fraude fiscal 2008
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Capítulo VIII: De la inoponibilidad por levantamiento del velo societario o corporativo
... [en fallo de 2 de junio de 2009, Rol 1527-2008] ha acogido la conceptualización de la teoría ... del derecho, pero tal abuso puede ser fraude a la vez si a través de dicha forma se perjudica ...
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Causa nº 757/2013 (Reforma procesal penal). Resolución nº 60237 de Corte de Apelaciones de Concepcion, de 12 de Abril de 2014
... én, como autor del delito consumado de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el artículo ... ía Retamal y Mauricio Massa Montoya; del Fiscal del Ministerio Público José Patricio Aravena ... Corte Suprema Roles 3198-2008 de 13 de agosto de 2008; Nº 6131-2013 de 16 de ...
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... ículos (Madrid, Editorial Marcial Pons, 2008) pp. 30 ss.; b e r c o v i t Z r o d r i g u ... éste las características propias de un fraude que se constituye por dolo negativo o ... Se puede “[a] utorizar al Fiscal a adoptar determinadas medidas de investigación ...
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Sentencia nº Rol 3324-17 de Tribunal Constitucional, 13 de Noviembre de 2018
... ó al señor Bilbao el pago, a beneficio fiscal de una suma equivalente a los beneficios ... Alfonso-Luis y Carrascosa Gonzáles, Javier (2008), Derecho Internacional Privado, Volumen II, ... Expresa que en los casos de fraude a la seguridad como éste, la evidencia ...
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Causa nº 136/2013 (Reforma procesal penal). Resolución nº 14477 de Corte de Apelaciones de Iquique, de 24 de Octubre de 2013
... de los delitos de asociación ilícita, fraude al Fisco y malversación de caudales públicos ... , asistieron por el Ministerio Público el Fiscal señor Eduardo Ríos Briones; por el Consejo de ... al proyecto, con fecha 14 de enero de 2008 ya se había pagado íntegramente al particular, ...
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Sentencia nº Rol 2991-16 de Tribunal Constitucional, 14 de Marzo de 2017
... , en su calidad de Abogado Procurador Fiscal de Santiago (s), realizó observaciones de fondo ... Constitucional Nº 20.245, de 10 de enero de 2008, que agregó un inciso final al artículo 77 de ... misma manera, lo ha fallado en causas de fraude al Fisco (Caso López Mezquita, Rol 693/2006), ...
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Vigente
Decreto núm. 232, publicado el 09 de Julio de 2015. APRUEBA REGLAMENTO DE FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
... Aéreo Internacional; en el decreto Nº 63/2008, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba ... por los pasajeros a fin de prevenir fraude y abusos ... 3.9.2. Al embarque, los ...
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'Es posible que haya habido bajo otras administraciones 'manga ancha', pero eso hay que probarlo'
Poco antes de Navidad, el fiscal regional de Aysn, Carlos Palma, quien indaga un ventual fraude al fisco ocurrido en el Ejrcito entre 2008 y ...
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La Generación de la Restauración Democrática (1990-2020) y las escuelas penales del Siglo XXI en Chile
... adicionales para las universidades (Aporte Fiscal Indirecto) y reunir los requisitos para los ... la ley)] 7.- ALVARADO URÍZAR, Agustina (2008). “Análisis de los fines de la pena en la Ley ... malversación de caudales públicos y al fraude al fisco”. Revista de Derecho (UC del Norte) ...
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Sentencia de Tribunal Tarapacá, 11 de Febrero de 2020
ADUANA constata faltante de inventario al practicar control de existencia del Usuario de Zona Franca reclamante; éste alega que el faltante es producto del delito de descrito en el N° 25 del artículo 97° del Código Tributario; además que se trataría de mercancías ingresadas en su inventario en los años 2008 al 2014, afectadas por mermas del sismo del año 2014; también alega que las mercancías se...
... 2008, doña ELSA DE LAS MERCEDES ROA GUTIÉRREZ , ... interno y con el correspondiente perjuicio fiscal. juicio del MINISTERIO PÚBLICO , tales hechos ... empresa reclamante pues fue víctima de un fraude fraguado entre la Sra. ROA y su sobrino, por lo ... -
Causa nº 2881/2017 (Casación). Resolución nº 2881-2017 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 22 de Noviembre de 2017
Autor del delito de estafa. Sanción. Cargo público. Delito de fraude
... En los autos Rol N° 346-2008 del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, ... de la causa, como autor de un delito de fraude al Fisco, ... previsto y sancionado por el ... que indica, multa a beneficio fiscal ascendente al diez por ciento del ... perjuicio ... -
Causa nº 9400/2012 (Otros). Resolución nº 71097 de Corte Suprema, Extradiciones de 1 de Octubre de 2013
Delito de apropiación indebida. Orden público. Fraude bancario. Extradición en la prueba
... : a) un cargo de conspiración para cometer fraude de correspondencia; b) un cargo de fraude de ... extradición y que el relato que hace la Fiscal de los Estados Unidos señora Martínez, no ... Gallo, III, fue condenado en 2008", por dos casos relativos a distribución y posesi\xC3" ... -
Causa nº 31779/2017 (Exequatur). Resolución nº 19 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 23 de Octubre de 2017
Ley aplicable a la relación matrimonial. Divorcio del matrimonio. Orden público. Familia
... la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2008, por el Octavo Juzgado Especializado de Familia ... La Fiscal Judicial de esta Corte informó favorablemente la ... que no cabe entender que hayan actuado en fraude a la ley chilena; por ello tampoco concurre el ... -
La estafa como delito económico
El objetivo del trabajo es definir en qué supuestos y con qué alcance puede afirmarse que la estafa es un delito económico. Para ello se analizará la distinción entre bienes jurídicos individuales y colectivos, así como el objeto jurídico específicamente tutelado en los delitos económicos. Posteriormente se someterá a prueba la tesis, según la cual la estafa forma parte de la criminalidad...
... án Dalbora, José Luis, Contrabando y fraude aduanero (Valparaíso, Edeval, 1998), pp. 26 ... ón, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2008), p. 102, a propósito de los delitos que son ... la función pública y el patrimonio fiscal, para pasar a ser un tipo penal contra la ... -
Causa nº 2420/2008 (Casación). Resolución nº 28412 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 8 de Octubre de 2008
DELITO DE FRAUDE ADUANERO. APLICACIÓN DE REFORMA PENAL. CONSECUENCIA DE LA MISMA. Al analizar si los efectos de la reforma son favorables al afectado en relación a los delitos de fraude y contrabando cometidos con anterioridad a la fecha de su publicación, a lo que obliga el artículo 19 N° 3 inciso penúltimo de la Constitución Política de la República y 18 del Código Penal, resuelto, ya que no ha
... King Vilensky del cargo que se le formuló como autor del delito de fraude aduanero ... Esa sentencia fue apelada por el Consejo de Defensa del ... Contra este último veredicto, la Abogada Procuradora Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, ha interpuesto recurso de casación en ... -
Causa Nº 82422-2021, (Civil) Reclamación T. Libre Competencia, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 08-08-2022
Procesamiento adquirente. Operaciones de giro bancario con el público. Acción. Condiciones de competencia en el mercado de los medios de pago
... se refiere el Título IV, o del Fiscal Nacional Económico, ... contencioso ... Temas de libre competencia - Año 2008 No. 4, pág. 129) ... A la luz de este ... aumentando así posiblemente sus tasas de fraude en la ... Finalmente, existen emisores que ... -
Causa nº 5742/2005 (Otros). Resolución nº 5742-2005 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 25 de Marzo de 2008
Sentencia carec eda de competencia. Incumplimiento de contrato. Excepciones de falta de jurisdicción. Orden público
... siguientes cargos: apropiación indebida y fraude ... Don Héctor Martínez quien al momento de iniciarse el juicio en su ... La señora Fiscal judicial, informando a fojas 179 señala que entre ... Chile y los Estados ... -
Fiscalía formalizará a Jorge Schaulsohn por estafa y prevaricación
... , que fue vctima de Bernard Madoff, autor en 2008 del mayor fraude econmico de Estados Unidos, con ... y que declar ante la polica y el fiscal ... "Hay un contrato de prestaciones de ...
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Causa nº 6882/2012 (Casación). Resolución nº 66967 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 16 de Septiembre de 2013
TERCERÍA DE PRELACIÓN. ACCIÓN REVOCATORIA. La acción revocatoria civil sólo beneficia al acreedor que la impetra, a diferencia de la acción concursal regulada por el cuerpo de leyes citado, que se interpone en beneficio de la masa de acreedores, ya sea por estos últimos o por el síndico, siempre en beneficio de todos ellos, por tratarse de un ejecución colectiva, distinta de aquella que ejerció...
... VISTO: ... En estos autos Rol 3112-2008, seguidos ante el Segundo Juzgado Civil de ... Se trata de un caso de inoponibilidad por fraude. De esta forma, dice, el ejercicio de esta ... -
Comunicabilidad de la calidad del sujeto activo en los delitos contra la función pública: Especial referencia a la malversación de caudales públicos y al fraude al fisco
Uno de los aspectos más problemáticos del estudio de los denominados "delitos contra la función pública" alude a su clasificación como delitos en que se exige una calidad especial al sujeto activo, la de "funcionario público". En el presente trabajo se somete a examen el rendimiento de las diversas respuestas que se han dado en la doctrina chilena a los casos en que existe más de un partícipe (sup
... (2008) Delitos contra la función pública , Santiago de Chile, 2ª Ed ...