Ocultamiento de cosa sospechosa
-
Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en Ecuador
El lavado de activos es un fenómeno delictual transnacional que incide en los países dentro de una economía globalizada. En Ecuador, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral (COIP) de 2014 se sanciona con mayor severidad esta conducta y se incorpora, por primera vez, dentro de la participación penal a las personas jurídicas. En este contexto, empleando la metodología cualitativa y...
... como un “proceso delictivo de ocultamiento de activos o de recursos provenientes de ... -
La responsabilidad del oficial de cumplimiento por delitos de omisión en el ordenamiento jurídico colombiano
Ante la ampliación de interacciones entre personas jurídicas y su vulnerabilidad para ser empleadas en conductas delictivas, en el contexto internacional y como obligación de los Estados se impuso la creación de sistemas de autogestión del riesgo y a cargo de su diseño e implementación el denominado oficial de cumplimiento. Sin embargo, en ejercicio u omisión de las funciones asignadas a este...
... terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades ... -
El delito de tráfico de pequeñas cantidades de droga. Un problema concursal de la ley 20.000
... Una cosa es cierta; no puede pretender el legislador ... , balanzas digitales, armas de fuego, ocultamiento de la droga en zonas genito-anales (en los ...
-
Sentencia nº 1-2004 de Tribunal Calificador de Elecciones, 1 de Enero de 2004
Jurisprudencia año 2004. rol 1-2004 al 124-2004..
... cosa"” y, o “retirarse, apartarse de algo o alguien\xE2" ... sobre probidad administrativa y de sospechosa legalidad, vendió, cedió y transfirió a un ... 15) Ocultamiento" de información en las cuentas públicas: el .art\xC3" ... -
La canalla sentimental.
... Disculpame, repitió con un hilo de voz, cosa rara en un porteño emplazado entre el ruido ... En nuestro ocultamiento condescendiente hay una explicación a los ... Los mexicanos usan una palabra sospechosa. Debrayar. Sería algo así como empezar a hablar ...
-
Vigente
Decreto 288 - Promulga la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y su anexo
... de transporte y las técnicas de ocultamiento de armas de fuego, municiones, explosivos y otros ...
-
Parámetros internacionales para la aplicación de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile
El desarrollo económico de nuestra sociedad ha traído como consecuencia, no deseada, el surgimiento de nuevas formas y tipos delictuales, que ya no afectan a las personas individualmente consideradas, sino que al conjunto de la sociedad por tratarse de conductas ilícitas que afectan bienes jurídicos colectivos, y por lo tanto, poco a poco, se ha transformado en un asunto central del Derecho penal
... Este ilícito consiste en el ocultamiento del origen ilegal de fondos o recursos de ... -
Establece un nuevo código penal.
... ocultamiento, la tenencia de elementos destinados para el ... dispusiere otra cosa, y en los casos del número 9, siempre que ... la ... acto, transacción u operación sospechosa advertido en ... el ejercicio de sus actividades, ...
-
Informe sobre el proyecto de ley que establece la responsabilidad legal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, mensaje n° 018-357/
... vinculándola a intenciones o cualquier otra cosa que parezca subjetiva, tanto para imputarles ... algunas actividades lícitas para su ocultamiento ... Artículo 16 ... Aquí se debería ...
-
Establece un nuevo Código Penal
... convención respectiva no dispusiere otra cosa ... Aplicación de la ley penal en el tiempo ... años el deudor que mediante el ocultamiento de sus bienes, el ... otorgamiento de un contrato ... transacción u operación sospechosa, o cumplido un ... requerimiento de la autoridad ...
-
Evolución institucional Argentina: sistema de gobierno, poder judicial, derechos fundamentales (1975-2005)
El objeto de este trabajo es presentar -muy esquemáticamente- la evolución producida entre los años 1975/2005 en Argentina, en tres campos: sistema de gobierno, Poder Judicial y derechos fundamentales. En cada caso será necesario distinguir cronológicamente los tramos y subtramos principales. En algunos, acoplar algunas veces datos posteriores al 2005, pero imprescindibles para una recta...
... jueces de la Corte Suprema de cinco a nueve, cosa que posibilitó que el gobierno de Carlos S ... , sustracción de niños y de bienes, ocultamiento o destrucción de cadáveres, etc., por parte de ... -
Corte Suprema 14 de enero de 2003. Rebolledo González, Víctor Manuel y otros. Desafuero (sentencia de segunda instancia)
DOCTRINA: Si bien el Tribunal comparte la decisión adoptada en el fallo impugnado, tanto en lo medular de lo que en él se ha resuelto como en los criterios que lo informan y los razonamientos que le sirven de sustento, dada la innegable importancia de la materia comprendida en el recurso, considera imprescindible analizar con mayor amplitud ciertos aspectos relacionados con la...
... intercala, después de las palabras “una cosa es el fuero parlamentario”, la expresión ... por ahora y como se dijo, fundadamente sospechosa su actuación, lo que se agrava si se atiende a ...