control de cuentas bancarias
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Informe Final 667-2017 Municipalidad de Alhué Auditoría Al Proceso de Formulación Ejecución y Control de Presupesto de la Gestión Municipal - Dicembre 2017
Objetivos: Evaluar que el proceso de formulación, ejecución y control del presupuesto de la Municipalidad de Alhué, haya sido efectuado de manera eficiente y eficaz, a través de la formulación de presupuestos debidamente financiados y autorizados. Lo anterior, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 2016, agregándose revisiones de los años anteriores, en la medida que...
... mal uso de recursos, tales como conciliaciones bancarias periódicas , segregación de funciones, controles ... , no realizó las conciliaciones bancariás de las cuentas corrientes habilitadas para el manejo de los fondos ... -
Causa Nº 59842-2020, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 03-06-2020
Omisión ilegal. Acción. Protección. Sistemas de seguridad
... obligaciones ... instituciones bancarias ... Así, para el caso de transferencias ... Además, las obligaciones de monitoreo y control de ... fraudes recaen expresamente en la ... -
Causa Nº 2771-2018, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 14-04-2020
Acciones. Impuesto a la renta. Reclamo tributario. Devolución del pago provisional de utilidades
... control de la compañía en la cual tiene su inversión ... utilidades, provenía de las siguientes cuentas de balance: comisiones bancos, ... impuesto de ... pagados o adeudados a entidades bancarias respecto ... de los préstamos empleados directa ... -
Causa Nº 90933-2021, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 08-09-2023
Daño moral. Indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual. Sentencia. Propias causales del recurso
... se realizan en este tipo de operaciones bancarias online, la ... demandante igualmente habría ... dos cuentas diferentes de destino, cada una por $5.000.000.-, ... sujeta al control de casación ... Por ende, no cabe más que ... -
Causa nº 39-2021 (Cont.Adm-reclamaciones). Resolución nº 14 de C.A. de Puerto Montt - Primera, 22-11-2021
... y en contra de la ley, la entidad de control ha reprochado al sostenedor el ... trata de un proceso de rendición de cuentas, en el que se acreditan saldos, lo que ... de Educación, en cuentas bancarias exclusivas, informadas a l a Superintendencia de ...
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Causa Nº 16897-2021, (Crimen) Indemnización art. 19 nº 7, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 22-06-2023
Delito de robo con intimidación. Resolución judicial. Teléfono. Pruebas definitivas
... que realizó diversas transferencias bancarias a las personas que unos sujetos ... le ... cuentas que le señalaron esos individuos, además, de ... Agrega que, en la audiencia de control de detención, el Ministerio ... Público ... -
Dictamen nº 24574 de Contraloría General de la República, de 31 de Julio de 1997
contraloria esta impedida de requerir directamente de los bancos comerciales privados informacion del movimiento de las cuentas corrientes que manejan los servicios publicos, debiendo acceder a la misma con autorizacion de los entes titulares. ello, porque dichas cuentas se encuentran amparadas por el secreto en virtud de lo dispuesto tanto en el art/1 del dfl 707/82, justicia, como en el art/20...
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Informe Investigación Especial 776 - 15 Municipalidad de Cañete sobre Actuaciones - Septiembre 2015
Objetivos: Investigar los hechos expuestos por el recurrente, quien señala en síntesis, que secontrató a la empresa Alejandro Traversa Consultoría E.I.R.L., para la realización deactividades de capacitación de docentes directivos y estudio de la red educacional,presumiblemente, vulnerando aspectos legales, por cuanto tales acciones se iniciaronen diciembre del año 2013 y el decreto que ordena la...
... ÍA REGIONAL DEL BÍO-BÍO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO Municipalidad de Cañete Número de ... INVESTIGACIÓN ESPECIAL Y EXAMEN DE CUENTAS No 776, DE 2015, SOBRE ACTUACIONES DE ... confeccionado las conciliaciones bancarias desde el mes de enero del año 2014 a ... -
Causa nº 50/2020 (Cont.Adm). Resolución nº 23 de C.A. de La Serena, 11-03-2021
... , su representada rinde cuentas en el sistema habilitado para ... disponibilidad en las cuentas bancarias exclusivas, donde el sostenedor gestiona ... 85 de la Ley 20.529, es un medio de control de la legalidad del actuar de la ...
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Informe Final 96-16 Municipalidad de Catemu sobre Auditoría Al Saldo de la Cuenta Disponibilidad en Moneda Nacional - Abril 2016
Objetivos: Realizar una auditoría al saldo de la cuenta disponibilidad en moneda nacional de la Municipalidad de Catemu, al 31 de diciembre de 2015, verificando que la razonabilidad, exactitud y el registro en los Estados Financieros, se ajusten a la normativa contable establecida por la Contraloría General de la República, así como también evaluar el cumplimiento, por parte de esa entidad...
... UNIDAD DE CONTROL EXTERNO CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO ... b) Las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes del Departamento ... -
Causa nº 1457-2023 (Protección-Protección). Resolución nº 40 de C.A. de Temuco - Primera, 18-07-2023
... mi c nyuge y no a sus propias ó cuentas bancarias, ya que era mucho m s pr ... siendo imposible el control de su correo particular ya que ...
- Las 5 aplicaciones más populares que ayudan a ordenar cuentas y gastos
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Sentencia nº Rol 3470-17 de Tribunal Constitucional, 18 de Octubre de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Inversiones Gioanin Ltda. respecto del “D.L. N° 776 de 1925, o de sus artículos 3° inciso primero, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° 10° y 11°”, en los autos ejecutivos sobre realización de prenda, caratulados “Banco Bice con Moletto Hermanos S.A. Manufactoras Textiles”, sustanciado ante el 11° Juzgado Civil de Santiago, bajo el...
... ón que se pronuncie aprobando las cuentas, fijará la remuneración del encargado de la ... institucionalidad chilena, el concepto de control concentrado de constitucionalidad radicado en el ... -
Vigente
Ley núm. 20715, publicada el 13 de Diciembre de 2013. SOBRE PROTECCIÓN A DEUDORES DE CRÉDITOS EN DINERO
... 010, realizadas por las instituciones bancarias durante el período trimestral anterior a la ... , a fin de que este Tribunal, ejerciera el control de constitucionalidad respecto de las normas que ...
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Causa Nº 15126-2019, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 04-10-2019
Naturaleza corriente sumas seguro. Siniestro por la póliza. Responsables del fraude. Transferencias de fondos desde la cuenta bancaria
... obligaciones ... instituciones bancarias ... Así, para el caso de transferencias ... Además, las obligaciones de monitoreo y control de ... fraudes recaen expresamente en la ... -
Causa nº 14779/2017 (Proteccion). Resolución nº 434554 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 25 de Abril de 2017
... conforme al artículo 1° de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, la cuenta ... perjuicio de mantener en los hechos, el control total de la misma sociedad, disponiendo de los ...
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Causa nº 647-2022 (Protección-Protección). Resolución nº 16 de C.A. de Temuco - Tercera, 02-05-2022
... como lo es la recurrida, hab an sido las cuentas bancarias í objeto de un uso fraudulento por ... Para el adecuado control de los riesgos inherentes a la ...
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Vigente
Decreto núm. 271, publicado el 24 de Enero de 2019. PROMULGA EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN CON RELACIÓN A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO Y PARA PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL Y SU PROTOCOLO
... indirectamente en la administración, el control o el capital de la otra, o si la misma persona o ... , salvo que tales actividades sean bancarias, de seguros o de valores, llevadas a cabo por un ... 1. Con relación a las cuentas o fondos de inversión ("collective investment ...
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Vigente
Ley 19806 - NORMAS ADECUATORIAS DEL SISTEMA LEGAL CHILENO A LA REFORMA PROCESAL PENAL
... antecedentes o copias de documentos sobre cuentas corrientes bancarias, depósitos u otras ... anterior no tuvieren, manifiestamente, control sobre sus actos, y hubiere riesgo de que pueda ...
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Vigente
Ley núm. 16250, publicada el 21 de Abril de 1965. REAJUSTA SUELDOS Y SALARIOS QUE INDICA Y MODIFICA LOS DECRETOS CON FUERZA DE LEY Y LEYES QUE SEÑALA
... en organizaciones de previsión bancarias." ... Artículo 91°.- DEROGADO ... Artículo ... 3.o- Asociación o cuentas en participación, 1% sobre el monto de los ... boletas de compraventa nominativas, cuyo control estará a cargo del Servicio de Impuestos ...
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Sentencia nº Rol 349 de Tribunal Constitucional, 30 de Abril de 2002
Control de constitucionalidad respecto del proyecto de ley sobre normas adecuatorias del sistema legal chileno a la reforma procesal penal
... ón Política de la República, ejerza el control de constitucionalidad de las siguientes ... Nº 707, de Justicia, de 1982, Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques-; ... artículo 43 ... -
Causa Nº 94279-2020, (Civil) Apelación Protección, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 24-08-2020
Proceso penal. Público a audiencias. Recurso
... ingresaron en sus cuentas bancarias, para posteriormente ... entregarle ... que conocen, ... con excepción ... control de detención, las de revisión de la medida ... -
Causa Nº 26034-2023, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 20-07-2023
Demanda de indemnizaci ón de perjuicios por incumplimiento contractual. Derechos y obligaciones. Transferencias bancarias. Sentencia
... sensible de sus cuentas" bancarias”; añade que, de igual forma, sancion\xC3" ... ausencia de control en las distintas empresas del holding, en ... -
Seguimiento al informe final n°155-2020-gobernación provincial de cardenal caro-sobre fiscalización al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento -septiembre 2021.
... 1. Capítulo I, Aspectos de control interno, numeral 2, Falta de confección de liaciones de cuentas corrientes bancarias, (C): ... La entidad en su ...