Delito de defraudación
- Corte Suprema cierra con 13 condenas por fraude al fisco y 11 absoluciones caso MOP-Gate
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Causa nº 4607/2007 (Casación). Resolución nº 4607-2007 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 21 de Noviembre de 2007
... descargos de fojas 1029 y siguientes, expuso: ... a) Respecto del delito de estafa cometido en perjuicio de "Chile ... Factoring S.A.": ... Según ... mensuales, si (la defraudación) excediere de cien unidades tributarias ... mensuales y no pasare de ...
- Expresidente Frei se enteró de irregularidades 17 días antes de la autodenuncia de su hermano
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Comunicabilidad de la calidad del sujeto activo en los delitos contra la función pública: Especial referencia a la malversación de caudales públicos y al fraude al fisco
Uno de los aspectos más problemáticos del estudio de los denominados "delitos contra la función pública" alude a su clasificación como delitos en que se exige una calidad especial al sujeto activo, la de "funcionario público". En el presente trabajo se somete a examen el rendimiento de las diversas respuestas que se han dado en la doctrina chilena a los casos en que existe más de un partícipe (sup
... El delito de malversación de caudales públicos consiste, a grandes rasgos, en ... multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si la defraudación excediera de cuarenta unidades tributarias mensuales. 2.º Con presidio ... -
Causa nº 2581/2017 (Reforma procesal penal). Resolución nº 1040545 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 4 de Agosto de 2017
... fiscal de $1.000.000 por su responsabilidad como autor del delito reiterado defraude al Fisco de $1.000.000, por su responsabilidad como ... la sanción que verdaderamente corresponde, al exceder la defraudación el monto ya señalado, es de presidio mayor en su grado mínimo. Y a ...
- Alertan por ciberdelitos en pandemia: clonaciones de chips, venta de datos bancarios y fraudes con medios de pago
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Delitos contra la propiedad
... delitos de robo, hurto, abigeato, receptación, usurpación, defraudación, estafa y otros engaños, incendio y otros estragos, y daños (arts. 432 a ... la afirmación de que el delito de estafa sería el más representativo de los que tienen por objeto ...
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Causa Nº 322-2020, (Penal) Nulidad, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 17-02-2020
Concurso medial. Determinación de pena. Delito continuado. Adulteración de cheques
... como autora del delito reiterado de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el ... artículo ... A fin de facilitar la defraudación y burlar la detección de estos hechos ... por parte de otros funcionarios ... -
Causa nº 14346/2014 (Otros). Resolución nº 192377 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 19 de Agosto de 2014
Nulidad de la sentencia. Delito tributario. Comuna. Derecho a defensa
... ascendente a cinco unidades tributarias mensuales, como autor de un delito de receptación de especies, perpetrado el 14 de mayo de 2009 en la comuna ... a la pena pecuniaria, al ser un delito frustrado y no haber defraudación, no se aplique pena de multa en lo concerniente al delito del inciso 2° ... -
Causa nº 24052/2014 (Otros). Resolución nº 11419 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 19 de Enero de 2015
Prueba de presunciones. Penal. Examen estimativo. Oficio público
... mensuales más el pago de las costas de la causa, como autores del delito de defraudación contemplado en el artículo 9 del D.L. N° 2.695 y ... -
Los efectos del matrimonio
... CONSECUENCIAS DE ESTOS DEBERES ... 1.- No hay delito de hurto, defraudación y daño entre los cónyuges. Excusa legal ...
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Causa nº 23/2015 (Civil). Resolución nº 57420 de Corte de Apelaciones de San Miguel, de 8 de Octubre de 2015
... me entregó las copias de la investigación ante la Fiscalía del delito de simulación, que los documentos que sirven de base a la ejecución no ... ó en la Fiscalía Centro Norte “delito de falsificación y defraudación de los cheques” que indica, expresando que “estos documentos ...
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Causa nº 25132/2017 (Casación). Resolución nº 44 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 8 de Enero de 2018
Contrato de obra. Participación en el delito de estafa. Ejecución de los trabajos eléctricos. Bases administrativas de la licitación pública
... ARNALDO LARA RAMÍREZ, por su responsabilidad de coautores del delito de ESTAFA en perjuicio del Fisco de Chile, el primero, a purgar tres años ... en un mismo momento temporal, la maniobra embustera y la defraudación, y, en otras, nos enfrentamos ante una estructura compleja que tiene sus ... -
La acción penal regulada en el artículo 162 del Código Tributario
El presente trabajo tiene por objeto el estudio de la acción penal regulada en el artículo 162 del Código Tributario. La primera parte trata el contenido normativo del artículo. La segunda parte se dedica al estudio de la acción penal, sus características, tipos y fundamentos. Luego, se analiza una categoría poco difundida en nuestro país: la acción penal que requiere de autorización de un ente...
... tributarias descubra que éstas pueden ser constitutivas de delito. En otros términos, el titular de la acción penal por delitos ... el delito de parricidio) o concluyente (como en el delito de defraudación tributaria) 76 ... De esto se sigue que, en el caso de los delitos ... -
Causa nº 1466/2003 (Casación). Resolución nº 1466-2003 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 26 de Julio de 2004
DELITO DE MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. La tesis del recurrente es la de que en la especie no se daría el delito de fraude porque los dineros provenientes de una boleta bancaria de garantía que son del tomador, no cambian de dominio ni por hacerse aquella efectiva ni por el depósito de éstos en una cuenta corriente municipal. La cuestión relativa al dominio de los dineros procedentes de la...
... , rol 1466-03, para la investigación de la existencia del posible delito de malversación de caudales públicos y la participación y ... de Ríos Martínez en su calidad de funcionario público, ni defraudación y tampoco prestó su consentimiento para esta última. Además, no se ha ... -
Sentencia nº Rol 6885-19 de Tribunal Constitucional, 3 de Marzo de 2020
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Macarena Alejandra López Correa respecto del artículo 179, literal e), de la Ordenanza de Aduana, en el proceso penal RUC N° 1810046002-1, RIT N° 160-2019, seguidos ante el Tribunal de Juicio Oral de Valparaíso, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por recurso de nulidad, bajo el Rol IC 1153-2019 (
... Artículo 179.- Se presumen responsables del delito de contrabando las personas que ejecuten los siguientes hechos o que ... “se utiliza para designar el resto de las conductas de defraudación de la hacienda pública en el tránsito fronterizo de mercancías, sea que ... - Formalizan a abogado por estafa de $1.252 millones cobrando vales vista con documentos falsos
- Caso Convenios: Camila Polizzi será formalizada hoy por estafa, usurpación de identidad y lavado de activos
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El ocaso de los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia y doctrina españolas
Este artículo presenta una breve mirada a los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, destacando, de entre los temas que surgen al abordarlos, únicamente la caracterización de sus presupuestos de imputación en la doctrina y jurisprudencia españolas. Con esto se busca demostrar la existencia de un enfoque doctrinario que en el pasado ya venía resaltando la vinculación de esos...
... , artículos y, en general, cualquier obra que aborde la teoría del delito de las personas jurídicas ... Palabras clave: personas ... Coruña condenó a una empresa como autora de un delito de defraudación tributaria, cuyo administrador único no había cumplido a su nombre su ... -
Causa nº 4953/2012 (Casación). Resolución nº 29832 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 7 de Mayo de 2013
Procedimiento declarativo de cuenta. Empresa metalúrgica a la sociedad. Contrato de administración. Mandato
... rol 50.290-1999-8, incoados para investigar la comisión de un delito de defraudación cometido en perjuicio de la Sociedad Metalúrgica Lican ... -
Causa nº 37118/2015 (Casación). Resolución nº 37118-2015 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 23 de Agosto de 2016
... tributarias mensuales cada una de ellas, como autoras del delito de ... obtención fraudulenta de prestación estatal, previsto y ... categorizado como defraudación, asignándole la pena que ... prescribe el artículo 467 del Código ...
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'Carabineros se quedó en los viejos tiempos'
... Para él, el caso de defraudación, conocido como Pacogate, y la investigación sobre los procedimientos de ...