lavado dinero
-
Chahuán agrupó en 18 hechos los delitos que sustentaron la formalización en el caso Penta
... de delito, con ilícitos tributarios, soborno, cohecho y lavado de activos (ver recuadros). La petición de medidas cautelares y su ... boletas "falsas" y devoluciones indebidas) y reiterados y lavado de dinero ... En la formalización, la fiscalía le atribuyó pagos a Álvarez, ex ...
-
Causa nº 1823/2015 (Criminal). Resolución nº 211907 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 10 de Marzo de 2016
... , previstos en los artículos 248 y 248 bis del Código Penal, lavado" de dineros, previsto y sancionado en el artículo 27, letra a) de la Ley N\xC2" ... de CORPESCA S.A., en diferentes oportunidades, distintas sumas de dinero para el financiamiento de su campaña electoral del Senador por la Unión ...
- Vigente Ley núm. 19393, publicada el 22 de Junio de 1995. INTRODUCE MODIFICACIONES A LA LEY N° 19.366, QUE SANCIONA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS, Y AL ARTICULO 83 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
-
Casos Penta, CNA y FUT: nueva ley de lavado impactará en eventuales condenas
... As, la Fiscala podr pedir --y los tribunales imponer-- penas por lavado de dinero que no excedan el mximo fijado para el delito base, es decir, para el ilcito del que provienen los bienes objeto del blanqueo de capitales ... Hoy, ...
-
Joyvio se querella contra Quiroga por lavado de activos, y el empresario acusa una 'estrategia extorsiva'
... Esta vez, de "negociacin incompatible, lavado de activos (entendido como blanqueo de capitales) y lavado de dinero", en el marco de la ley chilena. La matriz de Australis, Joyvio Foods, inform sobre esta ampliacin de querella tambin ante la Bolsa de Valores de ...
-
Vigente
Resolución núm. 29 AFECTA, publicada el 09 de Abril de 2016. EJECUTA PARCIALMENTE ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS Nº 28.526, DE 2015; MODIFICADO POR ACUERDO DE COMITÉ EJECUTIVO DE CRÉDITOS Nº 28.551, DE 2016; SOBRE CREACIÓN DE NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO CONCENTRACIÓN SOLAR TÉRMICO DE POTENCIA (CRÉDITO SOLAR CSP)' EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE REFINANCIAMIENTO CORFO 'FOMENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN CHILE' Y APRUEBA NORMAS OPERATIVAS DEL 'CRÉDITO CONCENTRACIÓN SOLAR TÉRMICO DE POTENCIA (CRÉDITO SOLAR CSP)'
... de créditos de largo plazo (operaciones de crédito de dinero) y operaciones de leasing financiero, en adelante también "los ... c) Poseer políticas y procesos de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo que cumplan con los ...
-
Causa Nº 57688-2022, (Penal) Queja, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 19-12-2022
Delitos de tráfico ilícito. Recintos penales de la seguridad. Uso de las facultades disciplinarias. Administración penitenciaria
... lavado de dinero; secuestro; y, tráfico de pequeñas cantidades de sustancias o ... -
Estafas, falsa solvencia y triangulación para lavado: imputan a familia Sauer y Rodrigo Topelberg en caso Factop
... solvencia y el buen estado de sus negocios, simulando la existencia de operaciones reales de factoring , apropindose de las sumas de dinero entregadas por las vctimas".Esta es una de las conclusiones a las que arrib la Fiscala Metropolitana Oriente en el caso por estafa, delitos ...
-
Causa nº 28099/2014 (Otros). Resolución nº 68271 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 12 de Mayo de 2015
... del cargo de autores del delito de asociación ilícita para el lavado de activos. Se absuelve a Eduardo Anuncio Amame Díaz, Juana Soledad ... de bienes que presuntamente habrían sido adquiridos con dinero provenientes de tráfico de drogas ... Afirma el recurrente que el tipo ...
-
'Las FARC son la mayor organización criminal de lavado de activos en Colombia'
... Y efectivamente se ha comprobado en estos das que las FARC haban ocultado unos negocios donde estaban lavando su dinero ilcitamente adquirido. De esta manera, se est corroborando que las FARC se aprovecharon de los dilogos de paz como una oportunidad para hacer una ...
-
Vigente
Ley núm. 21521, publicada el 04 de Enero de 2023. PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, LEY FINTEC
... ón de la integridad y estabilidad financiera y prevención del lavado de activos y financiamiento del narcotráfico y del terrorismo, los cuales ... digital de unidades de valor, bienes o servicios, con excepción de dinero, ya sea en moneda nacional o divisas, que pueden ser transferidos, ...
-
Algunas notas en torno a la prevención del lavado de activos en las sociedades anónimas deportivas profesionales
... consiste en evitar que dichas estructuras sean utilizadas con el objetivo de blanquear capitales o, lo que es lo mismo, lavar activos o dinero 6 ... Dicho enfoque sí ha sido recogido en la Ley Nº 20.119 7 , que incorporó como sujetos obligados por las medidas de prevención del ...
-
Causa Nº 13143-2018, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 12-09-2019
Cosa juzgada. Interrupción de la prescripción. Indemnización de los perjuicios sufridos. Acción civil
... 239 del Código Penal y el delito de Lavado de Dinero, ... previsto y sancionado en el artículo 27 literal a) de la ... -
Vigente
Ley núm. 20950, publicada el 29 de Octubre de 2016. AUTORIZA EMISIÓN Y OPERACIÓN DE MEDIOS DE PAGO CON PROVISIÓN DE FONDO POR ENTIDADES NO BANCARIAS
... que el emisor u operador contraiga habitualmente obligaciones de dinero para con el público en general o ciertos sectores o grupos específicos ... álisis Financiero y Modifica Diversas Disposiciones en Materia de Lavado y Blanqueo de Activos, la frase "las emisoras y operadoras de tarjetas de ...
-
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 30, del 18 de Octubre de 2004, aprueba el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley de Hacienda N° 213, de 1953, sobre Ordenanza de Aduanas.
... recargos, multas y otros gravámenes en moneda nacional se hará en dinero efectivo, vale vista, cheque, letra bancaria u otro medio autorizado por ... lavado o compostura, siempre que tengan marcas indelebles con el nombre de la ...
-
Causa nº 6934/2010 (Extradición Pasiva). Resolución nº 67137 de Corte Suprema, Extradiciones de 17 de Agosto de 2012
Ilicito penal. Conductas terroristas. Ley delimito. Delitos contra la administración publica
... por el Primer Juzgado Penal Supranacional de Lima, por el delito de lavado de activos en agravio del Estado Peruano ... De acuerdo con los ... transferido, ocultado, custodiado, retirado y mantenido en su poder dinero proveniente del delito contra la administracion publica, por un monto de ... -
UAF insta a empresas a reportar operaciones sospechosas
... la obligacin de comenzar a informar las operaciones sospechosas de lavado de dinero (y transacciones en efectivo por sobre cerca de $ 9,5 millones) ...
-
La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario
En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de la normativa, en el marco de las relaciones jurídico-privadas presentes en la operativa de este...
... o que provengan de un crédito concedido por el propio banco emisor, esta entidad es la que se expone, en primer lugar, al ingreso de dinero sucio al sistema financiero 3 ... Para impedir su utilización patológica con fines criminales, los bancos, en tanto sujetos obligados por ... -
Causa nº 126322/2016 (Proteccion). Resolución nº 54991 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 17 de Enero de 2017
... la revisión del Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, el Banco se enteró de la existencia de una sentencia ... el beneficio de libertad vigilada, por los delitos de lavado de dinero, negociación incompatible, delitos tributarios y cohecho. Agrega que ...
-
Caso FUT: buscan incorporar más de 100 testigos y mil documentos
... , referidos a la devolucin indebida de impuestos, cohecho, soborno y lavado de dinero. Cada uno en distintas combinaciones. La pena ms alta se pidi ...
-
Vigente
Ley núm. 21632, publicada el 23 de Noviembre de 2023. MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES PARA FORTALECER LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CONTRABANDO
... el que introduzca en el territorio nacional o extraiga de él dinero de cualquier denominación, en efectivo o en instrumentos negociables al ... 5. Cuando se trate del delito de contrabando, como delito base de lavado de activos ... 6. Cuando se trate del delito establecido en el artículo ...
-
Causa nº 13/2020 (Amparo). Resolución nº 12 de C.A. de Iquique, 16-01-2020
... para esos efectos, RUC 1800186562-1, por el delito de lavado de dinero, el al zamiento del secreto bancario de todos los ...
-
Capítulo V: Modalidades, tipologías y fases del lavado de activos
... cuando se puede incurrir en el delito de Lavado de Activos, ya que se cree que solamente se incurre en esta conducta por el lavado de dinero proveniente de Narcotráfico, y esto no es así, Dista mucho de lo que en realidad establece el artículo 323 del Código Penal ... En cuanto a ...
-
El sistema bancario consolida su papel como agente de la ley
... sobre cualquier cosa de inters -por ejemplo, una transferencia de dinero a un pas de alto riesgo incompatible con el historial de un cliente- para ayudar a descubrir casos de lavado de dinero, financiacin del terrorismo u otros delitos ... Por primera ...