secreto bancario definicion
- Banca reconoce responsabilidad en robo de datos de tarjetas y pagará perjuicio a clientes
-
Acerca de la responsabilidad civil postcontractual en el derecho del consumidor chileno
Este documento analiza la responsabilidad postcontractual en sede de protección de los derechos de los consumidores. Se postula que ellos sí proceden, y se derivan de la ley, sea que el legislador la haya mencionado expresamente o que se derive de la buena fe. Corresponde además a responsabilidad de naturaleza contractual.
... del objeto” 41 , esto es, “a la definición típica del negocio, y a sus caracteres ... de carácter económico, financiero, bancario o comercial transcurridos cinco años desde la ... Excepción a ello, sería el secreto profesional que se mantiene durante toda la vida, ... -
Vigente
Decreto núm. 6563 EXENTO, publicado el 26 de Septiembre de 2017. FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO, SISTEMATIZADO Y ACTUALIZADO DEL REGLAMENTO DE ESTRUCTURA, FUNCIONES Y COORDINACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE PUYEHUE
... municipal, como asimismo en la definición de las políticas, coordinación, estudio y ...
-
Ley Nº 21.091 Sobre Educación Superior. Ministerio de Educación D.O. 29.05.2018
... c) Definición de áreas de desarrollo estratégico para la ... o informaciones resguardados por el secreto bancario, deberá solicitar autorización previa ...
-
Algunas notas en torno a la prevención del lavado de activos en las sociedades anónimas deportivas profesionales
... formula, en su inciso segundo, una definición de “operación sospechosa”, señalándose que ... o de cualquier otra índole sobre secreto o reserva de determinadas operaciones o ... 53 Guillén Ferrer, Mª J., El secreto bancario y sus límites legales , Tirant lo Blanch, 1997, ...
-
El concurso de personas en el delito
I. Introducción - II. Aspectos generales - III. La distinción entre autoría y participación - A) las teorías subjetivas - B) las teorías objetivas - 1. La teoría formal objetiva - 2. La teoría del dominio del hecho - C) la teoría del dominio del hecho - D) la teoría de la "función de llamada de la norma" y otras posturas - E) El criterio del dominio sobre el fundamento del resultado - F) hacia...
... y cajas fuertes que contribuye al asalto bancario, el experto en asuntos económicos y financieros ... así como el asociativo, requiere por definición la asunción del papel de partícipe ... determinado; el agente de un servicio secreto, cumple la orden de quitarle la vida a un ... -
Ley núm. 21.314. Diario oficial 13.04.2021. Ministerio de Hacienda. Establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados, regula la asesoría previsional, y otras materias que indica
... de oferta pública, o que implique la definición de precios objetivos, deberá cumplir con los ... anónimo, tendrán el carácter de secreto, salvo que el mismo denunciante renuncie a dicho ... pago correspondiente gozarán de secreto bancario ... Artículo 86.- No se podrá poner término ...
-
La prueba en la justificacion de los origenes de fondo
... Conforme a la definición, un instrumento público debe cumplir dos ... , tratándose de materias amparadas por el secreto bancario, si un contribuyente lo solicita y el ...
-
Aspectos generales del derecho comercial
Sección I. Nociones preliminares - Párrafo I. La producción y el consumo de bienes - 01. Introducción - Párrafo II. El cambio, la intermediación y el lucro - 02. La noción de comercio - 03. El tráfico mercantil moderno - Sección II. Formación histórica y noción del derecho comercial - Párrafo I. La formación histórica del derecho comercial - 04. Nacimiento y evolución del derecho comercial - 05....
... avances en este sentido, como la definición de empresa que se contiene en el nuevo Código ... exclusivamente por la costumbre y el secreto de las operaciones bancarias ... 32 ... todas aquellas situaciones del secreto bancario no exceptuadas singularmente, el Código ... -
Causa nº 320/2010 (Penal). Resolución nº 103662 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 1 de Julio de 2010
... quedan comprendidas y protegidas por el secreto bancario o simplemente, consideradas como ...
-
Causa nº 3423/2009 (Crimen). Resolución nº 272644 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 20 de Octubre de 2011
... no devengados, que, por propia definicion del concepto de interes, NO CONSTITUYEN INTERES, ... se refieran al interes legal o al maximo bancario". Articulo 25.- "En los juicios de cobro de ... voluntad autonoma del hombre "reside el secreto" de la perfeccion moral capaz de enfrentarlos sin ...
-
Sentencia con rol Nº C-14872-2008 de 23 Juzgado Civil de Santiago, 09-11-2015
... el interés colectivo, según la definición contenida en el artículo 50 inciso 5° ... Lo ... que el consumidor consiga financiamiento bancario, y que no puede sancionársele por no p oder ... más usuales son de información, de secreto o reserva, de protección y de custodia ...
-
Causa nº 6977/2010 (Extradición Pasiva). Resolución nº 8365 de Corte Suprema, Extradiciones de 7 de Marzo de 2011
... autos, rola el Acta de Audiencia de definición de la situación procesal de la requerida, la que ... ó acoger la solicitud de alzamiento de secreto bancario y se ordenó oficiar a los Bancos de ...
-
Los Contratos Reales
§ 1. Los contratos reales en general - § 2. El contrato de comodato - § 3. El contrato de mutuo - § 4. Los contratos de depósito y de secuestro - § 5. Contratos sobre Operaciones de Dinero y Otras Obligaciones de Dinero
... La definición del artículo 2174 del C.C. menciona esta ... ósito ha sido “de confianza”, o sea secreto, el depositario tiene el deber de no revelarlo y ... refieran al interés legal o al máximo bancario” ... La ubicación de la disposición ... -
El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del...
... con estrictas normas en materia de secreto bancario. Así, quienes cometen delitos de LA/FT ... Los elementos fundamentales de esta definición, así como de los grupos empresariales en ... -
Decisión nº C593-10, de Consejo de Transparencia de 29 de Octubre de 2010
Causales de secreto o reserva - Derechos de las personas - Vida privada - Datos personales Datos personales - Datos de identificación - Otros : Se deduce amparo en contra de Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de La Araucanía por haber denegado información relativa a domicilio de quien individualiza, banco o bancos y números de las cuentas corrientes que...
... mercantil en Chile, al consagrar el secreto bancario en el artículo 1° del D.F.L. N° 707, ... de un dato personal, de acuerdo a la definición del artículo 2°, letra f) de la Ley N° 19.628, ... -
Perspectivas de reforma del Derecho Cooperativo
... , a través del voto libre y secreto de todos sus miembros ... 9 Sobre ellos: ... la referencia existente en la antigua definición de cooperativa respecto de que ellas no persiguen ... al sector en relación con el sistema bancario, financiero y de ámbitos de la economía; (iii) ...
-
Derrogado
Circular núm. 6, publicada el 11 de Diciembre de 2009. ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZACIÓN Y SANCIÓN RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 20.394, QUE PROHÍBE CONDICIONAR LA ATENCIÓN DE SALUD AL OTORGAMIENTO DE CHEQUES O DINERO EN EFECTIVO
... ía se efectuará mediante vale vista bancario nominativo extendido a nombre del reclamante. Si ... reclamantes que posean el carácter de secreto, reservado o sensible de conformidad a la ley y a ...
-
Responsabilidad civil por vulneración del derecho a la imagen: análisis comparado y propuestas para el derecho chileno
El artículo tiene como objetivo identificar los principales problemas prácticos que se presentan en relación con el uso no autorizado de imágenes de personas y, al mismo tiempo, exponer cómo se están resolviendo en ciertos ordenamientos extranjeros, y cómo los tribunales nacionales los resuelven actualmente. Dentro de estos, la exposición se centra en determinar los límites del Derecho, para...
... v. titulariDaD ... Por definición, el derecho a la imagen solo puede ser ... al asociarla gratuitamente a un producto bancario” 142 , sin mayores referencias a la prueba del ...