Blanqueo de bienes
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Conceptos generales previos
... los cargos públicos (soborno de funcionarios; la malversación de bienes; tráfico de influencias; el abuso de funciones; el enriquecimiento ... otros); el soborno en el sector privado; el crimen organizado; el blanqueo de dinero; la transferencia de activos de origen ilícito, etc ... La ...
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Vigente
Resolución núm. 639 EXENTA, publicada el 17 de Agosto de 2019. APRUEBA CUARTA EDICIÓN DE LA NORMA AERONÁUTICA SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS RECINTOS AERONÁUTICOS (DAN 17 02)
... aportar en el buen funcionamiento de una instalación, tanto en sus bienes como en las personas que en ellas se encuentren ... b) Entidades ... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en el decreto supremo N° 890, de 1975, del entonces ...
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Sentencia nº 153625-2023 de Corte Suprema - SEGUNDA, PENAL, 28-08-2023
... delitos de robo con violencia e intimidacin, lesiones graves y blanqueo de capitales, tipificados en los artculos 242, N 1, 147, N 1, 148 y 301 ...
- 'La centroderecha debe abrirse a la convergencia en un solo partido político'
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Las sospechas que rondan en torno al financiamiento de la violencia en el sur
... Hay compradores que hacen blanqueo de dinero. O, al final, muchas veces terminan comprando los mismos ...
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'El Gobierno aún no asume que el escenario de la economía es muy distinto al que tenía en mente cuando diseñó el programa'
... Por ejemplo, se habla de introducir un 'blanqueo de capitales', que -paradjicamente- significara un perdonazo a los ...
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Pérdidas por $4.800 millones, reforzamiento de áreas, planes de eficiencia y máxima austeridad: el primer año de Primus post escándalo financiero
... desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, blanqueo de capitales, asociacin ilcita, espionaje informtico y acceso ilcito a ...
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Causa nº 1396/2017 (Proteccion). Resolución nº 63044 de Corte de Apelaciones de Temuco, de 30 de Mayo de 2017
... generado daño al ambiente, y adem ás existe temor al pirateo, blanqueo de producto, como por ejemplo, capturar corvina en los lances y ...
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Causa nº 11268-2021 (Protección-Protección). Resolución nº 20 de C.A. de Concepción - Cuarta, 19-11-2021
... modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, los bancos están obligados a informar ...
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Condonaciones, precedente complejo
... Pero abrir ventanas de tiempo para permitir un blanqueo, eximir de gravmenes o simplemente ofrecer rebajas significa, de alguna ...
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El narcotráfico encuentra nuevas rutas de paso a través de Argentina
... Desde 1999, Argentina ha procesado con éxito solo siete casos de blanqueo de dinero, según el último informe internacional de narcóticos del ...
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Partido de Mariano Rajoy rechaza la dimisión exigida por los socialistas por el caso Bárcenas
... de "connivencia" con Brcenas, actualmente imputado por delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho, falsedad documental y estafa ...
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La infanta Cristina comparece ante la justicia por caso Nóos: 'Yo confiaba en mi marido'
... Imputada por supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, la declaracin de la infanta Cristina forma parte de la ...
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Senado argentino rechaza megadecreto de Milei y se agudiza tensión con su vicepresidenta
... con autorizacin para privatizaciones de empresas pblicas y un blanqueo laboral.Adems, envi tambin, aparte, el proyecto de Ley de Medidas Fiscales ...
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Normas supranacionales reguladoras de la cooperación en materia administrativa y penal
... la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, DO 1991, L 166 ... JOHN A.E. VERVAELE ... tente» para ... - desarrollo de vigilancia especial sobre personas, bienes, almacenes, circulación de mercancía, medios de trasporte; ... - ...
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En medio de la reforma
... y obtuvieron una de las votaciones ms ajustadas fue la frmula de blanqueo de capitales introducida en el Senado por impulso de legisladores ... permite, durante 2015, un sistema voluntario de declaracin de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero y que se mantenan ocultos del ...
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Causa nº 9399/2011 (Civil). Resolución nº 217228 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 19 de Julio de 2012
... y uniformar los mecanismos de prevención de lavado o blanqueo de activos en el sector cambiario y de transferencia y transporte de ...
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La frontera entre el delito penal y la infracción administrativa: una delimitación discrecional entregada a la política legislativa
Uno de los aspectos que no se encuentran debidamente definidos en la frontera entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, ambas manifestaciones del poder punitivo estatal, es el criterio bajo el cual el legislador al determinar la antijuridicidad de una conducta debe optar por su calificación como delito penal o como infracción administrativa, existiendo, por ende, un amplio...
... ístico es la antijuridicidad, que se traduce en un daño de bienes jurídicos portadores individuales de voluntad (damnun emergens), ... FINANCIERO Y MODIFICA EL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS (2003): Tribunal Constitucional 28 de octubre de 2003 (control ... -
La criminalidad organizada: una aproximación al Derecho Penal Italiano, en particular la responsabilidad de las personas jurídicas y la confiscación
El crimen organizado es una de las manifestaciones criminales que se han fortalecido dentro de la economía globalizada. Italia, por su experiencia con la mafia, ha desarrollado diversos mecanismos, entre ellos, la responsabilidad del ente y la confiscación, que son medidas dirigidas a prevenir el lucro ilícito, que es lo que motiva a estas organizaciones.Organized crime is a criminal...
... Lo que no impide, claro está, que puedan verse afectados otros bienes jurídicos, como sucede, por ejemplo, con el tráfico de ... ROMANO, ... di Romagna, 2006, passim; CORDERO BLANCO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, 2 a Edición, Aranzadi, Pamplona, 2002, passim. 277 Revista ... -
Causa nº 109/2014 (Civil). Resolución nº 1252265 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 17 de Noviembre de 2014
... °.- En el tráfago asociado a la actualmente afiebrada sociedad de bienes de consumo, la comunidad se ha visto empujada a darse un marco regulador ... sí hasta verse compelida por las circunstancias a intentar el blanqueo de su imagen, valiéndose para ello del proyecto de compensación o ...
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Vigente
Decreto núm. 1027, publicado el 27 de Diciembre de 2016. APRUEBA NUEVO REGLAMENTO DEL SISTEMA DE TRAZABILIDAD FISCAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 13 BIS DEL DECRETO LEY N° 828, DE 1974, QUE ESTABLECE NORMAS PARA EL CULTIVO, ELABORACIÓN, COMERCIALIZACIÓN E IMPUESTOS QUE AFECTAN AL TABACO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 60 QUINQUIES DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, Y DEROGA DECRETO QUE INDICA
... , elaboradores, envasadores, distribuidores y comerciantes de bienes afectos a los impuestos de esta ley, que el Servicio de Impuestos ... blanqueo" de activos, de conductas terroristas o cohecho ... b) Dicha empresa deber\xC3" ...
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Sentencia nº D-20-2016 de Tercer Tribunal Ambiental (Zona Sur). 2019-12-31
... de texto «Contaminantes Ambientales derivados del Pulpaje y Blanqueo de la Pulpa de Ma- dera», autor Carrasco Letelier, L.; c) A fs ... un daño inferido al medio ambiente entendido éste como fuente de bienes y servicios para el uso de los seres humanos (biomasa), pero también ...
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Repatriación de capitales, otra vez
... polticas parecidas, y porque en ella se incorporan otros bienes, como propiedades, que no fueron considerados en la reforma tributaria ... en esta frmula pocos aos despus de haber ya operado una ley de blanqueo de capitales entrega una mala seal sobre la fortaleza y predictibilidad de ...