Ilícita obtención de divisas
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... ón de moneda, tráfico ilegal de monedas, divisas, metales y piedras preciosas, contrabando, ... un deber institucional motivada por la obtención de un beneficio irregular, no permitido por las ... el propósito de obtener una ganancia ilícita por parte del servidor público. 34 ... Sin ... -
Sentencia Nº 139/2014 de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
... la ejecución de la conducta ilícita descrita ha tenido lugar en el ... , consistente en la obtención ilegítima de un poder de mercado, ...
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Sentencia nº D-9-2014 de Segundo Tribunal Ambiental. 2015-01-26
... y cambiando el proceso de obtención de cobre de un sistema de flotación al de ... una acción u omisión ilícita, ... REPÚBLICA DE CHILE SEGUNDO TRIBUNAL ...
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Causa nº 14635/2015 (Nulidad). Resolución nº 182158 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 2 de Noviembre de 2015
Abogado defensor penal público. Incautación de droga. Prueba de cargo. Delitos con los derechos
... de los casos previstos en la ley y la obtención de evidencias, esta Corte Suprema ya ha señalado que el deber de repeler la prueba ilícita tiene como fundamento la concepción del proceso ... -
Causa nº 170/2016 (Reforma procesal penal). Resolución nº 19014 de Corte de Apelaciones de San Miguel, de 14 de Marzo de 2016
... se pretende incorporar en juicio prueba ilícita ... Segundo: Que en contra de dicha resolución ... alternativas suponen la ilicitud de la obtención de la prueba. Sin embargo, en el caso que nos ...
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La influencia del derecho de daños en la responsabilidad del estado por falta de servicio
El presente artículo analiza la influencia del derecho de daños en la responsabilidad del Estado por falta de servicio desde la teoría de Peter Cane desarrollada en Tort Law and Public Functions. En este punto, la investigación analiza tres aspectos fundamentales: la estructura normativa en las relaciones de desigualdad jurídica, el rol del ideal igualitario en la responsabilidad estatal y el...
... En consecuencia, no se requiere la obtención de una concesión de aprovechamiento de aguas ... antes de que ocurriera la conducta ilícita y se vieran afectados los bienes jurídicos de ... -
Causa nº 1483/2015 (Amparo). Resolución nº 3587 de Corte de Apelaciones de Chillan, de 3 de Febrero de 2016
... con las exigencias generales para la obtención de patente municipal y además acredite de manera ... operación corresponde a una actividad ilícita, tal como lo ha determinado la Contraloría ...
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Causa nº 3657/2010 (Otros). Resolución nº 3657-2010 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 23 de Agosto de 2010
DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES. Si bien en este caso se ha constatado una irregularidad en el proceso de traspaso de las sustancias incautadas, relativa al plazo, ésta no genera como consecuencia la exclusión de esa evidencia o la ausencia de su valor probatorio ni de las pericias derivadas, pues aquella no produce forzosamente la falta de certeza sobre cualquier conclusión que...
... constitucionales del afectado en la obtención de la evidencia? (Horvitz L. y López M., Derecho ... La exclusión de la Prueba Ilícita en el Nuevo Proceso Penal Chileno, Colecciones de ... -
Causa nº 249/2013 (De recursos civil). Resolución nº 17580 de Corte de Apelaciones de Concepcion, de 9 de Abril de 2013
... el pago total de la deuda para la obtención del título profesional, a diferencia de sus ... del derecho que impiden la auto tutela ilícita ... 5.- Que los documentos acompañados por la ...
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Causa nº 9171/2010 (Otros). Resolución nº 9171-2010 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 24 de Enero de 2011
Denominador común para la noción de prueba. Delito de tráfico ilícito. Defensora penal pública. Presunción de inocencia
... total de prueba de cargo reunida como ilícita, por ... haberse conseguido con las ... el impugnante formula, en cuanto a la obtención de los elementos ... incriminatorios derivados de ... -
De las defraudaciones
... otra es el denominado negocio con causa ilícita. en la entrega fraudulenta, entre otros casos, ... Obtención fraudulenta de determinadas prestaciones ... 1 ...
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Capítulo II: Una mirada crítica a las instituciones basilares del derecho penal económico Ente rector, auditoría, rastreo de movimientos, organizaciones políticas, estándares internacionales, prevención de riesgos y panorama regional.
... una inteligencia financiera para la obtención de informaciones 51 , que sirviera de centro ... se presuma proceden de alguna actividad ilícita o que, por cualquier motivo, no tengan un ... para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en ...
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Capítulo primero: Introducción al Derecho Internacional
... territorio, como las reservas de oro o divisas del Estado predecesor, la Convención de 1983 ... - rarla como un acto de injer encia ilícita en los asuntos internos de ese Estado. La ... los nes de prestar testimonio o de obtención de pruebas. La mayoría de las convenciones en ...
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Causa nº 2963/2013 (Otros). Resolución nº 66585 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 16 de Septiembre de 2013
Requisitos tributarios para el reintegro. Delito continuado. Públicos. Prueba de presunciones
... al recurrente y por calificar de ilícita una negociación que estima correcta, sin ... ón cuyo único objetivo fue la obtención indebida de los reintegros de dineros y que en ... -
Causa nº 9779/2010 (Otros). Resolución nº 15708 de Corte Suprema, Sala de Verano de 20 de Abril de 2011
Recursos disciplinarios. Acción penal pública. Apelación. Comunicabilidad del delito
... recurridos que todo lo atingente a la obtención de recursos financieros estatales, su ... en que reposa la conducta calificada de ilícita, como su carácter substancial a la cuestión ... -
Causa nº 296/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 1423 de Corte de Apelaciones de Iquique, de 29 de Enero de 2016
... b), y 135, inciso 2°, así como la obtención de antecedentes de parte del imputado, sin dar ...
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El análisis de riesgos en la banca, principal barrera del blanqueo de capitales -Una mirada empírica al día a día en la práctica real-
El departamento de análisis de riesgos en la Banca o en todo organismo en donde está en juego la problemática de aceptar o no a un cliente bancario que pueda tener apariencia de licitud en un negocio, pero que finalmente pueda ser producto de un negocio fachada que alimenta el seno de un negocio realmente ilícito. Es por lo tanto es el eslabón más complejo para quien intente Banquear capital,...
... í como también toda empresa que maneje divisas como las casas de cambio etc., En este contexto ... vía de la clonación de identidades, obtención de números de cuentas para depositar y girar y ... -
Tercer grupo. Delitos contra el individuo en sus condiciones ideales
... 4.- Obtención de prestaciones improcedentes. 5.- Cargo de ... o comercializar madera de manera ilícita (Art. 448 octies) ... V.- DELITO DE ...
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Causa nº 19/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 3941 de Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de 10 de Febrero de 2015
... a esta parte, toda vez que en la obtención de los medios de prueba por no haber ilicitud ni ... en la forma así practicada pueda ser ilícita y afectar las garantías del imputado. Máxime si ...
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Los hechos ilícitos
... ón indemnizatoria es la actuación ilícita del agente del daño. aunque el punto ha sido ... Otros medios de ampliar y asegurar la obtención de indemnización. señalamos anteriormente los ...
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Causa nº 5898/2008 (Otros). Resolución nº 5898-2008 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 26 de Enero de 2009
PRINCIPIOS PROCESALES. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. DEBIDO PROCESO. DOLO. El fallo contiene motivaciones que giran en torno al conocimiento que la imputada no habría podido dejar de tener respecto de las gestiones conducentes al financiamiento de la revista que se publicaría después de finalizado su mandato de alcaldesa. Se arguye que resulta inverosímil la ausencia de ese conocimiento acerca de un...
... En lo que atañe a la orden ilícita de compensación que de la Barrera dice haber ... debido proceso, alcanza no sólo a la obtención de una respuesta jurídicamente fundada, basada ... -
Causa nº 110/2016 (Reforma procesal penal). Resolución nº 43494 de Corte de Apelaciones de Concepcion, de 26 de Febrero de 2016
... los requisitos referidos a que en la obtención de la prueba, se efectuó una actuación ... ilícita debe considerarse que “no todo quebranto de ...