Desde Convenios al mayor fraude tributario: los cinco casos judiciales que marcaron el año - 24 de Diciembre de 2023 - El Mercurio - Noticias - VLEX 972981072
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Desde Convenios al mayor fraude tributario: los cinco casos judiciales que marcaron el año

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Vincent

Desde mediados de junio, cuando se inició una investigación penal contra la fundación Democracia Viva, vinculada a RD, por tres convenios de $400 millones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, el escenario judicial ha ido tensando más y más el mundo político y ha puesto en una posición cada vez más compleja al Gobierno y autoridades.La crisis de seguridad que afecta al país sumó el 8 de noviembre un nuevo elemento con la llegada de los secuestros extorsivos, considerados por expertos como una señal más del avance del crimen organizado en el país. Una semana después se conoció un audio que alertaba posible corrupción en el aparato público -el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero- y, antes que terminara el año, fueron detenidas más de 50 personas imputadas por el mayor fraude tributario del país -cuyas alertas desde funcionarios del SII datan de 2017-, y fue arrestado Luis Castillo, uno de los indultados hace un año.El fraude tributario por $240 mil millones con alertas desde 2017 y posible filtración de datosCerca de 100 mil facturas ideológicamente falsas, emitidas por 16 empresas "de papel", detectó una investigación del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), en la cual se detuvo a más de 50 personas involucradas en el que es considerado el mayor fraude tributario del país, donde se imputan delitos tributarios, asociación ilícita y lavado de activos que superarían los $240 mil millones.Los arrestos se concretaron el 15 de diciembre, si bien la formalización duró varias jornadas. El jueves 21 los imputados quedaron en prisión preventiva.Al decretar las medidas cautelares, la jueza del tribunal de garantía, María Francisca Zapata, expresó que los hechos correspondían a "verdaderos portonazos tributarios", los cuales "afectan a cientos, miles de familias chilenas".En las mismas audiencias, se reveló que, en abril de 2018, Galvarino Corral, uno de los imputados, presentó una autodenuncia a la Fiscalía local de Las Condes, de la jurisdicción Metropolitana Oriente, informando que era parte de un mecanismo de emisión de facturas falsas para rebajar impuestos, entregando, además, detalles de cómo operaba el sistema.Sin embargo, pese a que la fiscalía contaba con ese testimonio, no podía investigar delitos tributarios, debido a que requería de una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII). Finalmente, en junio de 2018 la fiscalía archivó el caso. El testimonio, sin embargo...

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