Por qué el factoring está en el origen del caso Audio - 22 de Noviembre de 2023 - El Mercurio - Noticias - VLEX 953677418
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Por qué el factoring está en el origen del caso Audio

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Vincent

El audio en el que se habla de supuestos sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) puso el foco sobre la industria del factoring . Los participantes de esa conversación hablan con desparpajo acerca de compras y ventas de facturas.El negocio de una empresa de factoring consiste en comprar facturas emitidas por una compañía, y luego realizar la cobranza por el valor completo. La firma de factoring ganaría por el descuento con que adquiere el documento, y la parte vendedora anticiparía liquidez.Pero la realidad de la industria es más compleja. Estas facturas también se pueden transar.Industria desreguladaEl problema ocurre cuando se emiten facturas ideológicamente falsas, que es lo que estaría tras las operaciones de Factop, protagonista al inicio del escándalo. La empresa transó facturas directamente o como activo subyacente de un fondo de inversión, dijo Rodrigo Topelberg en una querella contra Ariel y Daniel Sauer, todos socios.En agosto, Topelberg dijo a Diario Financiero que "todos sabemos que existe la factura ideológicamente falsa y que todos los factoring la debemos tener entre un 25% y 30%"."En Chile, el factoring está desregulado", advierte Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). No existe una normativa que establezca "cómo estas empresas se deben estructurar internamente, cuál es la idoneidad que deben tener sus socios o qué procedimientos o mecanismos de control interno deben cumplir".Lo que sí existe, continúa Pavez, es que las empresas de factoring están obligadas a inscribirse en la UAF y de reportar "operaciones sospechosas y las operaciones por sobre US$ 10.000 que realicen en efectivo".Esta medida busca prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. En eso sí ha habido supervisión. Pero Pavez aclara que la UAF "no examina ni fiscaliza el...

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