blanqueo de capitales
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Isabel Pantoja fue absuelta por la justicia
... La intrprete estuvo en prisin entre 2014 y 2016 por blanqueo de capitales. Pantoja dar conciertos en Chile el 27 y 28 de mayo prximo en ...
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Arce y Morales lideran marcha progobierno
... una semana impulsada por la oposicin contra una polmica ley de blanqueo de capitales, que el gobierno finalmente derog.Copyright Grupo de Diarios ...
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Joven militante prodemocracia de Hong Kong condenado por 'secesión'
... se declar culpable del cargo de "secesin", as como de otro por "blanqueo de capitales" en tanto que, en forma provocadora declar: "No tengo nada de ...
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Notas
... Pantoja ya fue condenada por blanqueo de capitales, lo que le signific estar en prisin entre 2014 y 2016. De ser ...
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Keiko Fujimori toma un receso político para alistar su defensa
... estn el de asociacin ilcita para delinquir, falsedad documental y blanqueo de capitales en la supuesta financiacin ilegal de su campaa poltica para ...
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Gutierrez, Elena. 'Corrupción pública: concepto y mediciones. Hacia el Public compliance como herramienta de prevención de riesgos penales / Public corruption: concept and measurements. Towards Public compliance as a criminal risks prevention tool
En este trabajo se aborda el estudio de la corrupción pública en España a través de la nueva visión del Public compliance, entendido como la simbiosis entre la ética pública y los elementos desarrollados en los programas de cumplimiento normativo en las empresas como mecanismos que permitan construir una estrategia anticorrupción en las Administraciones públicas. Se parte del concepto difuso de...
... de la delincuencia como el fraude fiscal a gran escala o el blanqueo, lo que impide abordar el fenómeno de la corrupción como una cuestión ... de falsedades, delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, entre otros). Vid. DOVAL PAIS, ... GUTIERREZ, Elena. “Corrupción ... -
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 251
... decreto ley N° 3.500, de 1980, se determinará aplicando a los capitales en riesgo un factor fijado por la Superintendencia, que podrá ... los contemplados en las leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; ... (3) los contemplados en la ley N° 18.045, ley N° 18.046, ...
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Contribuciones para un concepto de terrorismo en el derecho penal chileno
El artículo identifica y examina núcleos problemáticos en el concepto jurídico de terrorismo que deben abordarse en una reforma legal. Basado en legislación internacional y comparada actualizada, describe, sistematiza y analiza distintos modelos de tratamiento jurídico penal del terrorismo y examina algunas propuestas que se han formulado en Chile en los últimos años. Finaliza ofreciendo una...
... 11 ESCRIBANO UBEDA, José, Terrorismo, narcotráfico, blanqueo de capitales, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ... -
Detienen a emblemático ex banquero español Mario Conde
... la Espaa de los 80 y que acab en la crcel, y que est acusado de blanqueo de capitales y organizacin criminal, entre otros delitos ... El ex ...
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Justicia da luz verde al candidato presidencial favorito en Panamá
... tras confirmarse su condena de casi 11 aos de crcel por blanqueo de capitales, y se asilara en la embajada de Nicaragua. Mulino, exministro ...
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Inversiones de chilenos en el extranjero
... Para los prximos aos se estima un crecimiento plano de esos capitales del orden del 7% anual ... La desconfianza de los nacionales de otros ... medida tambin influy en la reduccin de estos recursos el polmico blanqueo de capitales del ao pasado. Muchos inversionistas prefirieron ingresar en ...
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Los delitos económicos
... ón tributaria puede ser relevante como precedente del delito de blanqueo de capitales ... II. Una revisión de las definiciones tradicionales de ...
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Causa nº 4576/2015 (Proteccion). Resolución nº 155147 de Corte de Apelaciones de Valparaiso, de 23 de Diciembre de 2015
... Este caso fue comunicado a la Unidad Prevención Blanqueo Capitales, conforme Ley N°19.913 por lo anterior, dado que el cliente no ...
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El ministerio público y el espacio judicial europeos
... En el dominio, por ejemplo, de la libre circulación de capitales, las disposiciones penales contrarias no podían ser aplicadas 2 ... Más ... y una definición de insider trading (delito de iniciados) y de blanqueo de dinero 8 , sin obligar, de todos modos, a los Estados miembro a una ...
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La persona jurídica como nuevo sujeto pasivo del proceso penal en los ordenamientos chileno y español
Tanto en Chile como en España se ha introducido recientemente un régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas que plantea muchos problemas, tanto en el plano sustantivo como en el procesal. El presente trabajo trata, desde una perspectiva comparada, algunas de las cuestiones problemáticas que surgen cuando una persona jurídica ocupa el lugar de sujeto pasivo en el marco de un...
... , o las normas de organización y control que se derivan del blanqueo de capitales. Sea como fuere, lo cierto es que cada vez son más los ... -
En proceso de recuperación
... la reduccin del dficit pblico y la alta recaudacin por efecto del blanqueo de capitales, que lleg a los 115 mil millones de dlares y que permitirn ...
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Medidas de Xi Jinping terminan con la burbuja del fútbol en China
... dado que la nueva carga impositiva tambin buscara terminar con el blanqueo de capitales, el endeudamiento extremo y la fuga de capitales locales a ...
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Hacia un injusto penal de la criminalidad organizada: una propuesta a modo de Lege Ferenda
El crimen organizado se ha constituido como una de las manifestaciones criminales de los nuevos tiempos, marcado por el fenómeno de la globalización. Así se puede apreciar a través de los diversos instrumentos internacionales que se han aprobado en los últimos años. Si bien los delitos asociativos se encuentran consagrados en los Códigos punitivos desde el siglo XIX, la criminalidad organizada...
... ’ ilícito como factor de aparición del fenómeno del ‘blanqueo de capitales’”. Revista de Estudios Criminológicos y Penitenciarios ... -
Argentina anuncia plan para favorecer a jubilados y confirma registro de capitales
... Asimismo, segn medios argentinos, el proyecto de "blanqueo de capitales" contempla distintas tasas. Indican que la tasa ser de 0% para el registro de hasta 305 mil pesos argentinos, de 5% para los activos de ...
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La lucha contra la corrupción como instrumento para el mantenimiento de los estados de derecho contemporáneos
... , revelación de secretos, manejo de información privilegiada, blanqueo" de capitales, fraude de subvenciones o delitos urbanísticos. Su repercusi\xC3" ...
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El principio del ne bis in idem material en caso de concurrencia de pena y sanción administrativa
El presente artículo se ocupa de uno de los supuestos problemáticos del ne bis in ídem: la imposición de pena y sanción administrativa a una misma persona por un mismo hecho. El objetivo principal es encontrar el fundamento por el cual la sanción se debe limitar, en estos casos, a una sola sanción. Con dicho objetivo, describe primero cuándo tiene lugar una situación de concurrencia de pena y...
... , “Las medidas administrativas y penales de prevención del blanqueo de capitales en el ámbito urbanístico: Límites entre las infracciones ... -
Causa nº 767/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 27935 de Corte de Apelaciones de Valdivia, de 18 de Noviembre de 2015
... ón de grandes cantidades, comercialización, lavado de dinero o blanqueo de capitales y organizaciones ilícitas que ello conlleva ... No ...
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Teoría de los actos neutrales y participación delictiva. Los límites de la participación criminal en los delitos económicos
... empleados de banca en delitos fiscales mediante transferencia de capitales al extranjero. Sobre la teoría de la adecuación profesional de HAsseMer ... por parte de sujetos obligados por la normativa de blanqueo. Se trata de un ejemplo que demuestra como las soluciones dependen de la ...
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El crimen organizado en Chile. Una aproximación criminológica al perfil del delincuente a través de un estudio a una muestra no representativa de condenados por delitos de tráfico de estupefacientes
El artículo basado en la metodología criminológica empírica realiza un estudio exploratorio y descriptivo de las organizaciones criminales en Chile. Para lo cual, ejecuta una encuesta a una muestra no representativa estadísticamente de personas que se encuentran purgando una pena privativa de libertad en un recinto penal chileno por algún delito de la Ley de Drogas, y con ello determinar la...
... , seguido del tráfico de drogas (18 %), la receptación (8 %), el blanqueo de capitales y el tráfico de vehículos (5 % respectivamente). Los ... -
La vuelta al viejo adversario
... y empresarios argentinos, vinculados con el gobierno, por el blanqueo de capitales? O aludi a la investigacin que realiza el juez Claudio ...