fraude de ley fiscal
-
Causa nº 6776/2015 (Exequatur). Resolución nº 63391 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 7 de Febrero de 2017
Derecho público. Registro civil. Divorcio del matrimonio. Familia
.... El señor Fiscal Judicial de esta Corte, en su respectivo dictamen, informó favorablemente ... de la sentencia, de modo que no cabe entender que hayan actuado en fraude a la ley chilena; por ello tampoco concurre el impedimento previsto en el ... -
Fraude a Ley del Cobre: Las debilidades que detectó la auditoría contratada por el Ejército
...Es bueno que la gente sepa eso". Ajuste presupuestario afectó al 20% de dotación civilEl ajuste fiscal ordenado por el Ministerio de Hacienda también impactó al Ejército. La institución recibió el mandato de reducir su presupuesto 2016 en un 0,8%, ...
-
Causa nº 1176/2016 (Reforma procesal penal). Resolución nº 133215 de Corte de Apelaciones de Temuco, de 12 de Diciembre de 2016
... perpetrado los días 13 y 25 de septiembre de 2013, y de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del mismo Código; de ... contra de esta sentencia don LUIS TORRE S GU TI ÉRRE Z, abogado, Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad, recurre de nulidad invocando ...
-
Causa nº 4691/2020 (Penal). Resolución nº 11 de C.A. de Santiago, 20-10-2020
... Tal ardid, generó un perjuicio fiscal de $31.108.121 .-, suma que se r epartieron Ole a, Gatica, Becar y ... estimarse como constitutivos del del ito reiterad os de fraude al Fisco, cont emplado en el artículo 239 del Código Penal. ...
-
Causa nº 861/2017 (Civil). Resolución nº 51 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 15 de Marzo de 2018
... no es procedente la excusa de que ella habría sido víctima de fraude; que por lo tanto no era posible reprochar a Provida en orden a que ..., Auditores, Consultores y Compañía Limitada una multa a beneficio fiscal de 4500 Unidades de Fomento por infracción a lo dispuesto en el artículo ...
-
Causa nº 920/2018 (Extradición Pasiva). Resolución nº 141 de Corte Suprema, MINISTRO INSTRUCTOR de 13 de Junio de 2018
Prescripción. Confianzas. Extradición. Acción penal del delito
...Se le atribuye responsabilidad en la comisión del delito de Fraude, previsto y sancionado por el artículo 216, fracción IV, del Código ... contempla el artículo 448 del Código Procesal Penal, la Señora Fiscal del Ministerio Público que compareció por el Estado solicitante, hizo ... -
Causa Nº 20424-2019, (Penal) Queja, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 19-12-2019
Sentencia del recurso de nulidad. Delito. Prueba del ente persecutor público. Proceso penal
...fraude al fisco y el Consejo de Defensa del Estado, por su parte, como. ...a saber, un fiscal del Ministerio Público, conculcando con ello las garantías. ... -
Sentencia nº Rol 3575-17 de Tribunal Constitucional, 7 de Mayo de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Larraín Vial S.A. respecto del inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, en los autos sobre juicio sumario de reclamación de multa, caratulados “Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa con Superintendencia de Valores y Seguros”, Rol C-21.500-2014, del 29
...El ente fiscal refiere que las opiniones vertidas por la actora en su presentación no ... para la seguridad social y no, por el contrario, ser susceptible de fraude y manipulación. Por tanto, la multa superior es idónea para alcanzar ... -
Causa nº 757/2013 (Reforma procesal penal). Resolución nº 60237 de Corte de Apelaciones de Concepcion, de 12 de Abril de 2014
... Finlandia n° 1404, de Hualpén, como autor del delito consumado de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal; a ..., Francisco Javier García Retamal y Mauricio Massa Montoya; del Fiscal del Ministerio Público José Patricio Aravena López y de la abogada del ...
-
Sentencia nº Rol 1341 de Tribunal Constitucional, 15 de Abril de 2010
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de R.G.G., respecto del artículo 248 del Código Procesal Penal en la causa seguida ante el Tribunal de Garantía de Pucón, RUC 0810018505-K, RIT 982-2008, sobre delito de estafa y actualmente pendiente un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Temuco, Rol Nº 192-2009.
... la querella como víctima de estafa y apropiación indebida, el fiscal a cargo de la causa, con fecha 19 de noviembre de 2008, solicitó al ... en que fue realizado el hecho constituye un engaño, constituye un fraude que debe ser visto por la vía penal, por cuanto en definitiva a través ... -
Causa Nº 3359-2018, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 17-04-2019
Nulidad de la sentencia. Contrato de sociedad. Aportes sociales. Bienes inmuebles
...que acreditara que efectivamente dicha sociedad se cre ó con fraude de la. ley. En efecto, respecto de su constitución, se tiene presente que ...en la solicitud del fiscal ante el Juez de Garant ía de Temuco para. formalizar la investigación, ... -
Causa nº 9400/2012 (Otros). Resolución nº 71097 de Corte Suprema, Extradiciones de 1 de Octubre de 2013
Delito de apropiación indebida. Orden público. Fraude bancario. Extradición en la prueba
... le imputa a la requerida: a) un cargo de conspiración para cometer fraude de correspondencia; b) un cargo de fraude de correspondencia y de ... el requerimiento de extradición y que el relato que hace la Fiscal de los Estados Unidos señora Martínez, no constituye prueba. Que las ... -
Causa Nº 33345-2019, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 07-02-2022
Sentencia. Liquidación de impuesto a la renta. Valores de oferta pública convertible en acciones. Reclamación tributaria
...con fraude al mercado, no podía concluirse que la carga de acreditar la verdad de. ...Guzmán Lyon la sanción de multa, a beneficio fiscal, ascendente a. 550.000 UF, pagaderas en su equivalente en pesos a la fecha ... -
Causa Nº 32905-2018, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 30-04-2020
Pago por consignación del monto provisional de la expropiación. Acto administrativo expropiatorio. Acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad patrimonial. Delitos instrumento penales público
...la. nulidad de todo lo obrado por falta de emplazamiento y. fraude procesal y denunció los hechos a la justicia del. crimen. Expresa que la ...CUARTO: Que al contestar la defensa fiscal pidió el. rechazo de la demanda, con costas, para lo cual opuso, en. ... -
'Lo formalizaron por participar de una mafia para lavar dinero'
...", y también de lavado de dinero, o "wire fraud", o sea, de hacer fraude en transaciones de remesas. Por conspirar, según la ley, adiciona ...Le pregunté a un ex fiscal, y me dice que faltan las declaraciones de los otros conspiradores. Jadue ...
-
Un promedio de diez causas por delitos de corrupción al mes ingresan a Fiscalía de Arica
...La fiscal regional, Javiera López Ossandón, afirmó que los casos de corrupción ...Sankán ya fue enjuiciado y declarado culpable por fraude al fisco y cohecho agravado. Este martes será la audiencia en la que se ...
-
Sentencia nº Rol 2991-16 de Tribunal Constitucional, 14 de Marzo de 2017
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Hugo Prado Contreras respecto del artículo 483 del Código Procesal Penal, en los autos Rol N° 39.122, seguidos ante el Ministro en Visita Extraordinaria Mario Carroza de la Corte de Apelaciones de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recursos de casación en la forma y en el fondo, bajo el Rol N° 8.642-201
... Consejo de Defensa del Estado, en su calidad de Abogado Procurador Fiscal de Santiago (s), realizó observaciones de fondo al requerimiento, ...De la misma manera, lo ha fallado en causas de fraude al Fisco (Caso López Mezquita, Rol 693/2006), delitos de simulación de ... -
Boletín de Actualidad N° 94
...(Caso MOP-Gate). Máximo tribunal cierra con trece condenas por fraude al fisco y once absoluciones caso MOP-Gate. Se confirmó fallo de la ...
-
Causa nº 136/2013 (Reforma procesal penal). Resolución nº 14477 de Corte de Apelaciones de Iquique, de 24 de Octubre de 2013
... formulados como autor de los delitos de asociación ilícita, fraude al Fisco y malversación de caudales públicos. La referida sentencia, ... arbitrios ya señalados, asistieron por el Ministerio Público el Fiscal señor Eduardo Ríos Briones; por el Consejo de Defensa del Estado la ...
-
Causa Nº 4306-2021, (Penal) Contienda de Competencia, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 12-10-2021
Competencia de la justicia militar. Servicio público de orden civil. Comisión de delitos. Funciones propias de las fuerzas militares
...El señor Fiscal Judicial subrogante evacúa el informe pertinente en el cual. sugiere que ... hechos se califican por la querellante como delito reiterado de fraude. al Fisco, descrito y sancionado en el artículo 239 del Código Penal. ... -
Causa nº 837/2017 (Recursos de Protección). Resolución nº 22 de Corte de Apelaciones de Arica, de 17 de Enero de 2018
...ía Rosario León Porath, Informe técnico de reclamo, coberturas fraude, donde consta la denuncia presentada al Banco recurrido, de 2 de octubre ...Ruben Dario Morales Neyra Fiscal Fecha: 17/01/2018 13:16:28. Ricardo Fernando Oñate Vera Abogado Fecha: ...
-
Vigente
Ley 19806 - NORMAS ADECUATORIAS DEL SISTEMA LEGAL CHILENO A LA REFORMA PROCESAL PENAL
..."Artículo 269 ter.- El fiscal del Ministerio Público que a sabiendas ocultare, alterare o destruyere ... caudales públicos y aquellos que importen sustracción, pérdida o fraude de fondos del Fisco, organismos del Estado o de las entidades de derecho ...
-
Fiscal nacional: 'Criminalidad organizada pone en riesgo toda nuestra institucionalidad'
...ón con la policía uniformada tras las diferencias y el distanciamiento que se generaron a raíz de la tramitación de causas penales como el fraude en Carabineros, la "Operación Huracán" y el caso Catrillanca.Incluso, la semana pasada, el fiscal nacional estuvo presente en otras dos actividades ...