control financiero de la empresa
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Decreto núm. 369, publicado el 15 de Junio de 2023. APRUEBA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
... de Acción en Materia de Prevención y Control del Crimen Organizado y sus modificaciones ... 913, que Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de ...
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Sentencia nº Rol 3542-17 de Tribunal Constitucional, 7 de Mayo de 2018
... , mecanismo que anota como clave para el control de los poderes públicos, operando como un ... la reciente Comisión para el Mercado Financiero); en el ámbito de los servicios concesionados ... empresa, entidad, personas jurídicas o naturales, ...
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Vigente
Ley núm. 21459, publicada el 20 de Junio de 2022. ESTABLECE NORMAS SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS, DEROGA LA LEY N° 19.223 Y MODIFICA OTROS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE ADECUARLOS AL CONVENIO DE BUDAPEST
... La empresa requerida estará obligada a prestar su ... 913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de ... , a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de sus artículos ...
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Sentencia nº Rol 8998-20 de Tribunal Constitucional, 21 de Abril de 2021
... 52: En el ejercicio de sus funciones de control de la legalidad, la Contraloría General de la ... jurídico y el control contable-financiero. El control jurídico únicamente en el aspecto ... renovación de la patente por parte de la empresa ... 4º. Los dictámenes introducen un nuevo ...
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Ley N° 19.995 establece las Bases Generales para la Autorización, Funcionamiento y Fiscalización de Casinos de Juego
... á los procedimientos de registro y control a que deberán ajustarse los operadores, para ... económica y el informe económico-financiero, el cual comprenderá, a lo menos, un estudio ...
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Sentencia nº Rol 9666-20 de Tribunal Constitucional, 26 de Mayo de 2022
... , cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados ... control por tercero ajeno a las partes ... en forma distintiva a la organización, empresa o persona natural titular del registro; incluso ...
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Decreto 1426 - MODIFICA DECRETO N° 793, DE 2004, QUE AUTORIZA A CORFO PARA CONTRAER OBLIGACIONES INDIRECTAS, COBERTURAS O SUBSIDIOS CONTINGENTES QUE SE INDICAN, CUYO TEXTO REFUNDIDO SE ENCUENTRA APROBADO POR DECRETO N° 996, DE 2011, Y APRUEBA NUEVO TEXTO REFUNDIDO
... presentadas por cada Intermediario Financiero." ... 5) En el artículo 5°, sustitúyase la ... Esta Entidad de Control ha dado curso al documento del rubro, mediante el ...
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Ley N° 19.132, del 30 de Marzo de 1992, crea Empresa Televisión Nacional de Chile.
... d) Haber sido sancionado por la Comisión para el Mercado Financiero, por infracciones graves a la ley N° 18.045 y la ley N° 18.046, sobre ... por sí o a través de personas jurídicas en las que tengan control de su administración, de su cónyuge o conviviente civil, o de sus ...
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Sentencia nº Rol 9237-20 de Tribunal Constitucional, 4 de Mayo de 2021
... PÚBLICA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO EN EL PROCESO ROL N° 95.003-2020, SEGUIDO ANTE ... ón en que s e r esponda si la empresa Inversiones y Tarjetas S.A. se encuentra ... Los terceros no pierden el control sobre sus datos ni su ...
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Sentencia nº Rol 11374-21 de Tribunal Constitucional, 29 de Marzo de 2022
... PRIMERO: La empresa requirente Compañía General de Electricidad ... acto administrativo y ser susceptibles de control administrativo y judicial (Ibíd.) ... dentro del área de concesión, aporte financiero reembolsable para ejecutar ampliaciones de ...
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Resolución núm. 1875 EXENTA, publicada el 23 de Mayo de 2015. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA QUE REEMPLAZA LA RESOLUCIÓN Nº420, DE 2012 FIJA PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, JURÍDICA Y SOCIAL A PROGRAMA DE VIVIENDA APROBADO POR EL D.S. Nº 49, DE 2014, Y SUS MODIFICACIONES
... debe realizar la Entidad Patrocinante, la empresa constructora o el Serviu, en su caso, ... técnicas, que permiten la verificación, control y seguimiento de la ejecución del proyecto, ... protestados o impagos del sistema financiero, que no hubieren sido debidamente aclarados, o ...
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Dictamen nº 18619 de Contraloría General de la República, de 20 de Junio de 1988
... , que aprobo presupuesto de caja de esa empresa para 1987, ella cuenta con los recursos ... , a quien corresponde, en ejercicio del control financiero, verificar el examen y juzgamiento de ...
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Ley N° 18.838, por la que se crea el Consejo Nacional de Televisión.
... personas jurídicas en las que posean el control de su administración, tengan o adquieran, a ... las exigencias relativas a su proyecto financiero y a las condiciones personales que la ley exige ...
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Ley N° 19.300 aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente
... áter.- Si el titular del proyecto es una empresa que según la ley califica como de menor tamaño ... ón de los programas de medición y control de la calidad ambiental del aire, agua y suelo ...
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Sentencia nº Rol 11350-21 de Tribunal Constitucional, 31 de Marzo de 2022
... incluida la Comisión para el Mercado Financiero, contenidas en los incisos precedentes de esta ... empresa, desde que la norma impugnada ... la inaplicabilidad es un velado control de constitucionalidad de algunos incisos de ...
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Por qué el factoring está en el origen del caso Audio
... (SII) y de la Comisin para el Mercado Financiero (CMF) puso el foco sobre la industria del ... y ventas de facturas.El negocio de una empresa de factoring consiste en comprar facturas ... o qu procedimientos o mecanismos de control interno deben cumplir".Lo que s existe, contina ...
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Ley núm. 21634, publicada el 11 de Diciembre de 2023. MODERNIZA LA LEY N° 19.886 Y OTRAS LEYES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO, AUMENTAR LOS ESTÁNDARES DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA E INTRODUCIR PRINCIPIOS DE ECONOMÍA CIRCULAR EN LAS COMPRAS DEL ESTADO
... desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, según el ... c) Ejerzan el control efectivo de las personas jurídicas, fondos de ... ía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de la ...
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Desde Convenios al mayor fraude tributario: los cinco casos judiciales que marcaron el año
... (SII) y la Comisin para el Mercado Financiero- y, antes que terminara el ao, fueron detenidas ... vehculos, secuestraron a Basualdo en la empresa de estructuras metlicas Haiser, en una parcela ... la gerenta de la Divisin de Estudios, control y desarrollo de la gestin del Ministerio Pblico, ...
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Boletín de Actualidad Vlex N° 316
... Prevención y el Control del Consumo Indebido y el Tráfico Ilícito de ... s/n, de la Comisión para el Mercado Financiero, Información sobre las colocaciones y demás ... de casación en el fondo y condena a empresa inmobiliaria a pagar indemnización por los ...
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Ley núm. 21514, publicada el 03 de Diciembre de 2022. MODIFICA EL FONDO DE GARANTÍA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS Y PERMITE FLEXIBILIZAR CONVENIOS DE PAGO POR IMPUESTOS ADEUDADOS, PARA APOYAR LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA
... en moneda extranjera, para cada empresa cuyas ventas netas anuales no superen las 2.400 ... , junto a la Comisión para el Mercado Financiero, la información que reciba de parte del Fondo de ... , a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto del numeral 4 del ...
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Ley núm. 21126, publicada el 17 de Diciembre de 2018. OTORGA REAJUSTE DE REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO, CONCEDE AGUINALDOS QUE SEÑALA, CONCEDE OTROS BENEFICIOS QUE INDICA, Y MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES
... y Maestranzas del Ejército y de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile; a los ... sus organismos competentes, realizará el control de los recursos asignados ... El mayor gasto ... de la Comisión para el Mercado Financiero podrá desempeñar funciones de carácter ...
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Ley núm. 20900, publicada el 14 de Abril de 2016. PARA EL FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LA DEMOCRACIA
... Internos y a la Unidad de Análisis Financiero dependiente del Ministerio de Hacienda, sin ... º 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral: ... 1. En el inciso primero ...
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Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del 30 de Junio de 1993, fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Orgánica de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
... és de personas naturales o de personas jurídicas en que tengan control de su administración, posean o adquieran -a cualquier título- interés ...
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Sentencia nº Rol 3014-16 de Tribunal Constitucional, 14 de Noviembre de 2017
... empresa intermediaria de valores Larraín Vial S.A., a ... no deseables en el mercado financiero, sino más bien, resultaría cuestionable desde ... que tiene la propiedad mayoritaria y/o el control de la misma, o ambos? ¿Debe hacerse alguna ...
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Ley núm. 21405, publicada el 22 de Diciembre de 2021. OTORGA REAJUSTE DE REMUNERACIONES A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO, CONCEDE AGUINALDOS QUE SEÑALA, CONCEDE OTROS BENEFICIOS QUE INDICA, Y MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES
... y Maestranzas del Ejército y de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile; a los ... sus organismos competentes, realizará el control de los recursos asignados ... El mayor gasto ... a la Comisión para el Mercado Financiero del resto del personal de dicha Comisión. Para ...