sociedad fiduciaria de desarrollo
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Capítulo III: Consecuencias globales del delito de lavado de activos
... diversos aspectos de la convivencia y desarrollo social en un mundo globalizado y sin fronteras ... con las que convivimos como sociedad, en atención a que los sistemas globales de ...
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Capítulo III: Del lavado de activos, en la legislación colombiana
... encuentra íntimamente vinculado al desarrollo a partir de los años 60 el lucrativo negocio del ... Código Civil; Droga un flagelo para la sociedad. Sello editorial: Editorial Álvaro Nora. Caracas ...
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Diario Oficial de 20/03/2015 (Contenido completo)
... MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ... Ley número 20.820.- Crea el ... 284 exento, de 2015, que autoriza a la Sociedad Inversiones y Servicios Sunedison Chile Limitada ...
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Diario Oficial de 19/12/2014 (Contenido completo)
... ón número 6.873 exenta, de 2014, Sociedad Educacional de Liderazgo y Desarrollo Ltda ...
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Crea un Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales
... sociedad civil y foros internacionales han venido ... Desarrollo Económicos) en la materia”. En ese contexto, ... fiduciaria ... 2. Concepto de persona beneficiaria final ...
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AHA INVEST SpA 77.303.362-5
... , modificó los estatutos sociales de la sociedad AHA INVEST SpA, inscrita a ... fojas 7.547 N° ... /o necesarios a los fines indicados, al desarrollo de su negocio o comercio o a la ... inversión de ...
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MONTT TRUST SpA
... 2020, ante mí, MONTT GROUP SpA, sociedad por acciones de giro ... consultoría e ... ón empresarial en general, como el desarrollo de toda clase de asesorías, ... evaluación de ...
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Circular N° 1727
Imparte instrucciones sobre administración de riesgo en las entidades fiscalizadas que indica
... riesgos pertinentes derivados del desarrollo de sus actividades. Resulta aconsejable ... Circular, el Directorio de la sociedad es la instancia responsable de aprobar las ... las políticas de gestión fiduciaria. o Proponer firmas de auditoría externa ... -
Diario Oficial de 08/05/2015 (Contenido completo)
... - Modifica el Reglamento que regula el desarrollo de proyectos de competencias laborales y el ... / Ministerio de Obras Públicas / Sociedad de Servicios Quirúrgicos Clínica Estoril S.A. / ...
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Ley 4 del 7 de enero de 1929. Normas generales para reprimir las infracciones a las leyes fiscales (publicada en la «Gazzetta Ufficiale» del 14 de enero de 1929, n° 11)
... medio impidiera o molestara el desarrollo de las operaciones de releva miento, será ... jurisdicción la empresa, el ente o la sociedad tienen su domicilio fiscal ... La tasa de 200 ...
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Diario Oficial de 06/11/2015 (Contenido completo)
... denominada “Comisión Regional de Desarrollo" Energético de Aysén” ... PODER JUDICIAL\xE2\x80" ... Obras Públicas / Servicio Electoral / Sociedad Agrícola Los Tunantes / Sociedad Anónima ...
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Tipicidad y atipicidad de los deberes precontractuales de información
El estudio de los deberes precontractuales de información suele considerarse un campo en el que impera la confusión. En estas páginas interesa advertir, en primer lugar, que dicha confusión se encuentra relacionada con la complejidad que supone la presencia de intereses diversos y contradictorios. En segundo lugar, se afirma que es posible aligerar la confusión si se distingue entre deberes...
... con Compañía de Inversiones y Desarrollo Sur S. A”) y dos normas jurídicas. Una ... de inmueble entre la Sociedad Glide Diversiones Limitada (en adelante Glide, la ... , la existencia de una relación fiduciaria o de confianza entre los contratantes sea la ... -
Edición oficial del Código Civil aprobada por Decreto Nº 391, de 27 de enero de 2009, del Ministerio de Justicia
Esta edición oficial ha sido preparada por la Comisión Permanente de Códigos de la Editorial Jurídica de Chile, presidida por el profesor don Juan Colombo Campbell e integrada por los siguientes profesores: Enrique Barros Bourie; Mario Garrido Montt; Ximena Gutiérrez Rosa; Carlos Hoffmann Contreras; Rodemil Morales Avendaño; Francisco Orrego Vicuña; Carlos Pecchi Croce; Arturo Prado Puga; Paulino
... o adquiere es o se hace miembro de la sociedad chilena, aunque conserve la calidad de ... del juicio respectivo, durante su desarrollo o con posterioridad a él ... dominio y primeramente de la propiedad fiduciaria ... Art. 732. El dominio puede ser ... -
Diario Oficial de 24/06/2016 (Contenido completo)
... 1.280 exenta, de 2016, que autoriza a Sociedad Consultora Moya y Suárez Limitada para realizar ... Singapore Pte Ltd / Universidad del Desarrollo ... Presentadas a publicar el día 21 de ...
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Control Político de la Cámara de Diputados en la Reforma Constitucional
Prolegómenos. I. Control político en un régimen presidencial. II. Instrumentos de control político y su reforma. III. Parlamento y función de control: Comisiones Investigadoras e Interpelaciones. 1. Control político y comisiones investigadoras. 2. Control político e interpelaciones. IV. Una visión crítica de la reforma. V. Conclusiones.
... responsabilidad política (relación fiduciaria Parlamento-Gobierno), y además, permite adecuar ... congelación de rango y tipo de ley el desarrollo normativo de este instituto de control ... a las demandas que provienen de la sociedad" ... y la funcionalidad está referida a la ... -
Apéndice de la edición oficial del Código de Comercio, aprobada por por Decreto Nº 70, de 7 de enero de 2011, del Ministerio de Justicia.
Esta edición oficial ha sido preparada por la Comisión Permanente de Códigos de la Editorial Jurídica de Chile, presidida por el profesor don Juan Colombo Campbell e integrada por los siguientes profesores: Enrique Barros Bourie - Mario Garrido Montt - Ximena Gutiérrez Rosa - Carlos Hoffmann Contreras - Rodemil Morales Avendaño - Francisco Orrego Vicuña - Carlos Pecchi Croce - Arturo Prado Puga -
... 4º. Las escrituras de sociedad, sea ésta colectiva, en comandita o anónima; ... deberá ser acompañado de un plan de desarrollo de negocios para los primeros tres años de ... , pero rindiendo cuenta como encargada fiduciaria de su contraparte. Lo anterior es sin perjuicio ... -
Anexo 5: Prevención de lavado de dinero y activos. Las 40 recomendaciones del GAFI
... operaciones lícitas, ni amenazan el desarrollo económico. los países del gAFi se han ... , alguna prueba de su constitución como sociedad, incluida la información relativa al nombre del ...
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Responsabilidad Constitucional del Gobierno
El artículo analiza la responsabilidad constitucional del Gobierno y sostiene que es jurídico-política, de lejano cuño penal y administrativo, y el procedimiento empleado para hacerla efectiva es la acusación en juicio político, que es un típico caso de "justicia política". A la responsabilidad constitucional se suman las responsabilidades civil y penal de Derecho Público del Presidente de la...
... del Gobierno, supone una relación fiduciaria Gobierno-Parlamento rodeada de ciertas formas ... iusfundamentales y conexión con el desarrollo normativo infra-constitucional, es un conjunto de ... dirigidas a personas y sus grupos de la sociedad civil y normas de organización dirigidas a los ... -
Diario Oficial de 29/11/2013 (Contenido completo)
... en condiciones especiales, para el desarrollo de proyectos del Programa Protección del ... Sierra Miranda Sociedad Contractual Minera y Sociedad Koch Ingeniería ...
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Diario Oficial de 15/04/2016 (Contenido completo)
... de transmisión de datos a la empresa Sociedad Naser Ingeniería Limitada ... OTRAS ...
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Diario Oficial de 12/09/2014 (Contenido completo)
... de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el Proyecto: El Programa Nacional de Chile ... - Plásticos Poliflex Industrial / Sociedad Constructora e Inmobiliaria EMS Limitada ...