Crea un Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales
| Fecha de registro | 18 Diciembre 2023 |
| Número de Iniciativa | 16475-05 |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Senado,Mensaje |
Boletín N° 16.475-05
Proyecto de ley, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, que crea un Registro
Nacional de Personas Beneficiarias Finales.
Santiago, 14 de diciembre de 2023
M E N S A J E Nº 267-371/
Honorable Senado:
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de
someter a vuestra consideración el siguiente proyecto de ley, que crea
un Registro Nacional de Personas Beneficiarias Finales.
I. ANTECEDENTES
Desde hace más de una década, diversas instancias de la
sociedad civil y foros internacionales han venido recalcando la
importancia de contar con un registro nacional de personas
beneficiarias finales, a fin de conocer a las personas reales tras las
empresas y demás entidades jurídicas.
1. Impulso desde sociedad civil y la academia
Diversas entidades de la sociedad civil, así como también
académicos y académicas, han relevado la necesidad de contar con
un registro de beneficiarios finales de personas jurídicas. Solo a
modo de ejemplo, se puede mencionar el capítulo chileno de
Transparencia Internacional (Chile Transparente), que publicó los
A S.E. EL
PRESIDENTE
DEL H.
SENADO
2
documentos denominados “Evaluación de la Reportabilidad
corporativa de las Empresas Chilenas” (2021) y “Beneficios y
riesgos en torno a un registro de beneficiarios finales: usos de la
información y cómo gestionar riesgos” (2023); la Fundación
Observatorio del Gasto Fiscal, que publicó su “Análisis de
proveedores de cada gobierno” (2020), referido a las compras
públicas, y que insta a la creación de un registro de beneficiarios
finales como una forma de disminuir las compras dirigidas, y; los
académicos Jeannette von Wolfersdorff y Alberto Precht, que
publicaron el documento denominado “Un Registro de Beneficiarios
Finales para Chile, Recomendaciones de Transparencia y Probidad”
(2022), instando por la creación de este registro.
Adicionalmente, uno de los compromisos asumidos en el
Cuarto Plan Nacional de Acción (2018-2020) de Gobierno Abierto
fue “construir colaborativamente una propuesta de política sobre
creación de un registro centralizado de personas naturales que son
dueños finales (beneficiarios finales) de las empresas en Chile y
evaluar su transparencia, especialmente para empresas que hacen
negocios con el Estado o que reciben subsidios estatales, para dar
cumplimiento a las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción
Financiera) y OCDE (Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos) en la materia”. En ese contexto, se creó una
mesa intersectorial bajo la coordinación de la Unidad de Análisis
Financiero (UAF), con la participación del Servicio de Impuestos
Internos (SII), la Dirección de Compras y Contratación Pública y,
desde la sociedad civil, Chile Transparente y la Fundación
Observatorio del Gasto Fiscal. Después de dos años de trabajo, la
propuesta fue sometida a consulta pública, la que arrojó, entre otros
resultados, que el 100% de los consultados consideró que un registro
de beneficiarios finales ayudaría a entregar mayor transparencia a
quienes realizan negocios en Chile, sea con el Estado o entre
privados. Como resultado, en diciembre del 2020, la UAF publicó el
informe final para elaborar un registro de beneficiarios finales.
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