fraude fiscal penas
-
'El derecho penal no es un instrumento tranquilizador de la opinión pública'
... que ms, se han traducido en aumentar las penas o en crear nuevos delitos, pero el derecho penal ... es ms grave un homicidio que un delito de fraude o de malversacin de fondos, pero ahora hay esta ...
-
Vigente
Decreto núm. 83, publicado el 28 de Agosto de 2017. PROMULGA EL CONVENIO SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA
... Artículo 8 - Fraude informático ... Las Partes adoptarán las ... , proporcionadas y disuasorias, incluidas penas privativas de libertad ... 2. Las Partes ... que dicha Parte considere de carácter fiscal ... 5. Cuando, de conformidad con lo dispuesto ...
-
15 interrogantes sobre AC Inversiones, el caso que remece al sistema financiero local
... en Ebne, Islas Mauricio, un paraso fiscal situado al suroeste del Ocano ndico ... FXCM ... de la sentencia y el establecimiento de penas ... 9.- Dnde est el dinero de los clientes? ... 12. Puede haber fraude tributario en este caso? ... El ex director del ...
-
Causa nº 44547/2017 (Nulidad). Resolución nº 44547-2017 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 7 de Febrero de 2018
Pena para el delito de fraude. Prescripción de la acción penal. Funcionarios municipales en áreas de derecho público. Fallo por la falta de prueba
... fraude al Fisco signado como Hecho 3 en la acusación y ... falta de prueba en relación al perjuicio fiscal causado con motivo del ... La tesis de la defensa ... -
Vigente
Decreto Ley N° 825 Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
ESTABLECE, A BENEFICIO FISCAL, UN IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y SERVICIOS ... de este artículo, y que no constituya fraude, se sancionará como no pago oportuno de ...
-
Sentencia nº Rol 2957-16 de Tribunal Constitucional, 24 de Enero de 2017
... En su presentación, el ente fiscal sostiene que la acción no puede prosperar, en ... ley más favorable, ya sea porque establece penas más benignas o porque la conducta queda ... norma señala que: “Los delitos de fraude y contrabando cometidos con anterioridad a la ...
-
'Nadie, ninguna institución puede reclamar que respetó la Constitución el 73'
... de Los Lagos? Entonces el presunto fraude puede ser por un monto mucho mayor?-Claro, pero ... investigacin y solo le puede reportar al fiscal.La sobrepoblacin, el hacinamiento en algunos ... de legislacin que ha ido aumentando penas y estableciendo marcos penales ms rgidos, jueces ...
-
Sentencia nº Rol 3091-16 de Tribunal Constitucional, 27 de Diciembre de 2016
... el protesto, será sancionado con las penas de presidio indicadas en el artículo 467 del ... el castigo de una forma particular de fraude, con fundamentos últimos en el orden público ... tangencial por el Instructivo N° 39 del Fiscal Nacional (5 de enero de 2001), delimitando la ...
-
Sentencia nº Rol 3729-17 de Tribunal Constitucional, 28 de Agosto de 2017
Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de Senadores, que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio, respecto del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, correspondiente al boletín N° 9895-11
... El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley, en su ... ón respecto a su embarazo, imponiendo penas privativas de libertad que van de los quinientos ... El fraude a la ley no es sin más un asunto de ... -
Caso Minvu: Condenan a 12 imputados, seis de ellos funcionarios públicos, por cohecho, fraude al fisco y lavado de activos
... El fiscal Francisco Ledezma, de la jurisdiccin metropolitana Centro Norte, detalla ... Se establecieron penas de presidio menor en su grado mximo, es decir, de tres aos y un da a cinco ...
-
Vigente
Ley N° 18.045 Ley de Mercado de Valores
... Con las mismas penas será sancionado, respectivamente, el que ... Título, deberán entregar a beneficio fiscal, cuando no hubiere otro perjudicado, toda ...
-
Sentencia nº Rol 12615-21 de Tribunal Constitucional, 4 de Agosto de 2022
... el sumario admi nistrativo y la vista fiscal correspondiente, proponiendo al Director ... Garantía de Temuco, que la condenó por fraude al fisco a la pena de 3 años y 1 día de ... el principio de legalidad de las penas; y 19 N°2 y N°3, inciso 6°, sobre ...
-
Vigente
Ley núm. 19040, publicada el 25 de Enero de 1991. ESTABLECE NORMAS PARA ADQUISICION POR EL FISCO DE VEHICULOS QUE INDICA Y OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA LOCOMOCION COLECTIVA DE PASAJEROS
... compensatorias excepcionales de cargo fiscal a que se refieren los incisos precedentes serán ... - Cualquier procedimiento, maniobra dolosa, fraude o falsedad en que se incurra para vender u ... 193 del Código Penal, hará aplicables las penas del inciso primero del artículo 197 del mismo ...
-
Dorothy Pérez y su pugna con el contralor: 'No quise firmar de manera sumisa documentos que eran improcedentes'
... porque ha recibido una citacin del fiscal Eugenio Campos, en la cual me est requiriendo ... testigo por el rol de Contralora en el fraude de Carabineros.-Qu le explic el contralor ... los culpables, y sean condenados a penas ejemplares. Son instituciones que por aos ...
-
Vigente
Ley 20585 - SOBRE OTORGAMIENTO Y USO DE LICENCIAS MÉDICAS
... al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales ... álase en el artículo 21, en el acápite "Penas de simples delitos", a continuación de la ... En los casos de investigaciones por fraude en el otorgamiento de licencias médicas, el ...
-
Causa nº 8498/2017 (Casación). Resolución nº 124166 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 3 de Abril de 2017
Elemento de la estafa. Pago de la pensión. Delito de obtención fraudulenta de prestación estatal. Perjuicio patrimonial forma parte del tipo penal
... fondo deducido por el Abogado Procurador Fiscal (S) de Santiago del Consejo de Defensa del Estado ... que, por tratarse de un delito de fraude, el perjuicio patrimonial forma parte del tipo ... -
Sentencia nº Rol 2744 de Tribunal Constitucional, 8 de Octubre de 2015
... el protesto, será sancionado con las penas de presidio indicadas en el artículo 467 del ... “Pero en este caso es necesario que haya fraude, es decir, la intención positiva, manifiesta, de ... en cuenta y no se requerirá dictamen del Fiscal. En los procesos a que se refiere este ...
-
Causa Nº 32695-2018, (Penal) Nulidad, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 05-03-2019
Recursos disciplinarios. Interés público. Delitos de tráfico ilícito. Personas extranjeras
... de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” ... NCCXJJXQVX ... establece: “ninguna ley podrá establecer penas sin ... que la conducta que se sanciona esté ... u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el ... engaño, el abuso de poder o de una ... -
Preparan juicio oral por fraude en reconstrucción de retenes policiales
... reiterado, y a Rojas, cuatro aos por soborno.Para el resto, las penas van de 10 aos de crcel por fraude y cuatro aos de reclusin por soborno, bos reiterados.Informacin privilegiadaSegn la acusacin de la fiscal Constanza Encina, se investigan dos hechos: uno, la reposicin de la ...
-
Sentencia nº Rol 11909-21 de Tribunal Constitucional, 14 de Julio de 2022
... del recibo con una multa a beneficio fiscal del 50% del monto de la factura con un límite de ... , o derechamente, casos de estafa o fraude, cuando el emisor de una factura no ha entregado ... proceso en una aplicación proporcional de penas penales, sanciones administrativas y medidas ...
-
Causa nº 2100-2021 (Penal-nulidad). Resolución nº 70 de C.A. de Santiago - Undécima, 11-11-2021
... de los cargos de ser autor del delito de fraude al Fis co, previsto y sancionado en el ... Orpis Bouchon deberá cumplir las penas antes impue stas de manera efectiva en el ... Senado, con el consig uiente perjuicio fiscal, que respe cto de Carolina ...
-
FUT: fiscal pide multas del 400% del fraude
... Para los dos primeros, pidi multas del 400% de lo defraudado -el tope-, ms mil UTM para cada uno (unos $43 millones) y penas de 16 y 15 aos, respectivamente, por delitos tributarios, lavado de dinero y cohecho. Para Carrasco, en tanto, una multa del 200% de lo defraudado y ...
-
Exalcalde Raúl Torrealba y exfuncionarios de Vitacura enfrentarán cargos por fraude al fisco y asociación ilícita
... entidades privadas, despus, se habran hecho retiros en efectivo.El fiscal regional Xavier Armendriz, mediante un escrito, pidi al 4 Juzgado de ...
-
Solo 11% de las causas por delitos funcionarios acaba en condena
... de corrupcin, como cohecho, soborno, fraude al fisco, malversacin de caudales pblicos o ... a las personas de cometer delitos, "si las penas son bajas y la persecucin es baja, este pierde ... As como hay escenarios en que cuando el fiscal recibe la causa hay algn antecedente sobre quin ...
-
Fiscalía prepara traslado de causa por fraude en Carabineros a Santiago
La Fiscala Nacional, junto al fiscal Eugenio Campos, revisan los antecedentes que podran establecer que el ...