fraude de ley fiscal
- Las definiciones del nuevo jefe anticorrupción y contra el lavado de dinero: foco en municipios y patrimonios
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Sentencia nº Rol 2980 de Tribunal Constitucional, 24 de Marzo de 2016
Control de constitucionalidad del proyecto de ley que fortalece el carácter público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización, correspondiente al boletín N° 10154-07.
... procedimiento sancionatorio para establecer una multa a beneficio fiscal sobre el patrimonio del respectivo partido político, la que, de acuerdo a ... legal de un partido político que hubiere intervenido mediante fraude o engaño en la obtención del reconocimiento de la calidad de poseedor ... -
Causa Nº 17261-2022, (Policia local) Queja, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 14-04-2023
Indemnización de perjuicios. Acción civil. Responsabilidad. Recurso de queja
... Muñoz y el Fiscal Judicial don Jaime Salas Astrín, quienes concurren con su ... voto de ... y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude ... Además, en la misma sentencia impugnada, el tribunal ordenó a la ... -
Causa nº 496/2011 (Casación). Resolución nº 97657 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 4 de Diciembre de 2012
Beneficios economicos al funcionario. Cohechos. Administración pública. Concurso ideal propio con el delito de fraude
... MANUEL CARRENO ROSALES, en su caracter de autor de un delito de FRAUDE AL FISCO y de 14 (catorce) delitos de NEGOCIACION INCOMPATIBLE, a la pena ... Maria Teresa Munoz Ortuzar, en su calidad de Abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, dedujo recurso de casacion ... -
Sentencia nº Rol 2744 de Tribunal Constitucional, 8 de Octubre de 2015
... “Pero en este caso es necesario que haya fraude, es decir, la intención positiva, manifiesta, de engañar a otro. Los ... consulta será conocida en cuenta y no se requerirá dictamen del Fiscal. En los procesos a que se refiere este artículo, el juez regulará ...
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Sentencia nº Rol 2874 de Tribunal Constitucional, 15 de Noviembre de 2016
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Víctor Pérez Valderrama respecto de los artículos 3°, N° 2, 5° N°s 2 y 3, y del artículo 133, inciso primero, del Código de Justicia Militar, en los autos Rol N° 889-2015 de que conoce la Segunda Fiscalía Militar de Valparaíso.
... ón], cuestión que no sucede con el juez militar [si bien no con el fiscal militar o juez de instrucción], siendo improcedente la delegación de ... activo planteó que uno de los delitos por los cuales fue imputado (fraude al Fisco), debía ser conocido por la justicia ordinaria, por razones ... -
Causa nº 251/2021 (Protección). Resolución nº 24 de C.A. de Concepción, 26-02-2021
... confianza depositada en el banco recurrido, producto de un fraude originado por la falta del deber de cuidado, fallas en las medidas ... Redacción del fiscal judicial Hernán Rodríguez Cuevas. N°Protección- ...
- 'El derecho penal no es un instrumento tranquilizador de la opinión pública'
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Sentencia nº Rol 4710-18 de Tribunal Constitucional, 23 de Mayo de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Manuel Medel Echeverría y Matías Medel Zamorano respecto de los incisos primero, segundo y tercero del artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, en los autos sobre juicio sumario de cobro de honorarios, caratulados “Yuseff con Medel”, de que conoce el 20° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, bajo el Rol C-9604-2017
... tributarias mensuales y se aplicará como multa a beneficio fiscal, si fuere rechazado el respectivo incidente ... El tribunal determinará ... , según corresponda, toda acción u omisión que importe un fraude o abuso procesal, colusión, contravención de actos propios o cualquiera ... - Capítulo V. Gobierno Corporativo como contribución para la Prevención, Detección, e Investigación de Fraude.
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Causa nº 1466/2003 (Casación). Resolución nº 1466-2003 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 26 de Julio de 2004
DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. La tesis del recurrente es la de que en la especie no se daría el delito de fraude porque los dineros provenientes de una boleta bancaria de garantía que son del tomador, no cambian de dominio ni por hacerse aquella efectiva ni por el depósito de éstos en una cuenta corriente municipal. La cuestión relativa al dominio de los dineros procedentes de la...
... y accesorias, por su participación como autor en el delito de fraude fiscal del artículo 239 del Código Penal. Respecto de los beneficios de ... - Tras objeción de la Contraloría y anuncio de sumario contra la municipalidad, Santiago no perseverará en compra de exclínica Sierra Bella
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Causa nº 44488/2017 (Casación). Resolución nº 34 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 3 de Mayo de 2018
Elemento interés pecuniario. Delito. Operación a cargo del funcionario público. Capacitación en materias de seguridad a personas
... Segundo: Que, informando la Fiscal Judicial de este Tribunal, concluye que ha habido interés pecuniario en ... a continuación de la malversación de caudales públicos y el fraude al Fisco y se refuerza con la exigencia de un negocio o comercio en el ... - Corpesca: Jaime Orpis detalló cómo se emitieron boletas ideológicamente falsas
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Causa nº 6480/2016 (Casación). Resolución nº 6480-2016 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 23 de Agosto de 2016
Querella. Autores del delito de fraude. Responsabilidad civil. Prescripción de la acción penal
... fraude al Fisco a sufrir, cada uno, la pena de cuarenta y un días ... de ... Abogado Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del ... Estado, dedujo recurso de ... -
Causa Nº 32695-2018, (Penal) Nulidad, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 05-03-2019
Recursos disciplinarios. Interés público. Delitos de tráfico ilícito. Personas extranjeras
... de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” ... NCCXJJXQVX ... También debe ... de la amenaza, la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el ... engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o ... -
Causa nº 190/2019 (Penal). Resolución nº 8 de Corte de Apelaciones de Iquique, de 19 de Julio de 2019
... ANGELINE YÁÑEZ CARMONA, como autora del delito consumado de Fraude al Fisco, prescrito y sancionado en el artículo 239 inciso segundo del ... , la ley le impone al juez un mandato de aceptar la solicitud del fiscal y del imputado sólo cuando los antecedentes de la investigación fueren ...
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Sentencia nº Rol 11708-21 de Tribunal Constitucional, 27 de Abril de 2022
... sacado a remate, con un mínimo en la subasta, conforme el avalúo fiscal del mismo al segundo semestre de 2020, el cual ascendía a aproximadamente ...
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Sentencia nº Rol 12143-21 de Tribunal Constitucional, 28 de Abril de 2022
... conoce el 8° Juzgado Civil de Santiago, en concepto de la defensa fiscal, la afectada debió enderezar el reclamo de ilegalidad que, para ante la ... y en el derecho privado- cuando se busca evitar que se consume un fraude a la juridicidad; ... DECIMOSEGUNDO: Que, por ende, al capturar la mentada ...
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Reinaldo Sánchez se pone a disparar
... el FBI mete presos, acusados de participar en casos de sobornos, fraude y blanqueo de dinero por más de 200 millones de dólares ... Nicolás ...
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Sentencia nº Rol 3014-16 de Tribunal Constitucional, 14 de Noviembre de 2017
... El ente fiscal comienza su presentación exponiendo que, entre las cuestiones que ... para la seguridad social y no, por el contrario, ser susceptible de fraude y manipulación. Por tanto, la multa superior es idónea para alcanzar ...
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Causa nº 19126/2017 (Casación). Resolución nº 19126-2017 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 31 de Enero de 2018
Presunciones graves. Administrador de la sociedad vendedora. Invoc en el contrato de compraventa de derechos ó sociales. á í persona
... ya que oculta un acto constitutivo de un fraude civil que ha sido ejecutado ... LZCXDYXQRY ... en su perjuicio o, como se ... 5.- Para el segundo semestre de 2012 el avalúo fiscal de la propiedad ... objeto de la transferencia era de $91.496.877, como ... -
Sentencia nº Rol 5897-19 de Tribunal Constitucional, 12 de Noviembre de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Humberto Patricio Oviedo Arriagada respecto del artículo 78, inciso primero, del Código de Procedimiento Penal, en la causa Rol N° 575-2014, instruida por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte Marcial, señorita Romy Rutherford Parenti.
... Romy Rutherford Parentti, por la comisión de delitos reiterados de fraude al fisco, ilícito previsto en el artículo 239 del Código Penal ... y obtener copias de los registros y documentos de la investigación fiscal. Sin embargo, este derecho de las partes se encuentra limitado por la ... -
Sentencia nº Rol 2673 de Tribunal Constitucional, 1 de Octubre de 2015
... , el 25 de junio de 2013, el Órgano Persecutor formuló acusación fiscal en su contra por los mismos delitos de quiebra culpable y fraudulenta, ... La mencionada norma señala que: ”Los delitos de fraude y contrabando cometidos con anterioridad a la fecha de publicación de la ...
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Causa Nº 92870-2016 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Segunda Penal, 18/10/2018
... la organización empresarial y no esconda en cambio un fraude a la ley ; cuando el único motivo que sostiene ... fiscal. 7º Que, al resolver como lo han hecho, los magistrados ...