFO 'FOMENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN CHILE' Y APRUEBA NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO CONCENTRACIÓN SOLAR TÉRMICO DE POTENCIA (CRÉDITO SOLAR CSP)'
... de créditos de largo plazo (operaciones de crédito de dinero) y operaciones de leasing financiero, en adelante también "los ... internas para no ser instrumentalizado como vehículo para el blanqueo de capitales y/o para el tráfico de drogas y para congelar los activos ...
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La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario
En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de la normativa, en el marco de las relaciones jurídico-privadas presentes en la operativa de este...
... resulta particularmente atractivo para el lavado de activos o blanqueo de capitales debido a la complejidad que muestra, permitiendo transferir ... , esta entidad es la que se expone, en primer lugar, al ingreso de dinero sucio al sistema financiero 3 ... Para impedir su utilización ... -
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Ley núm. 21521, publicada el 04 de Enero de 2023. PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, LEY FINTEC
... digital de unidades de valor, bienes o servicios, con excepción de dinero, ya sea en moneda nacional o divisas, que pueden ser transferidos, ... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, de la siguiente forma: ... 1. Agrégase en el primer párrafo ...
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Resolución núm. 450 EXENTA, publicada el 27 de Septiembre de 2023. APRUEBA TEXTO ACTUALIZADO Y REFUNDIDO DE LA INSTRUCCIÓN GENERAL, SOBRE TRANSPARENCIA ACTIVA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
... toda la información relativa a los aportes, sean éstos en dinero, especies o servicios, destinados a una campaña electoral o recibidos ... de prevención de delitos, dentro del partido, respecto del blanqueo de dinero u otros que puedan afectar la fe pública e importar actos de ...
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Decreto núm. 261 EXENTO, publicado el 31 de Julio de 2020. APRUEBA MANUAL OPERATIVO EN MATERIAS DE SEGURIDAD PRIVADA
... operación de cajeros automáticos, dispensadores o contenedores de dinero de cualquier especie ... i. Decreto exento (I) Nº 41, de 1996, del ... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en el decreto supremo Nº 890, de 1975. del entonces ...
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Decreto núm. 1773, publicado el 14 de Noviembre de 1994. APRUEBA EL REGLAMENTO DEL DECRETO LEY N° 3.607, DE 1981, SOBRE FUNCIONAMIENTO DE VIGILANTES PRIVADOS, Y DEROGA DECRETO N° 315 DE 1981
... Para estos fines, se tendrá por valores el dinero en efectivo; los documentos bancarios y mercantiles de normal uso en el ... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en el decreto supremo N° 890, de 1975, del entonces ...
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Casos Penta, CNA y FUT: nueva ley de lavado impactará en eventuales condenas
... Fiscala podr pedir --y los tribunales imponer-- penas por lavado de dinero que no excedan el mximo fijado para el delito base, es decir, para el to del que provienen los bienes objeto del blanqueo de capitales ... Hoy, la ley de lavado de dinero establece una pena de ...
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Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 01-07-2022
... una pena de 2 a 5 años al utilizarse armas como es el caso; iii) blanqueo de ... capitales, contenido en el artículo 301 del texto punitivo espa ... la asociación ilícita que se les imputa, así como el env ío de dinero" a nuestro pa ís ... de parte de Silva Ramírez, sin tener una actividad l\xC3" ...
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Causa nº 48/2010 (Otros). Resolución nº 1501 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 13 de Enero de 2010
Territorio nacional. Economista. Tratados internacionales. Autoridad administrativa en el decreto de expulsión
... internacional emitida por autoridades peruanas por del delito de blanqueo de capitales; y, por encontrarse irregular en nuestro país ... de co-autor del delito de asociación ilícita para el lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes y de aprovechamiento ... -
Bélgica acusa a banco suizo UBS de fraude fiscal y delitos de blanqueo
... rcord a UBS, en espera de un eventual juicio, por la presunta implicacin del banco suizo y de su filial francesa en esquemas de blanqueo de dinero y fraude fiscal entre 2004 y 2012 ... En 2014, el juez belga Michel Claise, especializado en asuntos financieros, imput con los mismos cargos al ...
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Condenas por lavado de activos alcanzan récord y corrupción es el principal delito base
... caudales pblicos.Asimismo, en 2019 se registraron 20 condenas por blanqueo de activos con el delito base de trfico de drogas (36 personas ... en el perodo, el 42,9% corresponde a bienes inmuebles, el 32,4% a dinero (efectivo, divisas y bancario), el 23,7% a vehculos, el 0,2% a maquinarias ...
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Justicia argentina imputa por lavado de dinero a empresario ligado a Néstor Kirchner
... al empresario Lzaro Bez, prximo al fallecido ex Presidente Nstor Kirchner, por el delito de lavado de dinero en una supuesta operacin de blanqueo a travs de parasos fiscales, informaron fuentes oficiales ... El fiscal federal Guillermo Marijuan reclam al juez de la causa, Sebastin Cassanello, ...
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Decreto núm. 253, publicado el 28 de Febrero de 2018. PROMULGA EL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL REINO DE ESPAÑA SOBRE COOPERACIÓN EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA Y SEGURIDAD
... ilegales, los delitos económicos y fiscales, así como el blanqueo de dinero ... k. la falsificación (fabricación, alteración, ...
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Secretos bolivarianos
... tramas de cambio ilegal de divisas y est acusada, en EE.UU., de blanqueo de dinero y pertenecer a una organizacin criminal. Cada uno deber ...
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Chang: Lavado de dinero 'es una excusa muy pequeña para solicitar una extradición'
... cuentas personales cerca de US$ 14 millones para su beneficio personal entre octubre de 2015 y marzo de 2016, lo cual sera una maniobra de blanqueo de dinero ... Sin embargo, para l el proceso es "muy transparente porque todo el dinero ha sido transferido entre cuentas bancarias. Estoy hablando ...
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Expansión del derecho penal y garantías constitucionales?
Ante la expansión del Derecho penal, continuada y a nivel global, en este trabajo se plantean los motivos que la propician, se evidencian los problemas dogmáticos y político-criminales de mayor relevancia y se proponen medidas para evitar que, tanto por el legislador en la creación de la ley, como por el juez en su aplicación, se conculquen principios básicos del Derecho penal y se "relajen" las...
... ” en diversos delitos (tráfi co de drogas, trata de personas, blanqueo de capitales, terrorismo, medio ambiente…); b) creación de delitos de ... que se desarrolla el blanqueo: 1º Ocultación o desap arición del dinero metálico. Las vías tradicionales utilizan instituciones fi nancieras ... -
El narcotráfico encuentra nuevas rutas de paso a través de Argentina
... Desde 1999, Argentina ha procesado con éxito solo siete casos de blanqueo de dinero, según el último informe internacional de narcóticos del ...
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Policía lanza enorme operativo para registrar domicilios particulares de Cristina Fernández
... ltex azules- y perros entrenados en la bsqueda de drogas, qumicos y dinero."Si queran circo, aqu lo tienen. Esto es lo que logr Bonadio", dijo en las ... con el hotel boutique Los Sauces -tambin investigado por blanqueo de dinero-, la comenz a construir en 2003, tiene 485 metros cuadrados ...