delitos contra el orden financiero y monetario
708 resultados para delitos contra el orden financiero y monetario
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Sentencia nº Rol 9611-20 de Tribunal Constitucional, 1 de Abril de 2021
... la causa RIT Nº 141/2020, seguida en contra del acusado, está pendiente audiencia de juicio ... su relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que “en el proceso penal ... ad icionalmente que aún subsisten delitos con pena de muerte en el derecho chileno) , ...
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Sentencia nº Rol 9702-20 de Tribunal Constitucional, 1 de Abril de 2021
... que la causa RIT Nº 78/2020, seguida en contra del acusado, está pendiente audiencia de juicio ... su relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que “en el proceso penal ... olvidar adicionalmente que aún subsisten delitos con pena de muerte en el derecho chileno), ...
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Sentencia nº Rol 9728-20 de Tribunal Constitucional, 1 de Abril de 2021
... la causa RIT Nº 156/2020, seguida en contra del acusado, está en tramitación y la au ... su relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que “en el proceso penal ... adicionalmente que aún subsisten delitos con pena de muert e en el derecho chileno), ...
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Acciones a que da lugar el daño
... ) En el título XXXV del libro IV, de los delitos y cuasidelitos civiles, “se concede una acción ... , pues el derecho chileno no establece un orden de precedencia de las acciones. La reparación en ... que la víctima les ceda las acciones contra el responsable; o bien, finalmente, pueden tener ... ón debiera comprender el costo financiero que significa el mayor plazo para poder recuperar ...
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Conclusiones
... como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Banco Central, Comité de Inversiones ... delitos de lavado y blanqueo de activos, financiamiento ... de realizar actuaciones atentatorias contra la Libre Competencia, toda vez que las ganancias ... del interés general de la colectividad del orden económico 112 celebre estos acuerdos, debiera ...
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Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en Ecuador
El lavado de activos es un fenómeno delictual transnacional que incide en los países dentro de una economía globalizada. En Ecuador, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral (COIP) de 2014 se sanciona con mayor severidad esta conducta y se incorpora, por primera vez, dentro de la participación penal a las personas jurídicas. En este contexto, empleando la metodología cualitativa y...
... 4 Bajo este orden de ideas, se entiende el lavado de activos como ... en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y ... aquellas amenazas contra el sistema financiero internacional. El GAFI entiende que lavar o ... ón, las personas evitan cometer los delitos, al mismo tiempo que la educación constituye el ... En este caso, el beneficio es netamente monetario, y la empresa a través de la cual se comete el ... -
La noción de derecho económico
El trabajo trata de precisar cuáles son el concepto y el contenido de la disciplina del derecho económico. Para el desarrollo del referido cometido, se parte por describir el alcance de los conceptos de "orden público económico" y "constitución económica", en tanto base de la doble influencia que tanto la escuela francesa como la germana influyeron en el origen y desarrollo del denominado derecho
... describir el alcance de los conceptos de “orden público económico” y “constitución ... con relación al Código Civil , y los delitos tributarios y otros de alta complejidad que no ... se refiere al denominado orden público monetario. Recordemos que el dinero si bien mide la ... algunas Facultades el curso de derecho financiero en forma separada del curso de derecho ... las convenciones que traten de atentar contra él. No se trata de una primacía de lo político ... -
Sentencia nº Rol 9697-20 de Tribunal Constitucional, 1 de Abril de 2021
... que la causa RIT Nº 13/2020, seguida en contra del acusado, está pendiente audiencia de ... su relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que “en el proceso penal ... adicionalmente que aún subsisten delitos con pena de muerte en el derecho chileno), ...
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Código Tributario (Decreto Ley nº 830)
... de sus atribuciones, actuando “por orden del Director” ... 4°. Ordenar la ... que para efectos tributarios procederá en contra de lo resuelto en el recurso de reposición ... , siempre que no signifique un costo financiero adicional para el Fisco, limitación que no se ... o sea condenado por este tipo de delitos mientras cumpla su pena ... En estos casos, ...
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Sentencia nº Rol 11084-21 de Tribunal Constitucional, 29 de Septiembre de 2021
... la causa RIT Nº 128/2021, seguida en contra del acusado, está en tramitación y la ... su relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que “en el proceso penal ... 15 subsisten delitos con pena de muerte en el derecho c hileno), ...
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Sentencia nº Rol 10979-21 de Tribunal Constitucional, 29 de Septiembre de 2021
... que la causa RIT Nº 42/2021, seguida en contra del acusado, está en tramitación y la audiencia ... su relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que en el proceso penal ... olvidar adicionalmente que aún subsisten delitos con pena de muerte en el derecho chileno), ...
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La corrupción en el mundo de los negocios. Una aproximación criminológica teórica y empírica para el caso chileno
En el último tiempo se ha generado una percepción generalizada de incremento de la corrupción y, con ello, reforzado la desconfianza ciudadana en las instituciones. El objetivo de este artículo es exponer los principales modelos teóricos que contribuyen a explicar la corrupción en el mundo de los negocios, analizando las investigaciones empíricas nacionales existentes que han aportado información
... los actores y las prácticas desarrolladas contra el soborno en el sector privado ... Mediante ... el cohecho y soborno porque son los delitos que menos problemas tienen. Entre otras razones ... “En ese mismo fenómeno y orden de cosas las empresas han empezado a trabajar muy ... -
Ley sobre impuesto a la renta (Decreto Ley n° 824)
... intangibles, nominales, transitorios y de orden ... MANUAL EJECUTIVO TRIBUTARIO ... En el ... por la Comisión para el Mercado Financiero para ser transados de conformidad a las normas ... contra del Fisco. En el caso de las agencias u otros ... , comprendiendo las que provengan de delitos contra la propiedad ... Se incluye, también, ...
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Los contratos monetarios
Fuente: RDJ Doctrina, Tomo XXIX, Nros. 9 y 10, 107 a 136 Cita Westlaw Chile: DD687522009 Introducción. El Contrato Monetario. Dinero y moneda. Contratos esencialmente monetarios. La obligación monetaria. Su naturaleza jurídica. En qué moneda deberá estipularse las Obligaciones Monetarias. Leyes que rigen las obligaciones monetarias. Obligaciones monetarias contraídas en Chile durante el últi
... @El Contrato Monetario ... El contrato monetario es aquella ... En esta materia de orden público es la ley la que regula los pagos, no ... contratos fue con el objeto de precaverse contra exportaciones clandestinas, muy fáciles de ... otras que podemos llamar de carácter financiero, relacionadas con el sistema especial de ... -
Las variedades de normalización
... de hacerlo con la familia y el vecindario, contra la gente riesgosa, contra las nuevas «clases ... le da una prominencia particular a los delitos sexuales, para los cuales ... la degeneración ... al cambiante mundo del capital financiero. La vieja cultura del centro financiero ... enfrentamientos con la policía y el orden público, o pasar por alto las leyes. Este ha ... parte del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional de la privatización de ...
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Los límites humanitarios al comercio exterior de armas convencionales: algunos apuntes de su importancia para el derecho penal
El comercio exterior de armas convencionales y material de doble uso es una actividad regulada y controlada por el Estado, imprescindible para prevenir desvíos indeseados y evitar un uso indebido por parte del destinatario de las armas. Por esta razón, atendiendo a la peligrosidad potencial que comporta la exportación de armamento, los Estados adoptan el sistema de licencia previa para autorizar...
... a la seguridad de las personas, al orden público, a la corrupción 2 y a la violación de ... , de modo que la prevención de estos delitos exige una seria reflexión acerca de la ... * ... , municiones y explosivos entre los delitos contra el orden público (Título XXII, CP). Asimismo la ... ña a las cuentas anuales) un estado no financiero que contenga “información (…) relativa, como ... Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los informes de la Organización ... -
Causa nº 110/2012 (Reforma procesal penal). Resolución nº 6740 de Corte de Apelaciones de Coyhaique, de 31 de Diciembre de 2012
... de falsificacin de billetes seguidos en contra de Susana Valesca Brquez Fuentes, a fin de ... jurdico de la propiedad, sino tambin el del orden pblico econmico, delito que se encuentra ... se le ha formalizado, tambin, por tres delitos de circulacin de billete falso ... Agrega, al ... patrimonial, protegiendo el circulante monetario, por sobre los delitos contra el patrimonio y sa ... y la transparencia del sistema financiero ... TERCERO: Que, debatiendo ante estrados, el ...
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Vigente
Resolución núm. 4, publicada el 03 de Julio de 2019. LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Y APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRABAJO DE CAMPO, PROCESO DE SUPERVISIÓN, VALIDACIÓN, CODIFICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LA VII RONDA DE LA ENCUESTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
... ón de clientes, mercadotecnia, o de orden demoscópico no será considerada para los fines ... ón deberá presentarse mensualmente contra cada estado de pago de vigencia del contrato. Sin ... fundamentales del trabajador, por los delitos concursales establecidos en los artículos 463 y ...
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La corrupción como fenómeno social y político
... ón”, en Asúa Batarrita (Ed.): Delitos contra la Administración Pública , Bilbao, ... 6 También hay consenso en orden a que la corrupción no es privativa de un ... un beneficio privado (que puede ser monetario o de otra naturaleza)” ... Se ha sostenido ... privilegiada en actividades del sector financiero; h) influenciar actos administrativos o ...
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... ă , delito progresivo; î bancare , delitos bancarios; î contra siguranței traficului , ... ordinii publice , delitos contra el orden público; î contra persoanei , delitos contra ... édito; ~ monetar european , instituto monetario europeo; ~ național al asigurărilor , ...