defraudacion tributaria
- Fiscalía investiga nueva arista de ex directivo de empresas Penta
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Primer grupo. Delitos contra el individuo en sus condiciones físicas
... ; o estafa contra el sistema de Seguros , penada como defraudación ).- ... - PROBLEMA ESPECIAL DE LA INTERVENCIÓN MÉDICA ... I.- ...
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Primer grupo. Delitos contra el individuo en sus condiciones físicas
... ; o estafa contra el sistema de Seguros , penada como defraudación ).- ... Derecho Penal Parte Especial ... - PROBLEMA ESPECIAL DE LA ...
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Causa nº 74/2013 (Reforma procesal penal). Resolución nº 3352 de Corte de Apelaciones de Valdivia, de 13 de Marzo de 2013
... pena de reclusión, regulándose un día por cada 1/3 de Unidad Tributaria Mensual, dejando constancia que no se le concede el cumplimiento ... es decir, el chofer no involucra a la imputada en la venta y defraudación consecuente. Agrega que la imputada se sometió a las pruebas ...
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Confirman condenas por delito tributario para figuras de TV
... , se determinó que realizó "maniobras tendientes a la defraudación fiscal mediante evasión de impuestos", como representante legal de la ... indebidamente los costos y rebajar de esta forma la carga tributaria", además de recibir devoluciones indebidas de impuestos ... A Arteaga, ...
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Delitos de falsedad
1. Aspectos generales. Bien jurídico protegido - I. De la moneda falsa - 2. Aspectos generales - 3. Fabricación de moneda de curso legal en la República - 4. Falsificación de monedas - 4.1. Falsificación de moneda de curso legal en el país - 4.2. Falsificación de moneda que carece de curso legal en la República - 5. Cercenamiento de moneda de oro o plata - 6. Circulación de moneda fabricada,...
... , si el valor de la moneda circulada subiere de una unidad tributaria mensual” ... Debe relacionarse esta disposición con el art. 496 nº ... la falsificación constituye el medio de comisión de la defraudación; se estaría ante un concurso medial. si una falsificación se encuadrara ... -
Causa nº 1697/2015 (Reforma Laboral). Resolución nº 1141179 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 14 de Diciembre de 2015
... Se desconoce que atendida la cuantía de la defraudación ésta lleva asociada una pena de presidio menor en su grado máximo, más ...
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Causa nº 3460/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 1151491 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 17 de Diciembre de 2015
... contraria a través de una denuncia previa de robo, hurto o defraudación de esas mismas especies, en que al mismo tiempo dan noticia de haber sido ...
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Caso Corpesca: Fiscalía pidió 21 años y un día de cárcel para ex senador Jaime Orpis
... para el ex senador Jaime Orpis: 21 años y un día, por una defraudación fiscal de más de $307 millones ... El ex congresista está acusado por ...
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... de Hacienda, que no podrá ser superior a una unidad tributaria mensual por actuación 17 ... Tal decreto aún no ha sido emitido. d ) ... 59 ; ni penalmente si no hubo dolo o culpa penales ni defraudación, que, en caso contrario, tipifiquen a su respecto el delito del ...
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Causa nº 441/2013 (Reforma procesal penal). Resolución nº 24872 de Corte de Apelaciones de Valdivia, de 17 de Septiembre de 2013
... multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si la defraudación excediera de cuarenta unidades tributarias mensuales ... DÉCIMO: Que al ... ón, regulándose en un día por cada un tercio de unidad tributaria mensual, concediéndosele plazo de treinta días para su satisfacción, ...
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Causa nº 182/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 9444 de Corte de Apelaciones de Valdivia, de 11 de Mayo de 2015
... multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si la defraudación excediera de cuarenta unidades tributarias mensuales.” ... Art. 468 ...
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Causa nº 393/2012 (Otros). Resolución nº 393-2012 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 10 de Octubre de 2012
... afirmar escuetamente que: " ... /a defraudación ... motivo del proceso criminal permite hacer aplicación del ...
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Aspectos generales del Sistema Sancionador Aduanero
1. Función aduanera y potestad aduanera - 1.1. Sentido y alcance de la función aduanera - 1.2. Finalidades de la función aduanera - 1.3. Agentes de la función aduanera - 1.4. Potestad aduanera - 2. Estructura del sistema sancionador aduanero - 2.1. Potestad sancionadora penal - 2.1.1. Estrategias de tipificación - 2.1.2. Ubicación sistemática - 2.2. Potestad sancionadora de la Administración - 2.3
... aparece vinculada en forma mucho más próxima con la finalidad tributaria y ésta comienza muy pronto a coexistir con un propósito de ... tradicionalmente habían sido concebidas como ejemplos de defraudación aduanera han cambiado su título de castigo por el de contrabando, ... -
Acciones a que da lugar el daño
... 103 702. Calificación tributaria de la indemnización. Impuesto al valor agregado. a) En materia de ... Piénsese, por ejemplo, en el caso de la defraudación prevista en el artículo 438 del Código Penal que señala: “El que para ...
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... á el máximum de las penas del art.467 a quienes cometieren defraudación con pretexto de supuestas remuneraciones a empleados públicos, sin ...
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Causa nº 182/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 9445 de Corte de Apelaciones de Valdivia, de 11 de Mayo de 2015
... multa de once a quince unidades tributarias mensuales, si la defraudación excediera de cuarenta unidades tributarias mensuales.” ... Art. 468 ...
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Aproximación histórico-comparada al Título VIII de la Ley de Mercado de Valores: bases para el reconocimiento de un contenido anti-manipulativo
A partir de una aproximación histórico-comparada se busca clarificar el contenido de injusto de los arts. 52 y 53 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores (Título VIII de dicha ley), cuya infracción gatilla una severa responsabilidad penal (art. 59[e] de la mencionada ley), amén de dar lugar a sanciones administrativas y a responsabilidad civilindemnizatoria (arts. 58 y 55 de la anotada ley)....
... los precios de valores cotizados en Bolsa 5 (2) una forma de defraudación con valores emparentada con la denominada estafa de inversión 6 , (3) ... -
Caso Cascadas y los límites a la discrecionalidad administrativa en materia sancionatoria
La sentencia denominada Cascadas, mediante la cual una contundente mayoría del Tribunal Constitucional declaró la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso primero del artículo 29 del DL 3538 que crea la Superintendencia de Valores y Seguros pasará, sin lugar a dudas, a transformarse en un leading case de la jurisprudencia del mismo en tres ámbitos. Primero, desde la perspectiva...
... multa baja, en términos relativos, frente al monto de la defraudación puede llevar a que ella no opere como desincentivo al momento de evaluar ... álogos de reserva de ley más bien estricta, como es en materia tributaria ( v. gr. lista de países que se consideran regímenes tributarios ... -
Causa nº 502/2020 (Protección). Resolución nº 17 de C.A. de Iquique, 13-08-2020
... de actividades, figurando con docu mentación tributaria con timbraje autorizado en la página del Servicio de Impuestos ... cautelares vigentes por delitos asociados a defraudación relacionada con importaciones, entre ellas algunas de ...