Defraudación especial
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Causa nº 714/2019 (Proteccion). Resolución nº 14 de Corte de Apelaciones de la Serena, de 19 de Junio de 2019
... disponible en la página web del banco todas las formas de defraudación electrónica. Alega que la recurrente no ha acreditado que se hayan ... General de Bancos dispone que “Banco es toda sociedad anónima especial que, autorizada en la forma prescrita por esta Ley y con sujeción a la ...
- Informe de Investigación Especial 14-2014, Corporacion Municipal de Deportes y Recreacion de la Pintana Transferencia y Uso de Recursos Publicos
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El ocaso de los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia y doctrina españolas
Este artículo presenta una breve mirada a los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, destacando, de entre los temas que surgen al abordarlos, únicamente la caracterización de sus presupuestos de imputación en la doctrina y jurisprudencia españolas. Con esto se busca demostrar la existencia de un enfoque doctrinario que en el pasado ya venía resaltando la vinculación de esos...
... Coruña condenó a una empresa como autora de un delito de defraudación tributaria, cuyo administrador único no había cumplido a su nombre su ... en tensión con el principio de legalidad, pues la parte especial del CP solo les hace responsables por delitos consumados y por autoría ... -
Origen y evolución de la teoría de la simulación de los negocios jurídicos en derecho español
La presente contribución revisa los aspectos fundamentales que subyacen a la noción de contrato y la manifestación de voluntad –estereotipada en sus orígenes– relacionada con la mentira, la falsedad y el moderno concepto normativo de simulación del negocio jurídico desarrollado en derecho privado. Su relevancia radica en que se trata de un fenómeno expansivo y vigente, cuyo estudio y desarrollo...
... Con especial" mención a los abogados como potenciales autores de un delito de blanqueo\xE2\x80" ... En este supuesto se debe distinguir la defraudación o elusión de la norma que regula dicho tipo contractual como presupuesto ... -
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... en Derecho Penal, y Códigos europeos como latinoamericanos, y en especial el español, previo a la reforma de 1995, la doctrina mayoritaria señala ... á el máximum de las penas del art.467 a quienes cometieren defraudación con pretexto de supuestas remuneraciones a empleados públicos, sin ...
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... Especial en Preguntas y Respuestas ® 329 ... Pregunta N°482.- Expresión y ... un delito de apoderamiento, la estafa de engaño, de defraudación. 3) Subjetivamente el delito de hurto requiere el ánimo de lucro , en ...
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Causa nº 398/2010 (Otros). Resolución nº 398-2010 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 30 de Septiembre de 2010
Delito de estafa. Sentencia absolutoria. Cuestión civil. Procesos valorativos
... autor de una cuantiosa defraudación, si ... tuación que se prolongó por más de diez años, e incluso le ... perfectamente válidas y jurídicamente correctas, teniendo en especial ... consideración que el artículo 456 bis del Código de Procedimiento ... -
Causa nº 426/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 275492 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 27 de Marzo de 2015
... de presidio menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio y multa del diez al cincuenta por ciento ... Si la defraudación excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales se aplicará la ...
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Causa nº 125/2016 (Reforma Laboral). Resolución nº 46602 de Corte de Apelaciones de Chillan, de 29 de Diciembre de 2016
... , técnicas o de experiencia, y en general, se deben tomar en especial consideración, la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y ... CATORCE se señala que para determinar la existencia de una defraudación se hace necesario establecer la voluntad del actor que confirme el ánimo ...
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Causa nº 10258/2016 (Civil). Resolución nº 1212876 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 16 de Noviembre de 2016
... ándose, especialmente, de delitos tales como malversación o defraudación de ... caudales públicos y aquellos que importen sustracción, pérdida o ... a ningún funcionario del Estado en particular, salvo el especial caso del N° 7 del art ículo 3 ° del D.F.L. 1 de Hacienda de 1993, ...
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Causa nº 7241/2012 (Civil). Resolución nº 717968 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 25 de Junio de 2014
... en el procedimiento criminal que se seguía en su contra por defraudación, y por el cual los ejecutados de estos autos, se desistieron de la ... Que especial relevancia tiene el hecho que el desistimiento al que se comprometen los ...
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Causa nº 1096/2015 (Criminal). Resolución nº 682857 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 27 de Julio de 2015
... del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, en especial considerando su edad y estado de salud ... Indican que a partir del año ... mayores de 60 años “incluido el hurto, el daño y la defraudación, sin perjuicio de los otros delitos que siempre pueden ser perseguidos por ...
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Causa nº 9745/2013 (Otros). Resolución nº 115611 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 2 de Diciembre de 2013
... concurrentes los elementos del tipo penal de estafa, en especial el engaño, que requiere una posición de incapacidad del sujeto que no ... en un mismo momento temporal, la maniobra engañosa y la defraudación, y, en otros, nos encontramos ante una estructura compleja que tiene sus ...
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Los principios jurídicos in dubio pro natura e in dubio pro aqua. Su incorporación jurisprudencial al ordenamiento jurídico argentino
... En efecto, al tratarse de una cuenca hídrica y, en especial, de un hu-medal, remarcaron la aplicación del principio precautorio, ... 65“Freire Díaz, Manuel Santos y otros/ defraudación” (2019), considerando 6 ... Justicia ambiental n° 12 ... Revista de ...
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Unidad y pluralidad de delitos
... de apoderamiento: hurto y robo (RG., 67-185); hurto y defraudación (RG., 58-228); incendio, de los §§ 306 y 308 (RG., ... Derecho Penal ... de acciones individuales, siendo determinada la punibilidad especial más bien por la intención de carácter industrial, etc., concurrente en ...
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Contenido del contrato de trabajo
... de tal poder está condicionada por diversos factores, en especial los derechos de los trabajadores y las exigencias de la actividad ... ón para la familia del trabajador; ii) En el caso de defraudación, hurto o robo cometidos por el trabajador en contra del empleador en el ...
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Indemnizacion por años de servicio
... definitiva invocara las necesidades de la empresa o el desahucio especial como causal de terminación de los contratos de trabajo de los ... debidas por la ley y decretadas judicialmente; en el caso de defraudación, hurto o robo cometidos por el trabajador en contra del empleador en el ...
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Sentencia con Rit Nº GS-11-00003-2022 de Tribunal de los Rios, 29-07-2022
La sentencia acogió parcialmente el Acta de Denuncia En particular, la se acogió solo respecto de los ilícitos del artículo 97 N ° 4, incisos 1 y 2 del Código Tributario (CT), y solo respecto de una de las 12 facturas objetadas. No se acogió respecto del ilícito de artículo 97 N° 4, inciso 3° del CT. Respecto a la falsedad de las facturas, el tribunal, estableció que una era falsa debido a que el
... principios del Derecho penal pertinentes y, en especial, el Principio de Inocencia. Sin ... embargo, tales principios deben ... defraudación al faltar un elemento del tipo infraccional. Por otra parte, y respecto al ... -
La utilidad del concepto de corrupción de cara a la delimitación de la conducta típica en el delito de cohecho
El objeto de este artículo es ofrecer criterios para delimitar el concepto de corrupción, y presentar una primera aproximación de su potencial utilidad para la interpretación de la conducta típica del delito de cohecho tipificado en los artículos 248 y ss. del Código penal chileno. Para esto se entenderá la corrupción como una forma particular de agresión a intereses penalmente relevantes. Se...
... Especial referencia a los delitos de malversación de caudales y fraude al fisco , ... que se defraude”, siendo asimilado a una forma de estafa o defraudación ... ARTAZA, Osvaldo. “La utilidad del concepto de corrupción de ...