defraudaciones aduaneras
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Encubrimiento o receptación aduanera
... 6 La Ley especial para sancionar infracciones aduaneras, Decreto Nº 551, artículo 15, tipifica como contrabando de mercancías ...
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Segunda parte. La respuesta sancionadora para el cumplimiento de la legalidad tributaria
... necesarios, incluidos los relacionados con las obligaciones aduaneras y para ello se hayan empleado la utilización de medios fraudulentos. Si ...
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Desarrollo histórico de los impuestos en Alemania
... Tan bien como todos los grandes casos de defraudaciones impositivas, que no fueron raros en la República Federal en el período ...
- Causa nº 148/2019 (Penal). Resolución nº 7 de Corte de Apelaciones de Iquique, de 28 de Junio de 2019
- Ex Presidente de Guatemala es procesado y encarcelado
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El delito de receptación aduanera y la normativización del dolo
La referencia a un deber de presumir el origen delictivo de las mercancías en el delito de receptación aduanera puede ser objeto de diversas interpretaciones. Luego de analizar las alternativas tradicionales, se plantea una nueva perspectiva: concebirlo como expresión de la normativización del dolo. Esta posibilidad surge dentro del proceso general de normativización del sistema penal y, en...
... de reforma de las normas sancionatorias y procedimentales aduaneras, Segundo informe, 2007, inédito, p. 13. En cambio, postula que el bien ... -
La Generación de la Restauración Democrática (1990-2020) y las escuelas penales del Siglo XXI en Chile
... “De vuelta sobre los límites entre defraudaciones e incumplimientos civiles”. Actualidad Jurídica (U. del Desarrollo) ...
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... mercado interior de productos comunitarios sin barreras aduaneras, lo que no impide que se puedan establecer “prohibiciones o ...
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Capítulo IV. El problema de las inmunidades
... áreas como consecuencia de los variados procesos de uniones aduaneras y de integración de los mercados. El proceso al que se asiste, en cambio, ... y aprehendidos por las formas incipientes de estafas y defraudaciones que se desarrollaron inicialmente en el derecho penal. Los delitos contra ...
- Causa nº 502/2020 (Protección). Resolución nº 17 de C.A. de Iquique, 13-08-2020
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Ámbito de aplicación del Principio de Retroactividad de las Leyes Penales más favorables. Concepto de Ley Penal para efectos de su retroactividad
... Al haber desaparecido las barreras aduaneras entre los miembros de la Unión Europea, dejó de ser necesario efectuar ...
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Capítulo V: Modalidades, tipologías y fases del lavado de activos
... ón (sexual, laboral y extracción de órganos) y las defraudaciones. Se advierte que han sido incorporados al catálogo delitos de reciente ...
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Compilación normativa del año 2015
Compilación de normas relativas a la propiedad intelectual
... 51 : Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras Artículo 52 : Demanda Artículo 53 : Fianza o garantía equivalente ... -
Garantías penales y sanciones administrativas
El presente texto defiende que la única forma de diferenciar las sanciones administrativas de las sanciones penales es mediante las características y/o garantías que el propio ordenamiento jurídico dispone para unas y otras. Por ello, trasvasijar instrumentalmente esas características y garantías oscurece las diferencias entre ambas sanciones, distorsiona sus lógicas y defrauda los objetivos...
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La criminalidad en nuestro mundo en transformación
... de confianza, cheques sin fondos, infracciones económicas y aduaneras. Se asiste también a una tentativa de implantación de la criminalidad ... a aumentar destacan los hurtos de automóviles y las defraudaciones de electricidad. Los desvalijamientos se han incrementado en un 94 %, y ...
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El aparato canalizador de venganza
... ocupación territorial se refuerza a veces en función de defraudaciones, como los millones de dólares que le paga México a Giuliani para que le ...
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Causa nº 4531/2013 (Otros). Resolución nº 133967 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 26 de Diciembre de 2013
Mercancía faltante en inventario. Cobro administrativo de los derechos. Presunción de importación. Trabajador dependiente de la empresa reclamante en labores de tramitador
- Guatemala, el país de los experimentos políticos
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El estado y la vida económica
... zona de mercado en vez de pequeñas zonas separadas por murallas aduaneras. Esto lo consiguió el gobierno federal prohibiendo el establecimiento de ...
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 25 de Octubre de 2016
... de la Fiscalía de Concepción, por estafas y otras defraudaciones contra particulares, por tratarse de fotocopias simples que no han sido ...
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Sentencia de Tribunal del Maule, 18 de Mayo de 2012
... Toloza, presentó Denuncia, por el delito de Estafa y otras defraudaciones, en contra de Mauricio Palamara M. La causa figura con el RUC N° ...