servicios bancarios panama
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Análisis PDI de asesorías al Congreso: un tercio de los consultores no entregó informes que respaldaran su trabajo
... clusulas de confidencialidad y que los servicios son de propiedad intelectual del asesorado.Otro ...
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El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del...
... últimos años, a partir de casos como Panama Papers y Paradise Papers ... En el primero de ... , contadores y proveedores de servicios societarios y fideicomisos, cuando realicen ... -
El marco institucional como factor de competitividad en América Latina
El objetivo de este documento es analizar el desempeño de los países de América Latina durante el periodo 2008-2018 en función de su marco institucional, es decir, las leyes, reglas y otros ordenamientos normativos. Estos elementos, a su vez, determinan, en gran medida, la operación y desempeño de los mercados de bienes y servicios, de trabajo y los relacionados con el sistema financiero. De...
... desempeño de los mercados de bienes y servicios, de trabajo y los relacionados con el sistema ... , Honduras, Trinidad y Tobago, Jamaica y Panamá; es el grupo medio; y 3) el grupo de las burbujas ... -
Causa nº 6615/2007 (Otros). Resolución nº 6615-2007 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 15 de Septiembre de 2008
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO. ARBITRAJE. Se nombraron los árbitros de acuerdo al procedimiento establecido en la sentencia, Garden House acordó y firmó el acta que dio inicio al arbitraje y designó a su arbitro, compareció al Tribunal Arbitral, presentó su contestación a la demanda y demandó reconvencionalmente y actuó en todas las gestiones debidamente representado por sus abogados., por...
... Panamá y la Ley 19.971 sobre Arbitraje Comercial ... un ... contrato de prestación de servicios y tal como se explicó en el proceso ... arbitral ... -
El complejo panorama político y económico que espera a los países vecinos en 2015
... Estadio Nacional, mientras el área de servicios creció exponencialmente con el auge de los ... a nivel latinoamericano, detrás de Panamá y Bolivia, y sus finanzas públicas están en ...
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... públicos, falsificación de documentos bancarios y de comercio, evasión fiscal, insolvencia ... empresa, que sólo se dedican a prestar servicios de lavado al resto de organizaciones criminales ... ón pública ejecutados por él en Panamá. 43 Aunque es apresurado extraer conclusiones ... -
El contrato individual de trabajo
... recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del ... 135 En Panamá se dictó la Ley 1/1986, llamada de Reforma ...
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Solicitud número 1532223.- EXCLUSIVERSE
... CVE 2355842 ... MARCA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ... Solicitud: 1.532.223.- ETC AMERICA S.A., ... financieros, monetarios y bancarios; servicios de suscripción de seguros; negocios ...
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Nueva constitución y la tutela judicial efectiva: análisis crítico de la ejecución judicializada
El presente trabajo tiene por objeto ser una contribución al debate constitucional que actualmente se desarrolla en nuestro país. Con él se pretende dar cuenta del estado actual de la ejecución civil en Chile. Para ello se analizará de manera crítica el sistema judicializado de ejecución que encuentra su consagración en el artículo 76 de la actual constitución y se contrastará tanto con otros...
... HUMANOS, Baena Ricardo y otros con Panamá", sentencia del 28 de noviembre de 2003, Serie C N\xC2" ... como Francia, el acreedor paga por los servicios del agente judicial, pero una vez lograda la ... , se embargarán rentas y depósitos bancarios. Respecto a este último punto, cabe señalar que ... -
Gastos del numeral 1 al 14 del artículo 31 de la ley sobre impuesto a la renta
... la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios ... Excepción de la norma transitoria ... constituida de acuerdo con las leyes de Panamá ... Para materializar la fusión se convocará ...
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Bibliografía citada
... Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 28 de febrero de 2003 ... C ... en función de la creación de nuevos servicios como sería éste, es extraordinariamente alto ...
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Tratado de traspaso de información tributaria rige a partir del próximo año
... el SII fruto de los casos Falciani y Panama Papers ... La lista Falciani contiene los ...
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DATA TOOLS CHILE SpA
... mí: GPS INTERNATIONAL OF PANAMÁ (CHILE) S.A., Rol Único Tributario número ... principal, en general, prestación de servicios de tecnología informática, ingeniería de ... ía o sin ella, celebrar contratos bancarios, ... realizar todo tipo de inversiones, apertura ...
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Paraíso y perdón
... , algo que el reciente escndalo de los "Panama Papers" ha permitido ilustrar. De hecho, Gabriel ... acceso a informacin que tienen los servicios tributarios en el mundo, las amnistas en pases ...
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Vigente
Decreto 54 - PROMULGA EL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CHILE Y COLOMBIA, EL CUAL CONSTITUYE UN PROTOCOLO ADICIONAL AL ACE 24
... del comercio de mercancías y servicios, así como para la promoción y protección de ... Comercial Internacional, celebrada en Panamá el 30 de enero de1975; ... Convenio del CIADI ... con seguros, y todos los servicios bancarios y demás servicios financieros (con excepción de ...
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SOCIEDAD DE INVERSIONES WEST CAPITAL SpA
... conforme las leyes del estado de Panamá, Folio Real conforme al estado ... de Panamá ... bancarios, financieros, administrativos, de propaganda y ... inversiones, la prestación de servicios de asesorías financieras en todas sus formas, la ...
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Acerca de la responsabilidad civil postcontractual en el derecho del consumidor chileno
Este documento analiza la responsabilidad postcontractual en sede de protección de los derechos de los consumidores. Se postula que ellos sí proceden, y se derivan de la ley, sea que el legislador la haya mencionado expresamente o que se derive de la buena fe. Corresponde además a responsabilidad de naturaleza contractual.
... 1 y 35 Nº 4 Ley Nº 45 Panamá; arts. 3 letra e) y 9 Ley Nº 24/96, Portugal ... servicios, la protección de la salud y el medio ... -
Chile es el país con los hogares más endeudados de América Latina
... han contado con un mayor acceso a servicios financieros, mientras que, por otra parte, ...
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Diario Oficial de 06/05/2016 (Contenido completo)
... Sociedad LMS Servicios Mineros y Compañía Limitada ... Muertes ...
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Personas en situación de discapacidad y participación política
... en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito ... sentido, el Comité recuerda que los servicios de apoyo deben incluir y favorecer la esfera de ... Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay. − Constituciones que siguen ...
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Diario Oficial de 22/07/2016 (Contenido completo)
... Metropolitan Look / A.D.N Store / ACH Servicios Para La Industria Minera / Acidsure / Actinver / ...
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Diario Oficial de 12/08/2016 (Contenido completo)
... número 2.816 exenta, de 2016, Deloitte Servicios de Capacitación Limitada ... Extracto de ...