fraude de ley iva
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Sentencia nº Rol 3575-17 de Tribunal Constitucional, 7 de Mayo de 2018
... que debe ofrecerles rentabilidad y seguridad en sus inversiones válidas para la seguridad social y no, por el contrario, ser susceptible de fraude y manipulación. Por tanto, la multa superior es idónea para alcanzar estos fines y es cualitativamente mejor que aquél tipo de multa que no ...
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Sentencia nº Rol 3684-17 de Tribunal Constitucional, 7 de Mayo de 2018
... que debe ofrecerles rentabilidad y seguridad en sus inversiones válidas para la seguridad social y no, por el contrario, ser susceptible de fraude y manipulación. Por tanto, la multa superior es idónea para alcanzar estos fines y es cualitativamente mejor que aquél tipo de multa que no ...
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Causa Nº 53216-2022, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 05-09-2023
Vicio de nulidad. Excepciones de falsedad. Falsificación material del documento. Prueba pericial
... entrega de productos que nunca fueron solicitados, como parte de un fraude de ... proporciones, donde se utilizaban códigos de órdenes de compra de otras ... PWXFXHXKMLM ... operaciones con diferentes proveedores, ... -
Sentencia con Rit Nº GR-15-00068-2021 de Tribunal R. Metropolitana. Primero, 20-12-2021
HA LUGAR EN PARTE al reclamo tributario deducido por don Gonzalo Ferrada Molina, abogado, Cédula Nacional de Identidad Nº 9.460.424-9, domiciliado en calle Amunategui Nº 277, oficina 803, Santiago, en representación convencional de la sociedad COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA MAGAR SPA, RUT N° 77.083.939-4, con domicilio en Avenida Nueva Tajamar 481 Norte Las Condes, en contra de la Resolución Ex....
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SII instruye sumario tras conocerse que un imputado accedió a información reservada
... , ahora el director nacional del organismo, Hernn Frigolett, decidi instruir otro sumario administrativo en el marco de la investigacin por el fraude tributario de facturas falsas por $240 mil millones.Frigolett inform ayer, en una sesin especial de la comisin de Hacienda de la Cmara de Diputados, ...
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Causa nº 95380-2022 (Protección-Protección). Resolución nº 24 de C.A. de Santiago - Octava, 11-05-2023
... acusa se sustenta en el incumplimie nto en el qu e incurre el b anco al sostene r que en la e specie no se presentan patrones de fraude, sin acompañar ni ngún ante cedente que corrobore dic ha afirmación, c onsiderando que las cuentas a las ...
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Sentencia nº Rol 3236-16 de Tribunal Constitucional, 24 de Mayo de 2018
... que debe ofrecerles rentabilidad y seguridad en sus inversiones válidas para la seguridad social y no, por el contrario, ser susceptible de fraude y manipulación. Por tanto, la multa superior es idónea para alcanzar estos fines y es cualitativamente mejor que aquél tipo de multa que no ...
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Causa Nº 82422-2021, (Civil) Reclamación T. Libre Competencia, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 08-08-2022
Procesamiento adquirente. Operaciones de giro bancario con el público. Acción. Condiciones de competencia en el mercado de los medios de pago
... cuyo protocolo sea superior al utilizado por Transbank, ... aumentando así posiblemente sus tasas de fraude en la ... Finalmente, existen emisores que ofrecen promociones ... Transbank, impidiendo que los demás adquirentes puedan ... entregar todas las ... -
Causa nº 4691/2020 (Penal). Resolución nº 11 de C.A. de Santiago, 20-10-2020
... de los hechos que se le imputar on a los acu sados, los cuales debe n estimarse como constitutivos del del ito reiterad os de fraude al Fisco, cont emplado en el artículo 239 del Código Penal. HXCXHFXKXR ... Estiman, ambos intervinie ntes, que hay bas ...
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Sentencia Nº 153/2016 de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
Operadores dominantes. Bien de dominio público. Competencia en el mercado de la telefonía móvil. Conductas abusivas
... a lo menos, quien los pagó oportunamente, evento que permite descartar que se trate de un "fraude informático". Esgrime que, incluso, si el fraude informático fuese probado por la justicia ... -
Causa nº 3046-2020 (Protección-Protección). Resolución nº 37 de C.A. de Santiago - Octava, 31-08-2021
... sus al egaciones señalando q ue, sin que l e conste a su parte que la recurrente haya sido efectivamente víctima de un fraude, en el propio recurso a cuyo tenor informa se contiene un reconoc imiento judicial respecto de que el banco le inf ormó, mediant e correos ...
- Sentencia de Tribunal de Magallanes y Antártica Chilena, 30 de Marzo de 2017
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SII busca recaudar más: pone el ojo en herencias, chatarra, bazares navideños y en los arriendos de verano
... por evasin tributaria en contra de los ex controladores de Johnson's, los hermanos Marcelo y Alberto Caldern, y la arista poltica del caso Fraude al FUT ... A esto se suma, de acuerdo con algunos abogados de la plaza, una mayor reticencia para realizar condonaciones y planes especiales que ...
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Causa nº 102123-2022 (Protección-Protección). Resolución nº 36 de C.A. de Santiago - Séptima, 10-03-2023
... las extraccione s de dinero de su tarjeta de crédito, señalando qu e “E n cu mplimiento co n la Ley N°20.009 de fraude te QVXZXEDQEBE ... informamos que ya hemos realiz ado el abono normativo de hasta UF35, el que se ve rá reflejado en los movimie ...
- Sentencia de Tribunal de Magallanes y Antártica Chilena, 16 de Enero de 2017
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Vigente
Decreto núm. 36, publicado el 27 de Abril de 2023. MODIFICA DECRETO N° 499, DE 1994, DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, SEGÚN SE INDICA
... d) Mantener 2 (dos) facturas impagas por derechos de concesión y explotación ... e) La omisión, la distorsión, el fraude o el engaño, o el empleo de cualquier otro mecanismo para eludir en todo o parte, el pago por los derechos de concesión y explotación, sin ...
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Causa nº 99/2019 (Penal). Resolución nº 11 de Corte de Apelaciones de Temuco, de 4 de Marzo de 2019
... Luego analiza el tipo penal por el cual han sido condenados ambos imputados como autores de los delitos reiterados de fraude tributario previstos en los incisos 1º y 2º del numeral 4 º del artículo 97 del Código Tributario, refiere que se incurre en error en cuanto a ...
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Boletín de Actualidad Nº 40
... En fallo unánime se rechaza Recurso de Casación y se mantienen condenas de tres 3 años por fraude al fisco y estafa a condenados en una de las aristas del denominado caso EFE, esto porque se causó un perjuicio fiscal de $ 83.250.00 (ochenta y ...
- Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Primero, 14 de Junio de 2021
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Causa nº 46537/2016 (Casación). Resolución nº 46537-2016 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 23 de Enero de 2017
Culo á í. é ó sentencia. Factura podr. Entrega ó de las mercader as
... los servicios, argumentando que las facturas sub lite no son un reflejo de ... una operación de venta real, sino que de un fraude urdido por la ... empresa emisora y un ex empleado de Trio S.A ... Explica que este último formulaba órdenes de compra, lo que daba ... lugar a ... -
Sentencia con Rit Nº GR-02-00003-2020 de Tribunal Tarapacá, 10-08-2022
Se reclama la negativa del SII a proceder a imputar crédito de factura emitidas por la empresa reclamante, subcontratista, a otra empresa mandante o contratista, alegando la falta de competencia de la autoridad que emitió el acto y que la imputación de IVA que pretende sería procedente por haberse realizado en un proceso concursal de liquidación. El Tribunal no dio lugar a las alegaciones del...
... en exceso según lo previsto en el inciso segundo de este artículo, y que no ... constituya fraude, se sancionará como no pago oportuno de impuestos sujetos a ... Documento firmado electrónicamente por don/ña Mario Segundo Guzman Cortes, el ... -
Recuperación del IVA recargado en facturas pendientes de pago emitidas a contribuyentes declarados en quiebra - articulo 27 ter
... fraude, se sancionará como no pago oportuno de impuestos sujetos a retención o recargo, aplicándose los intereses, reajustes y sanciones desde la fecha ...
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Fiscalía indaga maniobra en Carabineros para evitar licitación pública en compra de botas
... implicados, s indica con claridad en el documento que las operaciones realizadas para la adquisicin de las botas configuraran delitos de fraude al fisco y cohecho ... Estos ltimos son atribuibles a "aquellos que maliciosamente y a sabiendas de la ilicitud en su actuar, se concertaron para ...