fraude fiscal 2008
-
Causa nº 272/2013 (Reforma procesal penal). Resolución nº 124210 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 16 de Abril de 2013
... 16 de noviembre de 2007, 23 y 30 de enero de 2008. b) Delitos reiterados de obtención fraudulenta ... por la sentencia que existió perjuicio fiscal al haber efectuado el Fisco una devolución de ... de la estafa del artículo 470 N° 8 (fraude de subvenciones o devoluciones que no proceden) o ...
-
Causa nº 601/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 58103 de Corte de Apelaciones de la Serena, de 30 de Diciembre de 2015
... dista del propuesto en la acusación fiscal. Aún más, si se estima que se configura este ..., cómo es posible acreditar el engaño o fraude en el Juicio Oral si los sentenciadores a quo no ... y firmado ante Notario el día 8 de enero de 2008, reconocimiento que tuvo como fin mover el ...
-
Causa nº 76212/2019 (Protección). Resolución nº 26 de C.A. de Santiago, 18-11-2019
... rectificatoria del año tributario 2008, el que fue cobrado por el ...606.930-2, constatando un fraude tributario consis tente en la obtención de ... cuando el perjuicio fue de carácter fiscal y que sólo por medio del juicio ejecutivo ...
-
Detienen a cinco coroneles en retiro, siete ex oficiales y cuatro civiles por indagatoria de fraude
... escalafón que fueron detenidos ayer en la tarde, luego de que el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, pidiera al Séptimo Juzgado de ...-según los antecedentes que maneja el Ministerio Público- asumió en 2008 como jefe del departamento III Tesorería y Remuneraciones y trabajó en ...
-
Sentencia nº Rol 1351 de Tribunal Constitucional, 20 de Mayo de 2010
Acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de P.R.M. y E.V.R. respecto del artículo 1º, inciso segundo, del Código Penal y de los artículos 168, inciso segundo, y 176, incisos primero, Nº 2, y segundo, de la Ordenanza General de Aduanas, en relación con el artículo 21 de la Ley Nº 18.483, que Establece un Nuevo Régimen Legal para la Industria Automotriz, en los autos Rol Nº 77.504-PL...
..., representado por la Abogado Procurador Fiscal Subrogante, doña Irma Soto Rodríguez, evacuó ... de los delitos de contrabando o fraude serán castigadas:. 1) Con multa de una a cinco ...I, Ed. Civitas, Madrid, 2008, pág. 148). No obstante, se agrega, el tenor ... -
Causa nº 4507/2007 (Casación). Resolución nº 4507-2007 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 7 de Mayo de 2008
...Caroca Carrión, previo informe de la Fiscal Judicial doña Loreto. Coddou Braga, quien estuvo por confirmar el fallo ...admite ser revisado vía casación de fondo. En el delito de fraude al Fisco, la doctrina nacional considera que ?el. perjuicio? exigido por ...
-
Causa nº 6467/2007 (Casación). Resolución nº 6467-2007 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 26 de Junio de 2008
Apropiación indebida. Cómplices del delito de estafa. Documentos mercantiles. Elementos de prueba allegados
...Primero: Que a fojas 763 el señor Fiscal Judicial propone invalidar de. oficio la sentencia de primer grado porque, ...describir los hechos que configuren el delito de fraude que da por. establecido en el fundamento tercero. Segundo: Que no ... -
Fiscal revisa cuentas bancarias de Fuente-Alba y ministro pide escrituras de 23 operaciones inmobiliarias
... de la Corte Marcial, Omar Astudillo, que indaga a militares por el fraude al Ejército con recursos de la Ley Reservada del Cobre, estimado en $6 ...á en prisión desde el 2014) gastó cerca de $2.400 millones entre 2008 y 2014- dijeron que reportaron 14 operaciones sospechosas a la Unidad de ...
-
La llamada valoración negativa de la prueba en la doctrina y la jurisprudencia
El trabajo analiza la llamada valoración negativa de la prueba en el proceso penal chileno. Para ello, se presenta la jurisprudencia más relevante de los tribunales superiores tanto a favor como en contra de dicha posibilidad, exponiendo además la postura de la doctrina nacional. Como conclusión, se ofrece al lector una posición favorable a dicha valoración negativa, al entenderla como un...
... ilícitamente obtenido, invocado por el fiscal en su libelo acusatorio, llegue a conocimiento ...89 y ss. y HERNÁNDEZ (2008), p. 60. En un sentido similar, DONOSO (2008), ... la valoración negativa como un “fraude de etiquetas”, en tanto dicha actividad ... -
Propiedades, ganado e inversiones: el pasar de dos coroneles (r) claves en fraude en Carabineros
... los líderes de la organización criminal", señaló enfático el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos -a cargo de esta investigación-, ... ilícitos fraccionados por a lo menos $975 millones a partir del 2008. En 2011, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) remitió un Reporte de ...
-
Ministerio Público investiga serie de homologaciones de grado de funcionarios civiles en Carabineros
... del megafraude -en su declaración ante el fiscal Campos del 24 de marzo-, dijo que tras el ... -quien encabezó la institución entre 2008 y 2011-, el investigador le preguntó por este ...
-
Causa nº 37996/2015 (Casación). Resolución nº 230011 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 2 de Mayo de 2016
Perjuicios por responsabilidad contractual. ámbito administrativo para los funcionarios públicos. Sentencia. Juridicidad
...ás de constituir una prueba indubitada del fraude fraguado por el SERVIU Metropolitano demandado, ... proceso legalmente tramitado, cuya vista fiscal, así como la resolución que lo aprueba, ... pendientes operaciones ingresadas a fines de 2008, de lo que se sigue que el ente estatal ... -
Causa nº 22136/2014 (Otros). Resolución nº 60476 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 23 de Abril de 2015
Delito de asociación. Despido del trabajador. Sentencia condenatoria penal por ilícitos cometidos en contra del empleador. Ausencia laboral
...ón relacionada con un millonario fraude en el que fue una de las víctimas. Añade que ... más que la comunicación que efectúa el fiscal en presencia del juez de garantía, en la que se ... en primer lugar, el fallo de 12 de agosto de 2008, Rol N° 3721-2008, del cual transcribe sus ... -
Alexis Sánchez paga al fisco español un millón de dólares para evitar ir a juicio por evasión de impuestos
... a declarar a distancia en la causa de fraude tributario que, un mes después, derivó en el ... Sánchez y Hacienda, representada por el fiscal Miguel Ángel Pérez di Gregorio, lleguen a un ... contratos de imagen del jugador entre 2008 y 2011. El mecanismo de acción, según señala ...
-
Por una correcta aplicación de la doctrina de los actos propios
El presente trabajo tiene por finalidad exponer la creciente acogida que ha tenido la doctrina de los actos propios en los fallos de nuestros tribunales; lo que la ha transformado, sin duda, en una tendencia jurisprudencial. Sin embargo, este explosivo uso de la institución ha sido realizado de forma irreflexiva; se echa en falta, aun en los razonamientos de las Cortes de Apelaciones y Suprema,...
..., sobre la base de la opinión de la fiscal judicial, señalando: . Ley N° 19.971, en su ... jurídica véase, aguad y pizarro (2008) pp. 161-167; aguad y pizarro (2010) pp. 197-205. ... puede aprovecharse de su propio dolo o fraude 65 , encontrando en materia contractual su base ... -
Presunto fraude en Ejército: declara como testigo el excomandante en jefe, Juan Emilio Cheyre
Hasta Santiago se trasladó esta semana el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, para realizar una serie de diligencias ...íodo a investigar detalla que se pesquisan los hechos que van desde 2008 y que "existen más de 109 oficiales y ex oficiales en retiro que formaban ...
-
Causa nº 23492/2014 (Casación). Resolución nº 142220 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 14 de Septiembre de 2015
Obligatoriedad del convenio de trabajo. Requisitos del gasto. Reclamo tributario. Impuesto a la renta
... como gerente general el 01 de julio de 2008; 2) que la reclamante se obligó a pagar el ... en simulación, falsedad o algún tipo de fraude. A su turno, el fallo de primer grado que ... Dolmestch U., Carlos Künsemüller L., el Fiscal... -
Vigente
Decreto núm. 124, publicado el 20 de Julio de 2015. MODIFICA POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS FISCALES DENOMINADAS 'CONCESIÓN INTERNACIONAL SISTEMA ORIENTE - PONIENTE', 'SISTEMA NORTE - SUR', 'SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO SUR, RUTA 78 - AV. GRECIA', 'SISTEMA AMÉRICO VESPUCIO NOR-PONIENTE, AV. EL SALTO - RUTA 78', 'CONCESIÓN VARIANTE VESPUCIO - EL SALTO - KENNEDY' Y 'ACCESO VIAL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENÍTEZ'
...ón y explotación de la obra pública fiscal denominada "Concesión Internacional Sistema ... supremo MOP Nº 495, de fecha 21 de julio de 2008, que adjudicó el contrato de concesión para la ... segunda compra, de manera de disminuir el fraude que se ocasiona; y iv) mantener un mejoramiento ...
-
Causa nº 2448/2010 (Casación). Resolución nº 39618 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 12 de Junio de 2013
Demanda subsidiaria de indemnización. Peligrosos para el tránsito público. Responsabilidad extracontractual en el accidente. Pago de los perjuicios por daño moral contenidos
... revocó la de primer grado de 14 de marzo de 2008, en cuanto acogió la demanda subsidiaria de ... en los autos no se ha acreditado dominio fiscal ni de la faja de camino ni de los terrenos ... y necesario propósito de evitar el fraude a la ley, amparando y promoviendo de ese modo la ... -
Cuando la respuesta penal a la violencia de género se vuelve contra la víctima; aproximación a la realidad española
La prohibición de aproximarse a la víctima es una pena accesoria que tiene que imponerse obligatoriamente por el juez cuando un sujeto es condenado por la comisión de un delito de violencia de género en España. Como resultado de estas notas reguladoras, los casos en los que la víctima consiente su quebrantamiento se han incrementado de forma notable. El objetivo de este trabajo es analizar la...
...Tirant lo Blanch, 2008", p. 154; ACALE SÁNCHEZ, María, La discriminaci\xC3"... al comienzo del año judicial por el Fiscal General del Estado, Madrid, 2011, p. 746, se hace ...ón de aproximación supondría un fraude de ley, una vez que aquél no ha sido tomado en ... -
La doble imposición en la directiva 2009/133/ce sobre operaciones de reestructuración de empresas y el modelo de convenio de la OCDE en el mercado interior europeo
El presente estudio comprenderá la exposición de las consideraciones sobre los beneficios y aportaciones de la Directiva 2009/133/CE sobre fusiones, escisiones, aportaciones de activos y establecimientos permanentes y canje de valores, en relación al fenómeno de la doble imposición internacional en el contexto del mercado interior europeo. En particular, se realizará un análisis del ámbito de...
...-nacional y los escollos de naturaleza fiscal que se le presentan erigen una realidad ...); cuesta cabot (2011); lefebvRe, Francis (2008). Memento práctico Francis Lefebvre: ... constituyera uno de los principales el fraude o la evasión fiscal. El precepto reseñado ... -
Causa nº 1187/2011 (Civil). Resolución nº 21746 de Corte de Apelaciones de San Miguel, de 11 de Junio de 2012
... de encontrarse debidamente probado el fraude pauliano de que fue objeto la empresa Sika S. A. ..., documento emitido con fecha 09 de julio de 2008 ante Notario Público, en su concepto, queda ... Herrera, señora Lya Cabello Abdala y Fiscal...
-
Causa nº 20-2023 (Cont.Adm-reclamaciones). Resolución nº 22 de C.A. de Santiago - Sexta, 03-05-2023
... de Educación.” Precisa que el Fiscal a cargo del procedimiento administrativo ... de malversación de caudales públicos y fraude al fisco, causa RIT 1634-2018, presentada ...2008, 2009, 2010 y 2011, respecto de la ...
-
Polémica condena póstuma contra abogado opositor ruso
..., un tribunal ruso condenó a prisión por fraude fiscal al abogado ruso Serguei Magnitski, en un ...Magnitski fue detenido en 2008, tras acusar a funcionarios de robar US$ 230 ...