responsabilidad penal empresarial
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La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento
Este trabajo analiza la posibilidad de atribuir responsabilidad penal al compliance officer u oficial de cumplimiento en el marco de la aplicación de los programas de cumplimiento normativo. Con este objetivo se investiga en primer lugar la función que desempeña el oficial de cumplimiento en las empresas como encargado de prevención. En segundo lugar, se analiza su anclaje en la dogmática penal...
...Hoy en día puede definirse en términos generales al compliance como aquellas pautas de organización empresarial y de regulación de procedimientos que adopta una empresa para asegurar en toda su estructura interna que las actividades que lleva a cabo no ... -
Vigente
Ley 20417 - CREA EL MINISTERIO, EL SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y LA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
... estén dirigidos, incurriendo en responsabilidad administrativa los funcionarios que no den ... en quina por la organización empresarial de mayor representatividad en el país. e) Dos ... primero del artículo 247 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad ...
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Causa Nº 92870-2016 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Segunda Penal, 18/10/2018
...ón y rentista de capital y asesoramiento empresarial, por las cuales es conrtibuyente del impuesto a la renta de ... de incorporarse a un régimen que limitara su responsabilidad frente a sus acreedores; y descartando el referido al interés de ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 4, del 12 de Mayo de 2006, fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en Materia de Energía Eléctrica.
...concesional sino sólo la responsabilidad . de estos organismos. Dentro del plazo de ... y las previstas en el Título V del Código Penal sobre delitos de los empleados públicos, ...
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Vigente
Ley N° 19.728 establece un Seguro de Desempleo
..., la deuda reajustada devengará un interés penal equivalente a la tasa de interés corriente para ...La responsabilidad del Fondo de Cesantía Solidario operará una vez ...
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Vigente
Ley N° 18.918 Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional
..., promoción, deberes, derechos, responsabilidad, cesación de funciones y, en general, todas las ...ículos 302, 303 y 305 del Código Procesal Penal, no estarán obligadas a prestar declaración. ...
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Sentencia nº Rol 3111-16 de Tribunal Constitucional, 23 de Marzo de 2017
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. y otros respecto del inciso 2° del artículo 5 de la Ley N° 20.285, sobre acceso a información pública, en los autos sobre recurso de queja de que conoce la Corte Suprema, bajo el Rol N° 34.432-2016.
...ón desagregada constituía un secreto empresarial de cada compañía en los términos de la ley ... de reforma constitucional N° 20.352 (Corte Penal Internacional); de la STC Rol N° 279/1998, que ... de ellos; también, promover la responsabilidad de los funcionarios sobre la gestión pública; ... -
Acerca de las necesidades de una reforma urgente de los delitos de contaminación en Chile, a la luz de la evolución legislativa del siglo XXI
El artículo describe y sistematiza las modificaciones a las normas que protegen el medio ambiente y los objetos que lo componen en la última década en Chile. Este análisis permite concluir que, mientras han existido importantes avances en la protección penal de la biodiversidad y en algunos otros aspectos puntuales, ello no se observa en lo referido a la regulación penal del fenómeno de la grave...
... Profesor Titular de Derecho Penal de la Universidad de Chile ... para la Gestión de Residuos, la Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje, ... el amplio marco de la autoregulación empresarial, véase NIETO, Adán, “Responsabilidad social, ... -
Práctica forense Nº 20.- Derecho societario. Responsabilidad limitada [LTDA]. Confiteria
...DECIMO TERCERO: De los retiros y sueldo empresarial: Los socios podrán retirar las cantidades que acuerden, de lo cual se ...
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Sentencia del Tribunal Constitucional, 05-05-2023
...responsabilidad...penal, corresponde . exclusivamente a los ... profesional, empresarial...
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Sentencia nº Rol 8484-20 de Tribunal Constitucional, 8 de Octubre de 2020
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Aguas Chañar S.A. respecto de la frase “algunas de las siguientes multas”, contenida en el artículo 11, inciso primero, de la Ley N° 18.902, que crea la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en el proceso Rol N°114-2020, sobre recursos de casación en la forma y en el fondo, seguido ante la Corte Suprema.
... mismo hecho sea considerado a la vez delito penal y delito administrativo; y, por otra, que un ...empresarial en el catálogo de derechos, en el numeral 21° ... habrá una eventual arista de responsabilidad patrimonial del empleador frente al trabajador y, ... -
Vigente
Ley N° 18.010 establece normas para las Operaciones de Crédito y Otras Obligaciones de Dinero que Indica
..., sea que lleve o no envuelta la responsabilidad del cedente. Para los efectos de esta ley, se ... en los artículos 246 y 247 del Código Penal. Artículo 32.- La Comisión deberá adoptar las ...
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Causa Nº 55092-2016 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Segunda Penal, 11/09/2018
Reclamo de liquidaciones. Sociedad de responsabilidad limitada. Empresas contratantes. Valores de los precios
... que configura o tro supuesto de relación empresarial, pues la reclamante efectúa transacciones con un ... Anchile Limitada es una sociedad de responsabilidad limitada constituida el año 2001 en la Región de Los ... -
Práctica forense Nº 96.- Concursal. Demanda laboral. Despido indebido y cobro de prestaciones
... C.- UNICA ECONÓMICA EMPRESARIAL . 1.- Que, este libelo se ha dirigido en contra ... E.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA MANDANTE . 1.- Que, el actor ... Título IX del Libro Segundo del Código Penal. Estas normas se aplicarán de forma preferente a ...
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Sentencia nº Rol 5893-19 de Tribunal Constitucional, 12 de Noviembre de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Iván Rodrigo Faber Navarro respecto del artículo 78, inciso primero, del Código de Procedimiento Penal, y artículo 5°, numeral 3°, del Código de Justicia Militar, en la causa Rol N° 575-2014, instruida por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte Marcial, señorita Romy Rutherford Parentti.
... primero, del Código de Procedimiento Penal, y artículo 5°, numeral 3°, del Código de ... Norte, en la cual se investiga la responsabilidad de civiles que participaron del mismo delito, ... de “agencias de viaje”, ámbito empresarial, lo que llevaría a aplicar los artículos 7° ... -
Causa Nº 49998-2016 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Segunda Penal, 11/09/2018
Valores de los precios. Sociedad de responsabilidad limitada. Reclamo contra las liquidaciones. Empresas contratantes
..., lo que configura otro supuesto de relación empresarial, pues la reclamante efectúa transacciones con un relacionado ... Anchile Limitada es una sociedad de responsabilidad limitada constituida el año 20 01 en ... -
Sentencia nº Rol 8823-20 de Tribunal Constitucional, 21 de Diciembre de 2020
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por BLUE SHELL S.A. respecto de los artículos 163, 166, 167 y 174 del Código Sanitario, en el proceso Rol C-1093-2019, sobre reclamación, seguido ante el Primer Juzgado de Letras en lo Civil de Puerto Montt.
... una presunción de derecho de responsabilidad, y se da valor de plena prueba al acta del mismo ..., a pesar de su contenido y naturaleza penal, tales sanciones administrativas solo se pueden ... otra parte, y desde el punto de vista empresarial, cumplen un objetivo que para algunos es ... -
Demanda en procedimiento de aplicación general de despido indebido y cobro de prestaciones
...C.- UNICA ECONÓMICA EMPRESARIAL. 1.- Que, este libelo se ha dirigido en contra de ...E.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA MANDANTE. 1.- Que, el actor ... Título IX del Libro segundo del Código Penal. . Estas normas se aplicarán de forma ...
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Vigente
Ley núm. 21395, publicada el 15 de Diciembre de 2021. LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL SECTOR PÚBLICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
... 14 de la ley N° 20.128, sobre responsabilidad fiscal, y podrá establecer los mecanismos de ...úblicos, con la consecuente responsabilidad penal y administrativa, sin perjuicio de la ... de publicidad y de responsabilidad empresarial, aplicables a todas las empresas del Estado, ...
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Bedecarratz, Francisco. 'La indeterminación del criminal compliance y el principio de legalidad / The indetermination of the criminal compliance and the principle of legality
El presente trabajo realiza un análisis crítico de la recepción de los modelos de criminal compliance en la ley penal. En las siguientes líneas, el autor postula que el modelo impuesto por la Ley N° 20.393 adolece de graves problemas de determinación, que afectan el principio de legalidad penal en su característica de lex certa. La creación de sistemas de autorregulación forzada con obligaciones...
... modelos de criminal compliance en la ley penal. En las siguientes líneas, el autor postula que ..., sumado a la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ha hecho que la ... técnicas de gestión del riesgo empresarial y su utilidad en sede jurídico penal”, ... -
Culpabilidad, identidad y organización colectiva
La capacidad que tienen las organizaciones de condicionar las disposiciones y las acciones de sus miembros es ya un fenómeno indiscutido. El debate –centenario y todavía muy vivo– es si esa influencia puede reconducirse a categorías jurídico-penales. La tesis central del presente artículo es que la responsabilidad que tenga la organización por sus defectos organizativos no puede integrarse en el...
... del presente artículo es que la responsabilidad que tenga la organización por sus defectos ... posicionamiento personal frente a la norma penal. Aquello que la organización “es” –su ... estructura funcional y la política empresarial, permitiría sintetizar las acciones y decisiones ... -
Causa nº 2184/2008 (Casación). Resolución nº 2184-2008 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 4 de Diciembre de 2008
DELITO DE ESTAFA. A efectos de regular la pena, se debe tener presente que no perjudican al acusado circunstancias agravantes de responsabilidad criminal y le beneficia la minorante contemplada en el artículo 11 Nº 6 del Código Penal, la que se considerará como muy calificada, conforme faculta al tribunal el artículo 68 bis del Código Penal, atendiendo no sólo a la edad del encartado, a la sazón...
... su aplicación en tanto circunstancias agravantes de responsabilidad penal. Segundo: Que, igualmente, la parte querellante invocó la ... de su vida adulta se ha dedicado a la actividad comercial o empresarial, presentando periodos de éxito en dicha actividad, de acuerdo con los ... -
'No debería influir el resultado'
..., la ley de presupuesto, la ley de responsabilidad fiscal, que también es importante; la reforma ... de capitales, la ley de responsabilidad penal empresarial y, por supuesto, algunas normativas ...
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Práctica forense Nº 12.- Derecho societario. Responsabilidad limitada [LTDA]. Estudio de ejecución u proyectos de ingeniería
...DECIMO TERCERO: De los retiros y sueldo empresarial: Los socios podrán retirar las cantidades que acuerden, de lo cual se ...
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Práctica forense Nº 13.- Derecho societario. Responsabilidad limitada [LTDA]. Consultora, asesorías y proyectos
...DECIMO TERCERO: De los retiros y sueldo empresarial. Los socios podrán retirar las cantidades que acuerden, de lo cual se ...