intermediarios financieros bancarios
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Solicitud número 1482856.- P PROGRESO
... Solicitud: 1.482.856.- SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A., CHILE.- Mixta: P ... PROGRESO.- ... y Servicios: Servicios financieros y bancarios, tales como: ... banco, asesoría financiera en ... administración, información e intermediarios de seguros de todo tipo; emisión de cheques de ...
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Solicitud número 1482844.- P PROGRESO
... Solicitud: 1.482.844.- SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A., CHILE.- Mixta: P ... PROGRESO.- ... y Servicios: Servicios financieros y bancarios, tales como: ... banco, asesoría financiera en ... administración, información e intermediarios de seguros de todo tipo; emisión de cheques de ...
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El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del...
... También es común que se emplee intermediarios en la constitución y funcionamiento de ... -
El necesario ajuste de la asignación del riesgo de sobreendeudamiento en la regulación de las tarjetas de crédito: desde un sistema basado en los deberes de información a un modelo de corresponsabilidad
El énfasis del tratamiento normativo de las tarjetas de crédito en el deber de información desconoce importantes aspectos conductuales y asume que el consumidor puede proyectar adecuadamente sus ingresos y gastos para ponderar los efectos de su elección en su economía personal. Tal modelo potencia el riesgo de sobreendeudamiento, lo que afecta al deudor y grava todo el sistema económico. Para...
... la materia en el marco de los servicios bancarios y de inversión, vid ... hernández pAulsen, ... de que los productos y servicios financieros “suelen tener una complejidad bastante mayor a ... -
Normas e instrucciones referidas al anverso del formulario nº 22
... 15.03.2020 , según se trate de intermediarios (bancos, corredores de bolsa y demás personas ... de mercado de tales instrumentos financieros, tomando en cuenta, entre otros elementos, su ... bancarios positivos…….…. $ 930.000 Intereses ...
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Solicitud número 1533136.- SOUTHEE
... de construcción; servicios de intermediarios ... comerciales en el marco de la puesta en ... Administración de activos financieros; ... análisis financiero; análisis de ... ; préstamos (financiación); servicios bancarios y financieros; servicios de asesores ...
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Banco Internacional - Gallardo Mariángel Marco Antonio
... Cobertura a Préstamos de Bancos e Intermediarios ... Financieros FOGAIN, que en un otrosí ... para los días no hábiles bancarios, será la vigente al día bancario inmediatamente ...
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Solicitud número 1475736.- LEMON TAG
... ón comercial; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en ... en efectivo determinado; servicios financieros, a ... saber, la realización de intercambio de ... y consultas financieras; servicios bancarios; ... información financiera proporcionada por ...
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Solicitud número 1475738.- LEMON CASH
... ón comercial; servicios de intermediarios comerciales en el marco de la puesta en ... en efectivo determinado; servicios financieros, a ... saber, la realización de intercambio de ... y consultas financieras; servicios bancarios; ... información financiera proporcionada por ...
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Medios de tutela precontractual en el contrato de seguro. Cuestionamiento del marco jurídico vigente
... falsa y parcial acerca de los estados financieros de La Polar, sino también respecto de la ... de informar al cliente en los servicios bancarios y de inversión ... Marcial Pons ... Historia ...
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Capítulo V: Modalidades, tipologías y fases del lavado de activos
... justifica plenamente sus movimientos financieros ... 3. adQUIsIcIón de loTerÍas Y JUeGos de ... , adquirir cheques de gerencia con giros bancarios o cambiar giros por cheques de viajero. Los ... crear e intercambiar valor sin que intermediarios poderosos hagan de árbitros del dinero y la ...
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Consejo de mercado de capitales se reactiva después de cuatro años sin sesionar
... trabajando con emisores e intermediarios de valores de oferta pblica. El objetivo del ...
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Vigente
Decreto 30 - PROMULGA EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y EL GOBIERNO DE AUSTRALIA, SUS ANEXOS Y CARTAS COMPLEMENTARIAS
... 12. Servicios Financieros ... Anexo 12-A ... Comercio Transfronterizo ... con seguros, y todos los servicios bancarios y demás servicios financieros (con excepción de ...
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Solicitud número 1377335.- Altercap
... y Servicios: Servicios de intermediarios comerciales en el marco de la ... puesta en ... Administracion de activos financieros; análisis financieros; ... asesoramiento ... ón de arriendo (leaseback); servicios bancarios y financieros; servicios de ... análisis e ...
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Solicitud número 1482910.- SOUTH ENTREPRENEURIAL EQUITY
... de construcción; servicios de intermediarios ... comerciales en el marco de la puesta en ... 35. Administración de activos financieros; análisis financiero; análisis de inversiones ... (financiación); servicios bancarios y financieros; servicios de asesores relacionados ...
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Capítulo II: Una mirada crítica a las instituciones basilares del derecho penal económico Ente rector, auditoría, rastreo de movimientos, organizaciones políticas, estándares internacionales, prevención de riesgos y panorama regional.
... en los sistemas económicos y financieros 3 de los países, las transacciones legales ... bancarias, como por ejemplo sus datos bancarios, transacciones realizadas. Así, con la ... de Valores para actuar como intermediarios en mercados autorizados por la citada comisión y ...
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Fondos con garantías del estado: apoyo a las empresas de menor tamaño
... menor tamaño para acceder a créditos bancarios, ahora se ha ampliado la cobertura de estos ... de Interés nominal otorgada por Intermediarios Financieros Según Tamaño de ... Empresa, ...