Falsificación de datos contables
338 resultados para Falsificación de datos contables
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No dan derecho el IVA recargado en facturas no fidedignas
... no guarden armonía con los asientos contables que registran la operación de que dan cuenta; ... que falte a la verdad o realidad de los datos contenidos en ella. La falsedad de una factura ... una conducta relacionada con la falsificación formal o ideológica de la factura ... De ...
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Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Primero, 31 de Mayo de 2013
... falsas de 16 proveedores en sus libros contables, en los períodos de abril, mayo, junio, ... supuesto proveedor registra en las bases de datos de este Servicio una anotación 53 "Notificación ... en el acta, realizando una falsificación ideológica de los documentos contables, esto es, ...
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Justicia
... á al niño, niña o adolescente sus datos de identificación. Luego se limitará a ... Se castiga también la falsificación de entradas y el uso de entradas falsificadas ... , listado de asistentes, registros contables y aquellos que den cuenta del monto de las ...
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La efectividad de los criminal compliance programs como objeto de prueba en el proceso penal'
En algunos países pertenecientes a la tradición del civil law, tales como España, Italia y Chile, sólo recientemente se ha regulado la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Como consecuencia, surgen ciertas obligaciones de autorregulación para las empresas, que se ven fuertemente incentivadas a implementar programas de prevención y detección de delitos para evitar incurrir en...
... Estos datos, pueden consultarse, desagregados por Distritos, ... euro y otras monedas frente a la falsificación ... 109 FERRUA, “Il processo penale contra ... -
Causa nº 223/2014 (Reforma procesal penal). Resolución nº 99871 de Corte de Apelaciones de Concepcion, de 20 de Junio de 2014
... A su vez, suponer la falsificación de una media firma implica que esa maquinación ... ón fue don Ferto Rebolledo que ingresó los datos al sistema mediante el uso de su clave personal, ...
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Causa nº 9270/2010 (Extradición Pasiva). Resolución nº 17584 de Corte Suprema, Extradiciones de 3 de Mayo de 2011
Delito de robo. Derecho penal. Documentación fraudulenta en apoyo de los informes. Tarjeta de crédito corporativa para compras personales
... representada no ha sido acusada de falsificación, sin lo cual no existiría el ilícito de ... mujer, con señalamiento de los siguientes datos (fs. 15 en español, y 17 en inglés): ... al respecto, por ejemplo, informes contables, resultados de aquellas auditorias que los ... -
Las fuentes formales del derecho chileno
1. La legislación. Ley en sentido amplísimo, ley en sentido amplio y ley en sentido estricto. Constitución y control de constitucionalidad. Algo más sobre la Constitución. Derecho Constitucional. Constitucionalización. Constitucionalismo. Estado Constitucional. Neoconstitucionalismo. Ley. Efectos de la ley. ¿Desde cuándo y hasta cuándo rigen las leyes? ¿En cuál territorio valen las leyes? ¿A...
... ón y de otros instrumentos jurídicos y contables. Se trata, en consecuencia, de un control ... seguridad exterior del Estado; la falsificación de moneda nacional; la piratería; y los delitos ... -
Causa nº 432/2015 (Civil). Resolución nº 12253 de Corte de Apelaciones de Valdivia, de 12 de Junio de 2015
... Compañía en temas administrativos y contables en el período 2012 y 2013 cuando fue su director ... dados a la persona responsable de falsificación de firmas ante el cuerpo de bomberos, hacer la ... estaban sancionados, sin precisar ni dar datos en su declaración de la identidad de los ...
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Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Primero, 08-03-2021
SE RESUELVE: I.- SE ACOGE el Acta de Denuncia N° 3-2018 de fecha 16 de agosto de 2018, en cuanto se encuentra acreditada la comisión de las infracciones tributarias descritas y sancionadas en los incisos segundo del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario, por parte del contribuyente. Todas consumadas y en calidad de autor. En consecuencia:
... información contenida en las bases de datos de este Servicio ... Describe que, con fecha ... reconoce indicando que en los libros contables figuran como ... proveedores de la contribuyente ... -
Abolitio criminis y sucesión de normas 'integradoras' en la jurisprudencia de las secciones unidas de la Corte de Casación italiana
Importantes indicaciones para la solución del viejo y controvertido problema de la abolitio criminis como consecuencia de la sucesión de normas "integradoras" (las llamadas modificaciones mediatas) provienen de tres sentencias de las Secciones Unidas de la Corte de Casación italiana, pronunciadas entre 2007 y 2009 (las sentencias Magera, Niccoli y Rizzoli). Una mirada conjunta a las tres...
... normativos: es punible la falsificación de moneda si después de la comisión del acto la ... a la reforma de la falsedad de balances contables y de la quiebra impropia de delito societario por ... -
Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Primero, 19 de Agosto de 2015
... Continúa indicando que estos datos están impresos en una ubicación distinta a la ... , tampoco ha presentado antecedentes contables que permitan verificar el registro de las ... en el acta, realizando una falsificación ideológica de los documentos contables, esto es, ...
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Algunos regímenes especiales de responsabilidad
... son similares a los delitos de falsificación instrumental (Código Penal, Título IV, §§ 4 y ... e imprecisos, a cuyo respecto no existen datos actuariales, de modo que usualmente tampoco ... í como las de observar los principios contables aceptados ( infra Nº 630), de presentar la ...
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Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Primero, 17 de Enero de 2014
... asunto y que afirma ser objeto de falsificación de facturas y la mala utilización de las mismas ... ón ideológica de los documentos contables, esto es, mintió acerca de aquellos hechos ... inexistentes, como también del ingreso de datos falsos en ambos, faltando así a la verdad en la ...
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... : “ Información básica comercial : los datos , instructivos , antecedentes o indicaciones ...