delitos contra el orden financiero y monetario
708 resultados para delitos contra el orden financiero y monetario
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Vigente
Resolución núm. 589 EXENTA, publicada el 01 de Marzo de 2017. APRUEBA DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE ASISTENCIA HUMANITARIA PARA REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO, AÑO 2017
... extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y ... que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país. 3. Quienes, careciendo ... prestación está sujeta al límite monetario señalado para el pago de las rentas de arriendo. ..., tanto del aspecto técnico como financiero, la que deberá encontrarse contratada por la ...
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Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Cuarto, 14 de Septiembre de 2020
... del Código Tributario, deduce reclamo en contra de la Liquidación N°232, notificada con fecha ..., no se cumplió con las normas mínimas de orden administrativo, ya que habiéndose presentado la ... a $22.113.277.003, pero el valor financiero se mantuvo en $2.272.689.142. . - En relación a ... , comprendiendo las que provengan de delitos" contra la propiedad.” (énfasis añadido). . 28\xC2"...
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Sentencia nº Rol 11017-21 de Tribunal Constitucional, 28 de Septiembre de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Freddy Jonathan Marileo Marileo respecto de la expresión “en forma absoluta”, contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por
... se encuentra acusado como autor de los delitos de homicidio simple (frustrado), de porte ilegal ... que la causa RIT Nº 04/2021, seguida en contra del acusado, está en tramitación y la audiencia ... su relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que en el proceso penal ... -
El fenómeno contemporáneo de la corrupción
1. El interesante camino europeo - 2. Un dique relevante: la Convención de la ocde - 3. Responsabilidades privadas y públicas - 4. Causas del fenómeno - 5. Tres factores desviantes, actuales y específicos - 6. Peligrosa distorsión de percepción - 7. Los efectos más destacables del fenómeno - 8. Un efecto paradójico - 9. Reacción internacional frente a la corrupción
... al crecimiento del escepticismo frente al orden institucional o la desconfianza ciudadana frente ... respecto a estos delitos, recuerdo también el caso Adelphia ... primeras normas de la Comunidad Europea contra el blanqueo de capitales se remontan a 1991, con ... a proteger el sistema crediticio y financiero del descrédito y la inestabilidad, fin para el ... suelen hablar por sí mismos y el Fondo Monetario internacional ha podido constatar numéricamente ... -
Sentencia nº Rol 10805-21 de Tribunal Constitucional, 21 de Septiembre de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Marco Antonio Ibarra Palacios respecto de la expresión “en forma absoluta”, contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por...
... de juicio oral por vía telemática en contra del deseo de la parte imputada. La ley lo ... los Derechos Humanos como al de nuestro orden consti tucional, y sus repercusiones legales , ... intolerables para la convivencia (delitos) ” (Pérez Alonso, Esteban y otros (2010). ... -
Ley sobre impuesto a la renta
... intangibles, nominales, transitorios y de orden. . En el caso de contribuyentes no sometidos a ...contra del Fisco. En el caso de las agencias u otros ..., comprendiendo las que provengan de delitos contra la propiedad. . Podrán asimismo ... haya sido calificada de carácter financiero por el Ministerio de Hacienda mediante ...
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Comentario a la sentencia rol N° 1649-2004 ('Caso Riggs')
El presente comentario de jurisprudencia tiene por finalidad exponer los principales déficits de la regulación de comiso nacional y cómo estos han sido resueltos en el derecho comparado. Para lo anterior se explica uno de los principales mecanismos de recuperación de bienes, el comiso civil, a partir de su conceptualización y desarrollo en el derecho estadounidense.
... su patrimonio por la comisión de delitos fiscales tiene la posibilidad de enriquecer a su ...La convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, en la cual participó Chile, ... división del comiso y la naturaleza de la orden en los casos de coautoría trata preguntas ...ía decomisada es un instrumento monetario que se corresponde con el significado de lo ... -
Sentencia nº Rol 9653-20 de Tribunal Constitucional, 1 de Abril de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Pablo Ignacio Bahamondes Ortiz respecto de la expresión “en forma absoluta”, contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por...
... general y teórico, dirigido contra la realización de un juicio oral por medios ... su relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que “en el proceso penal ... adicionalmente que aún subsisten delitos con pena de muerte en el derecho chileno), ... -
Derechos Humanos
... dictadas por tribunales militares por delitos establecidos en ciertas leyes. El organismo que ...ón impartida al interior de las Fuerzas de Orden y de Seguridad Pública. Elaborar y presentar ... condenado por delitos que infrinjan la ley contra la discriminación o por violencia intrafamiliar. ...
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Normas e instrucciones del anverso del formulario n° 22
... del año comercial 2022, imputándose en el orden cronológico en que se realicen a las rentas o ... 1700 Crédito total disponible imputable contra impuestos finales (IPE), del ejercicio 1188 ..., en proporción al CPT o al patrimonio financiero, según corresponda, debidamente reajustado por ... relacionada con la comisión de los delitos tipificados en el N° 4, del artículo 97 del ...
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Sentencia nº Rol 9611-20 de Tribunal Constitucional, 1 de Abril de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Yohany Andrés Morales Bórquez respecto de la expresión “en forma absoluta”, contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por...
... la causa RIT Nº 141/2020, seguida en contra del acusado, está pendiente audiencia de juicio ... su relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que “en el proceso penal ... ad icionalmente que aún subsisten delitos con pena de muerte en el derecho chileno) , ... -
Sentencia nº Rol 9702-20 de Tribunal Constitucional, 1 de Abril de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Pablo Alberto Burgos Valenzuela respecto de la expresión “en forma absoluta”, contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por
... que la causa RIT Nº 78/2020, seguida en contra del acusado, está pendiente audiencia de juicio ... su relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que “en el proceso penal ... olvidar adicionalmente que aún subsisten delitos con pena de muerte en el derecho chileno), ... -
Sentencia nº Rol 9728-20 de Tribunal Constitucional, 1 de Abril de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Juan Pablo Larraín Salfate respecto de la expresión “en forma absoluta”, contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el...
... la causa RIT Nº 156/2020, seguida en contra del acusado, está en tramitación y la au ... su relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que “en el proceso penal ... adicionalmente que aún subsisten delitos con pena de muert e en el derecho chileno), ... -
Sistema Previsional
... de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile y el ... al trabajador, beneficios y coberturas contra aquellas contingencias producidas por su labor ... (APSV) permite acceder a un aporte monetario mensual, financiado por el Estado, que incrementa ... la propiedad y asume el riesgo financiero solo de la parte de su fondo que permanece en la ... por participación en actos de guerra o delitos (en tanto resulta responsable criminalmente), ...
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Acciones a que da lugar el daño
...) En el título XXXV del libro IV, de los delitos y cuasidelitos civiles, “se concede una acción ..., pues el derecho chileno no establece un orden de precedencia de las acciones. La reparación en ... que la víctima les ceda las acciones contra el responsable; o bien, finalmente, pueden tener ...ón debiera comprender el costo financiero que significa el mayor plazo para poder recuperar ...
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Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en Ecuador
El lavado de activos es un fenómeno delictual transnacional que incide en los países dentro de una economía globalizada. En Ecuador, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral (COIP) de 2014 se sanciona con mayor severidad esta conducta y se incorpora, por primera vez, dentro de la participación penal a las personas jurídicas. En este contexto, empleando la metodología cualitativa y...
...4 Bajo este orden de ideas, se entiende el lavado de activos como ... en la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y ... aquellas amenazas contra el sistema financiero internacional. El GAFI entiende que lavar o ...ón, las personas evitan cometer los delitos, al mismo tiempo que la educación constituye el ... En este caso, el beneficio es netamente monetario, y la empresa a través de la cual se comete el ... -
Conclusiones
... como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Banco Central, Comité de Inversiones ...delitos de lavado y blanqueo de activos, financiamiento ... de realizar actuaciones atentatorias contra la Libre Competencia, toda vez que las ganancias ... del interés general de la colectividad del orden económico 112 celebre estos acuerdos, debiera ...
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Sentencia nº Rol 9697-20 de Tribunal Constitucional, 1 de Abril de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Julio Cesar Baeza Matamala respecto de la expresión “en forma absoluta”, contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el...
... que la causa RIT Nº 13/2020, seguida en contra del acusado, está pendiente audiencia de ... su relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que “en el proceso penal ... adicionalmente que aún subsisten delitos con pena de muerte en el derecho chileno), ... -
Sentencia nº Rol 11084-21 de Tribunal Constitucional, 29 de Septiembre de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Patricio Andrés Vega Ulloa respecto de la expresión “en forma absoluta”, contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el...
... la causa RIT Nº 128/2021, seguida en contra del acusado, está en tramitación y la ... su relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que “en el proceso penal ... 15 subsisten delitos con pena de muerte en el derecho c hileno), ... -
Sentencia nº Rol 10979-21 de Tribunal Constitucional, 29 de Septiembre de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Thomas Benjamín Pérez Dávila respecto de la expresión “en forma absoluta”, contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, que establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, en las audiencias y actuaciones judiciales, y para los plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el
... que la causa RIT Nº 42/2021, seguida en contra del acusado, está en tramitación y la audiencia ... su relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que en el proceso penal ... olvidar adicionalmente que aún subsisten delitos con pena de muerte en el derecho chileno), ... -
Código Tributario (Decreto Ley nº 830)
... de sus atribuciones, actuando “por orden del Director”. . 4°. Ordenar la ... que para efectos tributarios procederá en contra de lo resuelto en el recurso de reposición ..., siempre que no signifique un costo financiero adicional para el Fisco, limitación que no se ... o sea condenado por este tipo de delitos mientras cumpla su pena. . En estos casos, el ...