Blanqueo de bienes
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Sentencia nº Rol 9895-20 de Tribunal Constitucional, 24 de Agosto de 2021
... la disposición por parte de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la celebración de los contratos ... , como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...
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Sentencia nº Rol 10066-21 de Tribunal Constitucional, 24 de Agosto de 2021
... la disposición por parte de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la celebración de los contratos ... , como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...
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Sentencia nº Rol 11547-21 de Tribunal Constitucional, 26 de Enero de 2022
... la disposición por parte de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la celebración de los contratos ... ”, como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...
- Más de un tercio de los corales ha muerto a causa del calentamiento global
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Sentencia nº Rol 9008-20 de Tribunal Constitucional, 10 de Diciembre de 2020
... la disposición por parte de la respectiva empresa de suministrar bienes o prestar servicios al Estado no supone la celebración de los contratos ... ”, como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...
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Ley número 21.595.- Ley de delitos económicos
... Artículo 4.- Cuarta categoría. Receptación, lavado y blanqueo de activos. Serán también ... considerados delitos económicos los ... receptación de bienes o el lavado o blanqueo de activos fueren perpetrados en ejercicio de un ...
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Causa nº 25132/2017 (Casación). Resolución nº 44 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 8 de Enero de 2018
Contrato de obra. Participación en el delito de estafa. Ejecución de los trabajos eléctricos. Bases administrativas de la licitación pública
... no hacían otra cosa que ocultar la verdad, se producía el ‘blanqueo’ de dineros de origen ilícito, de un modo que también perseguía ... -
Vigente
Decreto núm. 32, publicado el 20 de Septiembre de 2021. MODIFICA REGLAMENTO DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS Y MIXTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CRÉDITO PRENDARIO
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y la ley Nº 20.000, que sustituye la ley Nº 19.366, que ... 2020, se ha suspendido la realización de remates presenciales de bienes incautados y decomisados, conforme lo han dispuesto las resoluciones ...
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Causa Nº 78712-2021, (Penal) Extradición Pasiva (Nulidad Sentencia), Corte Suprema - sala Segunda Penal, 23-11-2021
Intimidación. Procedimiento de extradición pasiva. Publicidad previa. Delito de robo con violencia
... cuarto consignó: “La apropiación de bienes mueble ajenos en este caso joyas ... avaluadas en más de 123.000.- euros, ... las figuras de blanqueo de capitales en España (artículo 301 de su Código ... Penal) o de ... -
Vigente
Ley núm. 21211, publicada el 04 de Febrero de 2020. SOBRE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GASTOS RESERVADOS
... declaración deberá contener la singularización de los siguientes bienes del declarante; de su cónyuge, siempre que estén casados bajo el ... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, la siguiente letra g), nueva, pasando la actual letra g) a ser ...
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Sentencia nº Rol 6073-19 de Tribunal Constitucional, 1 de Octubre de 2019
... ”, como sanción frente a conductas tan graves como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ... ante la ley se focaliza en la protección o distribución de otros bienes, en especial de derechos fundamentales. Lo que hace la norma es proveer de ...
- Fuente-Alba será formalizado por lavado de activos de más de $700 millones entre 2010 y 2015
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Lavado de Dinero y Blanqueo de Activos
Los autores indagan acerca del tratamiento que tienen en Chile los delitos de Lavado de Dinero y Blanqueo de Activos. Como consideraciones generales revisan su concepto en el derecho chileno en contraste con las Convenciones de Viena contra el Tráfi co Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988) y de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) de la Organización
... , la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica; y (ii) la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos delitos tipificados, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con objeto ... -
Vigente
Resolución núm. 29, publicada el 11 de Junio de 2020. EJECUTA ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS N° 28.929, DE 2018, QUE APRUEBA CREACIÓN DE NUEVO PROGRAMA DENOMINADO 'CRÉDITO VERDE', Y APRUEBA NORMAS DE DICHO PROGRAMA
... internas para no ser instrumentalizado como vehículo para el blanqueo de capitales y/o para el tráfico de drogas y para congelar los activos ... (personas jurídicas y personas naturales, con giro), productoras de bienes o servicios, con ventas o prestaciones de servicios por hasta UF600.000 al ...
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Vigente
Decreto 28 - Promulga Acuerdo por el cual se establece una Asociación entre la República de Chile y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros por la otra y sus Anexos y Declaraciones Conjuntas, suscrito en Bruselas, el 18 de noviembre de 2002 y la corrección del artículo 40º del Anexo III en su versión en español adoptadas por Notas Verbales de fecha 9 de Didiembre de 2002. Ver Modificaciones al Texto, aparecidas en el Diario Oficial del 6 de Junio de 2005, por Decreto N°52, Actas de correcciones de errores del Acuerdo. Tratado de Libre Comercio
... Parte pueda utilizar las estadísticas de la otra sobre comercio de bienes y servicios y, de manera más general, sobre cualquier ámbito contemplado ... ón, el comercio y el consumo ilícitos de drogas, así como el blanqueo de los beneficios procedentes del tráfico de drogas, y a combatir el ...
- El «blanqueo constitucional» y el tribunal constitucional. comentario a la sentencia rol Nº 2975-2016 y la vigencia de la Constitución
- Denuncian que Rato tiene 27 millones de euros y un hotel
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Vigente
Decreto núm. 57, publicado el 09 de Febrero de 2021. APRUEBA REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y NOTIFICACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y MEZCLAS PELIGROSAS
... período de observación de 14 días, por decoloración debida al blanqueo de la piel, zonas completas de alopecia y cicatrices. Debe recurrirse a la ... o reducir al máximo los efectos adversos para las personas, los bienes y el medio ambiente. Se debe considerar por separado las medidas de ...
- Con 'escudo solar' intentan frenar el blanqueo de corales
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Vigente
Decreto núm. 369, publicado el 15 de Junio de 2023. APRUEBA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; ... Ley N° 20.000, que sustituye la ley N° 19.366, que ... , afecta a los consumidores por un aumento del riesgo de comprar bienes falsos, que no cumplen con determinados estándares de calidad o incluso ...
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Prólogo
... ón a esta monografía, he elegido el tema del delito de blanqueo de dinero en Bolivia y su necesaria interpretación desde una perspectiva ... de 22 de junio de 2010 creó nuevos tipos agravados cuando los bienes procedan de algunos delitos contra la Administración pública, los ...
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Vigente
Decreto núm. 259, publicado el 21 de Febrero de 2011. PROMULGA EL ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE CHILE Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA PARA LA COOPERACIÓN ENTRE CARABINEROS DE CHILE Y LA POLICÍA NACIONAL DE BOLIVIA
... bienes; ... f) Tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias as precursores químicos; ... g) Blanqueo de dinero y bienes provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes; ...
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Vigente
Resolución núm. 29 AFECTA, publicada el 09 de Abril de 2016. EJECUTA PARCIALMENTE ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS Nº 28.526, DE 2015; MODIFICADO POR ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS Nº 28.551, DE 2016; SOBRE CREACIÓN DE NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO CONCENTRACIÓN SOLAR TÉRMICO DE POTENCIA (CRÉDITO SOLAR CSP)' EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE REFINANCIAMIENTO CORFO 'FOMENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN CHILE' Y APRUEBA NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO CONCENTRACIÓN SOLAR TÉRMICO DE POTENCIA (CRÉDITO SOLAR CSP)'
... (personas jurídicas y personas naturales, con giro), productoras de bienes o servicios con ventas o prestaciones de servicios, en adelante también ... internas para no ser instrumentalizado como vehículo para el blanqueo de capitales y/o para el tráfico de drogas y para congelar los activos ...
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Causa nº 127/2021 (Penal). Resolución nº 35 de C.A. de Arica, 19-05-2021
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, en su artículo 27 señala: “Será castigado con ... forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la ...
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Sentencia nº Rol 1968 de Tribunal Constitucional, 15 de Mayo de 2012
... incumplimiento de obligaciones relacionadas con la protección de bienes jurídicos de particular valor que la Administración del Estado debe ... °), reserva para sancionar conductas tan aviesas como el lavado y blanqueo de activos, el financiamiento del terrorismo y la facilitación de la ...